證明法規遵循成效
ACAMS 很高興將於 2022 年 4 月 23 至 24 日，在線上舉辦第十三屆亞太區防制洗錢與反金融犯罪年度會議。為期兩天的會議中，我們將集結政府官員與企業法遵決策主管，在這國際性、跨產業的專業會議上，評價與交流各種創新技術，以控制合規風險，並在發現風險時作出有效反應。
ACAMS 亞太區年度會議成功邁入第十三年，是亞太區內首屈一指的反金融犯罪與法規遵循專題會議。今年的會議宗旨為增進反金融犯罪技巧，有力在競爭環境中獨當一面。會議涵蓋的主題廣泛，幾乎觸及反金融犯罪與時下法遵議題的每一層面，並適合不同經驗的人士。此外，本會議還會檢視亞太區金融服務面對的主要合規風險，協助專業人士更有力地打擊金融犯罪。
聆聽監管人士、銀行專家與其他產業領袖討論區域發展與新興趨勢，並從中學習並建立人脈。
*ACAMS 會員可從本會議取得12 個 ACAMS 學分。此學分可用於維持 ACAMS 認證所需的學分。
議程
所列時間為香港時間 (HKT)。
會程可不經通知進行變動。
會議將提供中英文雙向即時傳譯。
| 08:00 - 17:30 |
虛擬展覽廳開放 |
| 08:00 - 17:30 |
虛擬會議廳開放 |
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全會 |
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| 09:00 - 09:15 |
開幕致詞 公認反洗錢師協會 全球總裁 Scott Liles 公認反洗錢師協會 全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit) 澳門反洗錢師專業協會 會長 陳榮達 |
| 09:15 - 09:35 |
主題演講 澳門金融管理局 行政管理委員會委員 劉杏娟 |
| 09:35 - 09:55 |
主題演講 澳門金融情報辦公室 主任 朱婉儀 |
| 09:55 - 10:10 |
特別演講 印尼金融服務管理局 國際和研究部副部長Hernawan B. Sasongko |
| 10:10 - 11:20 |
亞洲的新聞、觀點與新出現問題——反洗錢趨勢監管圓桌會議
主持人： 公認反洗錢師協會 全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit) 講者： 中國銀行業協會 前副秘書長 白瑞明 新加坡警察部隊 商業事務局 政策和業務處助理處長Jasmine Cher 香港金融管理局 反洗錢與金融犯罪風險主管 Stewart McGlynn 日本金融服務管理局 反洗錢/反恐融資政策辦公室主任 尾崎寛 (CAMS) |
| 11:20 - 11:50 |
虛擬展覽廳交流及休息時間 |
| 11:50 - 12:50 |
揭開亞洲綠色犯罪的面紗
主持人： 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit) 講者： 野生動物司法委員會 項目總監 Steve Carmody 聯合國毒品和犯罪問題辦公室 反洗錢/反恐融資顧問 Fabrizio Fioroni 公認反洗錢師協會 研究及分析總監 高威廉博士(CAMS-FCI, CGSS) |
| 12:50 - 13:50 |
虛擬展覽廳交流及休息時間 |
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同步分組會議 |
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| 13:50 - 14:50 |
風險與回報︰建立強大的AFC風險文化
主持人： 高盛亞洲有限責任公司 董事總經理兼金融犯罪負責人 David Cope 講者： 新加坡馬來亞銀行 金融罪案合規主管CHEN Jee Meng 連連集團 總裁 朱曉松 |
| 13:50 - 14:50 |
反洗錢知識環節 - 由BioCatch主講 Money Mules. How to Keep Criminals Out of Your Bank.
講者: BioCatch 全球諮詢及售前工程副總裁Tim Dalgleish |
| 14:50 - 14:55 |
5分鐘休息時間 |
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同步分組會議 |
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| 14:55 - 15:55 |
邁向虛擬：管理加密貨幣與替代支付平台的反洗錢/反恐融資風險
主持人： 公認反洗錢師協會 加密資產和非法金融 -- 國際專家 Joby Carpenter 講者： 香港金融科技協會 董事會理事、香港大學LITE Lab 創辦人 陳華利 全球數字金融組織 (GDF) 反洗錢工作組 聯合負責人 Malcolm Wright One97 Communications Limited (PayTM) 集團主管 – 法規及政策事務 Dr. Srinivas Yanamandra (CAMS) |
| 14:55 - 15:55 |
[以普通話進行] 邁向虛擬：管理加密貨幣與替代支付平台的反洗錢/反恐融資風險
主持人： 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit) 講者： 火幣 高級顧問 孫曄琳 京東科技 反洗錢負責人 王燕鋒 |
| 15:55 - 16:25 |
虛擬展覽廳交流及休息時間 |
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同步分組會議 |
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| 16:25 - 17:25 |
完善可疑交易報告（STR）寫作技巧
講者： 韓國中小企業銀行 經濟研究院副總經理 HAM Ju Yop, Justin (CAMS-Audit) 澳新銀行 香港分行金融犯罪主管及洗錢防制專責主管 Sharon Pamplona (CAMS) 香港上海滙豐銀行 亞太地區複雜調查區域主管 Kenneth Pemberton (CAMS-FCI) |
| 16:25 - 17:25 |
反洗錢知識環節 - 由Moody's Analytics主講 Uncovering the Techniques of Money Laundering through Shell Companies
講者: Moody’s Analytics 亞太及中東地區金融犯罪業務組主管 - 高級總監 蔡俊鴻 |
| 17:25 - 17:35 |
首日會議要點 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit) |
| 08:00 - 17:00 |
虛擬展覽廳開放 |
| 08:00 - 17:00 |
虛擬會議廳開放 |
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全會 |
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| 09:00 - 09:05 |
次日開幕致詞 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit) |
| 09:05 - 09:25 |
次日主題演講 香港金融管理局 助理總裁（ 法規及打擊清洗黑錢） 朱立翹, JP |
| 09:25 - 10:35 |
管理人員圓桌會議：反洗錢/反恐融資計劃的專家建議
主持人： 澳門反洗錢師專業協會 副理事長 李紹文 (CAMS) 講者： 大豐銀行 法律合規部 總經理 梁安玲 (CAMS) 中國人壽保險(海外)股份有限公司澳門分公司 助理總經理 彭家偉 中國銀行澳門分行 合規部總經理 譚昭 渣打銀行 中國、日本及全球零售分行 內部審計總監 夏章今 |
| 10:35 - 11:05 |
虛擬展覽廳交流及休息時間 |
| 11:05 – 12:05 |
減輕新賭博風險的反洗錢策略
主持人： 香港賽馬會 保安及誠信審查部主任 Moray Taylor-Smith 講者： 韓國金融委員會 前副總監 KOH Chol Soo, Charles 美高梅金殿超濠股份有限公司 背景審查及法規行政總監 湯志傑 |
| 12:05 – 13:05 |
虛擬展覽廳交流及休息時間 |
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同步分組會議 |
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| 13:05 - 14:05 |
利用監管科技、人工智能與數據分析優化交易監控
主持人： 富邦金融控股股份有限公司 副總經理 富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部主管 台北富邦銀行金融安全部主管 蔡佩玲 (CAMS, CGSS) 講者： 公認反洗錢師協會 反洗錢組合解决方案資深總監 Shilpa Arora (CAMS) 新加坡渣打銀行 金融犯罪合規產品管理 Sandeep Kothari (CAMS-Audit) SAS Institute 欺詐、金融犯罪及安全情報 - 亞太區/日本總監 Keith Swanson |
| 13:05 - 14:05 |
反洗錢知識環節 - 由NICE Actimize主講 The Next ‘Risk-Based Approach’: One Customer Truth
講者： NICE Actimize 亞太地區反洗錢市場總監 Matthew Field NICE Actimize 全球反洗錢戰略主管及反洗錢專家 Adam McLaughlin |
| 14:05 - 14:10 |
5分鐘休息時間 |
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同步分組會議 |
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| 14:10 - 15:10 |
制裁聚焦：制裁合規專家談
講者： 圓幣錢包科技有限公司 首席合規官 李世傑 ComplyAdvantage 新加坡及大中華區區域總監 Heather Tan (CAMS) 中國農業銀行（香港分行） 內審部副總經理 黃宏慧 |
| 14:10 - 15:10 |
特定非金融行業和職業（DNFBPs）的AFC風險管理
主持人： 中倫文德胡百全(前海)聯營律師事務所 首席金融顧問 夏青 講者： 西澤投資管理 法務總監 蔡奮強 菲律賓銀行合規人員協會 前主席 Dante Fuentes Britomart Chambers 大律師 Gary Hughes |
| 15:10 - 15:40 |
虛擬展覽廳交流及休息時間 |
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全會 |
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| 15:40 - 16:50 |
加強反洗錢企業風險評估（EWRA）以建立更好的風險文化
主持人： 公認反洗錢師協會 全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit) 講者： 香港上海滙豐銀行 亞太區反洗錢風險管理主管 Leigh James 孟加拉國伊斯蘭銀行 高級副總裁兼金融機構主管Mohammad Habibur Rahman (CAMS, CGSS) 新加坡花旗銀行 總監暨全球零售銀行業務反洗錢合規風險管理亞太區區域主管 Nitin Sood |
| 16:50 - 17:10 |
閉幕主題演講 亞太反洗錢組織 副執行秘書 Erin Lubowicz |
| 17:10 - 17:20 |
閉幕致詞及會議要點 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit) |
演講人與工作小組
價格
價格需繳納當地稅費。
價格表
私營機構
會員 |
非會員 |
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線上早鳥優惠價 2 (2022 年 2 月 21 日 前訂購，可節省美元 $200 ) |
US$695 | US$795 |
線上早鳥優惠價 3 (2022 年 3 月 21 日 前訂購，可節省美元 $100 ) |
US$795 | US$895 |
線上標準價 |
US$895 | US$995 |
公營機構
會員 |
非會員 |
|
線上標準價 |
US$795 | US$845 |
贊助商和參展商
Diamond Sponsor
白金級贊助商
Knowledge Session Sponsor
參展商
成為贊助商或參展商
贊助或參展 ACAMS 亞太區年會，結識來自全球各地的組織領導層主管與關鍵決策主管。
- 為未來的商機拓展人脈
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- 搶先競爭對手，增強品牌意識，影響購買行為
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