Los Riesgos de la Corresponsalía Bancaria en Tiempos de Pandemia

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Objetivos de Aprendizaje

Los Riesgos de la Corresponsalía Bancaria en Tiempos de Pandemia

Analice las recomendaciones de OFAC y Wolfsberg respecto a cómo los bancos corresponsales extranjeros deben enfrentar los nuevos desafíos surgidos durante la pandemia, además de realizar la debida diligencia mejorada a distancia.

Implemente un plan y políticas para el monitoreo de entidades de alto riesgo, al cliente de su cliente y de actividades sospechosas, y mitigue, entre otros, los riesgos asociados a transacciones transfronterizas y PEPs

Realice la debida diligencia en bancos respondientes para calificar adecuadamente el riesgo de factores tales como perfil de negocio y líneas de productos líderes, y entender la naturaleza y propósito de las transacciones.

Quien debe asistir

Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores

Región/Industria

Global, Latinoamérica, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos