ACAMS 大中華「加强反洗錢 / 反金融犯罪實用工具和技巧」網絡研討會

11月 25, 2020
9:00AM - 4:30PM Beijing Time
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6 ACAMS Credits

    持續進修學分

    出席網絡研討會後,參會者可取得 6 個持續進修學分。學分可作爲資格積分申請公認反洗錢師(CAMS)和國際制裁合規師(CGSS)考試及資格重新認證。

    議程

    歡迎詞

    9:00AM-9:10AM

    主題演講

    9:10AM-9:30AM

    小休

    10:30AM-10:50AM

    案例分析:罪犯如何利用保險産品轉移與清洗黑錢

    10:50AM-12:50PM

    中午休息

    12:50PM-1:45PM

    數碼化運用:加速虛擬時代的eKYC,eCDD與身份驗證

    1:45PM-2:15PM

    小休

    2:15PM-2:35PM

    停止罪案:針對非法野生物種貿易(IWT)問題的行業對策

    2:35PM-4:30PM

    結束語

    4:30PM-4:40PM

    銀贊助商

    學習對象

    合規人員, 風險評估經理, 防制洗錢 / 打擊資恐專家, 客戶關係經理, 法律顧問, 產業顧問

    適合地區 / 行業

    中國,台灣,澳門,香港

    銀行,金融科技,保險,會計與審計,貿易