ACAMS 大中華「加强反洗錢 / 反金融犯罪實用工具和技巧」網絡研討會

11月 5, 2020
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6 ACAMS Credits

    持續進修學分

    出席網絡研討會後,參會者可取得 6 個持續進修學分。學分可作爲資格積分申請公認反洗錢師(CAMS)和國際制裁合規師(CGSS)考試及資格重新認證。

    議程

    9:00 AM

    Welcome Remarks

    9:00AM-9:10AM

    9:10 AM

    Keynote Address

    9:10AM-9:30AM

    9:30 AM

    Regulatory Update: Analyzing Regional AML Trends and New Developments

    9:30AM-10:30AM

    10:30 AM

    Morning Break

    10:30AM-10:50AM

    10:50 AM

    Case Study: Examining How Money-Launders Harness Insurance Products to Move and Clean Money

    10:50AM-12:50PM

    12:50 PM

    Noon Break

    12:50PM-1:45PM

    1:45 PM

    Digital Adoption: Accelerating eKYC, eCDD and Identity Verification for the Virtual Era

    1:45PM-2:15PM

    2:15 PM

    Afternoon Break

    2:15PM-2:35PM

    2:35 PM

    Stopping Crime: Building an Industry Response on Illicit Wildlife Trade (IWT) Issues

    2:35PM-4:30PM

    4:30 PM

    Closing Remarks

    4:30PM-4:40PM

    價錢

    ACAMS 會員

    US$300.00

    非會員

    US$350.00

    價格不包含各地政府增值稅/銷售稅(如適用)。

    三人以上報名(含三人),享受團體折扣,詳情請諮詢apac@acams.org 進行註冊。

    中國大陸客戶如需發票,請聯繫 apac@acams.org 或訪問 ACAMS 微信公眾號:ACAMS_APAC 的知識商城下訂單。

    學習對象

    合規人員, 風險評估經理, 防制洗錢 / 打擊資恐專家, 客戶關係經理, 法律顧問, 產業顧問

    適合地區 / 行業

    中國,台灣,澳門,香港

    銀行,金融科技,保險,會計與審計,貿易