持續進修學分
出席網絡研討會後,參會者可取得 6 個持續進修學分。學分可作爲資格積分申請公認反洗錢師(CAMS)和國際制裁合規師(CGSS)考試及資格重新認證。
議程
歡迎詞
9:00AM-9:10AM
主題演講
9:10AM-9:30AM
小休
10:30AM-10:50AM
案例分析:罪犯如何利用保險産品轉移與清洗黑錢
10:50AM-12:50PM
中午休息
12:50PM-1:45PM
數碼化運用:加速虛擬時代的eKYC,eCDD與身份驗證
1:45PM-2:15PM
小休
2:15PM-2:35PM
停止罪案:針對非法野生物種貿易(IWT)問題的行業對策
2:35PM-4:30PM
結束語
4:30PM-4:40PM