ACAMS 亞太區年度會議

四月 24 - 四月 25, 2023
Shangri-La, Singapore
12 ACAMS 積分
Private chapter member price
US$9,999,995.00

    證明法規遵循成效

    ACAMS 很高興將於 2022 年 4 月 23 至 24 日,在線上舉辦第十三屆亞太區防制洗錢與反金融犯罪年度會議。為期兩天的會議中,我們將集結政府官員與企業法遵決策主管,在這國際性、跨產業的專業會議上,評價與交流各種創新技術,以控制合規風險,並在發現風險時作出有效反應。

     

    ACAMS 亞太區年度會議成功邁入第十三年,是亞太區內首屈一指的反金融犯罪與法規遵循專題會議。今年的會議宗旨為增進反金融犯罪技巧,有力在競爭環境中獨當一面。會議涵蓋的主題廣泛,幾乎觸及反金融犯罪與時下法遵議題的每一層面,並適合不同經驗的人士。此外,本會議還會檢視亞太區金融服務面對的主要合規風險,協助專業人士更有力地打擊金融犯罪。

     

    聆聽監管人士、銀行專家與其他產業領袖討論區域發展與新興趨勢,並從中學習並建立人脈。
     

    APAC 數字一覽

    580+

    預期與會人數

    45+

    專家講者

    2

    活動日數

    12

    ACAMS 學分*

    *ACAMS 會員可從本會議取得12 個 ACAMS 學分。此學分可用於維持 ACAMS 認證所需的學分。

    熱門講題

    亞洲的新聞、觀點與新出現問題——反洗錢趨勢監管圓桌會議
    減輕新賭博風險的反洗錢策略
    邁向虛擬:管理加密貨幣與替代支付平台的反洗錢/反恐融資風險
    揭開亞洲綠色犯罪的面紗

    議程

    所列時間為香港時間 (HKT)。

    會程可不經通知進行變動。

    會議將提供中英文雙向即時傳譯。

    08:00 - 17:30

    虛擬展覽廳開放

    08:00 - 17:30

    虛擬會議廳開放

    全會

    09:00 - 09:15

    開幕致詞

    公認反洗錢師協會 全球總裁 Scott Liles 

    公認反洗錢師協會 全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

    澳門反洗錢師專業協會 會長 陳榮達

    09:15 - 09:35

    主題演講

    澳門金融管理局 行政管理委員會委員 劉杏娟

    09:35 - 09:55

    主題演講

    澳門金融情報辦公室 主任 朱婉儀

    09:55 - 10:10

    特別演講

    印尼金融服務管理局 國際和研究部副部長Hernawan B. Sasongko

    10:10 - 11:20

    亞洲的新聞、觀點與新出現問題——反洗錢趨勢監管圓桌會議

    • 研究近期監管行動與FATF就COVID-19大流行指引,如何影響機構的合規計劃部署及針對COVID-19大流行作出回應
    • 討論2022年的監管重點,解決地區金融犯罪漏洞與新出現的威脅,如在日益數字化環境中出現的欺詐及濫用法人
    • 以健全的反洗錢風險管理增強受監管機構三道防綫的有效性

    主持人:

    公認反洗錢師協會 全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

    講者:

    中國銀行業協會 前副秘書長 白瑞明

    新加坡警察部隊 商業事務局 政策和業務處助理處長Jasmine Cher

    香港金融管理局 反洗錢與金融犯罪風險主管 Stewart McGlynn

    日本金融服務管理局 反洗錢/反恐融資政策辦公室主任 尾崎寛 (CAMS)

    11:20 - 11:50

    虛擬展覽廳交流及休息時間

    11:50 - 12:50

    揭開亞洲綠色犯罪的面紗

    • 研究FATF對環境犯罪的指引,如非法野生動物貿易及濫砍濫伐
    • 探討可持續融資終結環境犯罪的策略
    • 利用 KYC、CDD和 EDD等日常實踐來發現、調查和報告綠色犯罪

    主持人:

    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

    講者:

    野生動物司法委員會 項目總監 Steve Carmody

    聯合國毒品和犯罪問題辦公室 反洗錢/反恐融資顧問 Fabrizio Fioroni

    公認反洗錢師協會 研究及分析總監 高威廉博士(CAMS-FCI, CGSS)

    12:50 - 13:50

    虛擬展覽廳交流及休息時間

    同步分組會議

    13:50 - 14:50

    風險與回報︰建立強大的AFC風險文化

    • 討論監管預期裡的加強治理、監督及個人責任
    • 分享受監管機構如何培養良好AFC風險文化的最佳做法
    • 探討受監管機構如何改善風險文化

    主持人:

    高盛亞洲有限責任公司 董事總經理兼金融犯罪負責人 David Cope

    講者:

    新加坡馬來亞銀行 金融罪案合規主管CHEN Jee Meng

    連連集團 總裁 朱曉松

    13:50 - 14:50

    反洗錢知識環節 - 由BioCatch主講

    Money Mules. How to Keep Criminals Out of Your Bank.

    • Outlining the key risks associated with money mules and providing specific case studies to learn from
    • Presenting a step-by-step walkthrough of actual money mule cases from the APAC region in 2022
    • Providing an overview of the latest innovations in mule detection techniques

    講者:

    BioCatch 全球諮詢及售前工程副總裁Tim Dalgleish

    14:50 - 14:55

    5分鐘休息時間

    同步分組會議

    14:55 - 15:55

    邁向虛擬:管理加密貨幣與替代支付平台的反洗錢/反恐融資風險

    • 調查加密貨幣與中央銀行數字貨幣(CBDC)新出現的AFC和欺詐風險
    • 評估新支付及匯款平台的反洗錢/反恐融資控制的有效性
    • 探討電子商務交易中有效的風險緩解策略,包括以數據分析識別網購偽裝的資產轉移行為

    主持人:

    公認反洗錢師協會 加密資產和非法金融 -- 國際專家 Joby Carpenter

    講者:

    香港金融科技協會 董事會理事、香港大學LITE Lab 創辦人 陳華利

    全球數字金融組織 (GDF) 反洗錢工作組 聯合負責人 Malcolm Wright

    One97 Communications Limited (PayTM) 集團主管 – 法規及政策事務 Dr. Srinivas Yanamandra (CAMS)

    14:55 - 15:55

    [以普通話進行]

    邁向虛擬:管理加密貨幣與替代支付平台的反洗錢/反恐融資風險

    • 調查加密貨幣與中央銀行數字貨幣(CBDC)新出現的AFC和欺詐風險
    • 評估新支付及匯款平台的反洗錢/反恐融資控制的有效性
    • 探討電子商務交易中有效的風險緩解策略,包括以數據分析識別網購偽裝的資產轉移行為

    主持人:

    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

    講者:

    火幣 高級顧問 孫曄琳

    京東科技 反洗錢負責人 王燕鋒

    15:55 - 16:25

    虛擬展覽廳交流及休息時間

    同步分組會議

    16:25 - 17:25

    完善可疑交易報告(STR)寫作技巧

    • 討論優秀可疑交易報告中的必備要素
    • 審查案例研究找出需改進之處,確保敘述完整、充分、及時,並符合監管指引要求
    • 探討如何確保可疑交易報告質量的策略:如根據確定的事實創建初始大綱、確定支持性數據及摒棄不相關信息

    講者:

    韓國中小企業銀行 經濟研究院副總經理 HAM Ju Yop, Justin (CAMS-Audit)

    澳新銀行 香港分行金融犯罪主管及洗錢防制專責主管 Sharon Pamplona (CAMS)

    香港上海滙豐銀行 亞太地區複雜調查區域主管 Kenneth Pemberton (CAMS-FCI)

    16:25 - 17:25

    反洗錢知識環節 - 由Moody's Analytics主講

    Uncovering the Techniques of Money Laundering through Shell Companies

    • Discussing why are shell companies a risk to FIs and financial systems
    • Evaluating the ‘what if’ and challenges dealing with shell companies that are registered not only in tax haven
    • Exploring how shell companies can be identified by using external intelligence and technology

    講者:

    Moody’s Analytics 亞太及中東地區金融犯罪業務組主管 - 高級總監 蔡俊鴻

    17:25 - 17:35

    首日會議要點

    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

    08:00 - 17:00

    虛擬展覽廳開放

    08:00 - 17:00

    虛擬會議廳開放

    全會

    09:00 - 09:05

    次日開幕致詞

    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

    09:05 - 09:25

    次日主題演講

    香港金融管理局 助理總裁( 法規及打擊清洗黑錢) 朱立翹, JP

    09:25 - 10:35

    管理人員圓桌會議:反洗錢/反恐融資計劃的專家建議

    • 研究FATF相互評估報告(2019-2021)受監管機構的反洗錢/反恐融資預防措施中反覆出現的關鍵主題
    • 探討應對COVID-19大流行的各種措施的有效性,包括客戶開戶、識別與驗證
    • 討論受監管機構如何通過指標及關鍵績效指標向其監管、檢查員和審計師展示其反洗錢/反恐融資措施的有效性

    主持人:

    澳門反洗錢師專業協會 副理事長 李紹文 (CAMS)

    講者:

    大豐銀行 法律合規部 總經理 梁安玲 (CAMS)

    中國人壽保險(海外)股份有限公司澳門分公司 助理總經理 彭家偉

    中國銀行澳門分行 合規部總經理 譚昭

    渣打銀行 中國、日本及全球零售分行 內部審計總監 夏章今

    10:35 - 11:05

    虛擬展覽廳交流及休息時間

    11:05 – 12:05

    減輕新賭博風險的反洗錢策略

    • 評估來自綫上、互聯網和陸上博彩的新風險
    • 研究近期針對賭場和綫上遊戲運營商的執法行動及教訓
    • 整合最佳做法,例如使用數據分析識別客戶的交易模式,制定更有效的反洗錢/反恐融資風險緩解策略

    主持人:

    香港賽馬會 保安及誠信審查部主任 Moray Taylor-Smith

    講者:

    韓國金融委員會 前副總監 KOH Chol Soo, Charles

    美高梅金殿超濠股份有限公司 背景審查及法規行政總監 湯志傑

    12:05 – 13:05

    虛擬展覽廳交流及休息時間

    同步分組會議

    13:05 - 14:05

    利用監管科技、人工智能與數據分析優化交易監控

    • 討論利用人工智能取得更好效果的用戶案例,並提供更多與風險相關的交易監測警報
    • 探討數據分析如何通過識別組織內外關聯及隱藏關係改善交易監測結果
    • 分享結合監管科技進行更有效的交易監測的最佳做法,包括部署第三方數據庫

    主持人:

    富邦金融控股股份有限公司 副總經理 富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部主管 台北富邦銀行金融安全部主管 蔡佩玲 (CAMS, CGSS)

    講者:

    公認反洗錢師協會 反洗錢組合解决方案資深總監 Shilpa Arora (CAMS)

    新加坡渣打銀行 金融犯罪合規產品管理 Sandeep Kothari (CAMS-Audit)

    SAS Institute 欺詐、金融犯罪及安全情報 - 亞太區/日本總監 Keith Swanson

    13:05 - 14:05

    反洗錢知識環節 - 由NICE Actimize主講

    The Next ‘Risk-Based Approach’: One Customer Truth

    • Revealing a new and improved ‘Risk-Based Approach’ that will step change your AML efficiency and effectiveness
    • Providing insight into the benefits and reality of having one profile, one risk score, and one customer truth
    • Understanding how technology can enable this new strategy and a single customer truth

    講者:

    NICE Actimize 亞太地區反洗錢市場總監 Matthew Field

    NICE Actimize 全球反洗錢戰略主管及反洗錢專家 Adam McLaughlin

    14:05 - 14:10

    5分鐘休息時間

    同步分組會議

    14:10 - 15:10

    制裁聚焦:制裁合規專家談

    • 討論遵守各種制裁制度的挑戰,包括次級制裁及制定解決潛在衝突的戰略
    • 測試機構的制裁模式在軍民兩用檢測和符合機構風險偏好等方面的有效性
    • 將最佳做法納入制裁方案,如將地域及實體性質等因素、制裁風險評估指標標準化,以產生一致的分析支緩撤銷或保留賬戶的決定

    講者:

    圓幣錢包科技有限公司 首席合規官 李世傑

    ComplyAdvantage 新加坡及大中華區區域總監 Heather Tan (CAMS)

    中國農業銀行(香港分行) 內審部副總經理 黃宏慧

    14:10 - 15:10

    特定非金融行業和職業(DNFBPs)的AFC風險管理

    • 討論地區對特定非金融行業和職業的各種反洗錢/反恐融資要求,包括房地產經紀人、律師和會計師
    • 研究DNFBPs的主要義務,如客戶盡職調查和可疑交易報告
    • 評估金融機構如何有效管理與客戶有關的風險

    主持人:

    中倫文德胡百全(前海)聯營律師事務所 首席金融顧問 夏青

    講者:

    西澤投資管理 法務總監 蔡奮強

    菲律賓銀行合規人員協會 前主席 Dante Fuentes

    Britomart Chambers 大律師 Gary Hughes

    15:10 - 15:40

    虛擬展覽廳交流及休息時間

    全會

    15:40 - 16:50

    加強反洗錢企業風險評估(EWRA)以建立更好的風險文化

    • 回顧從近期執法行動教訓,辨認出受監管機構在反洗錢/反恐融資計劃中實施的增強措施
    • 探討機構如何有效利用EWRA來制定計劃,實施或加強反洗錢/反恐融資的控制措施
    • 分享最佳做法:如何利用EWRA展示受監管機構的反洗錢/反恐融資控制及風險文化有效性

    主持人:

    公認反洗錢師協會 全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

    講者:

    香港上海滙豐銀行 亞太區反洗錢風險管理主管 Leigh James

    孟加拉國伊斯蘭銀行 高級副總裁兼金融機構主管Mohammad Habibur Rahman (CAMS, CGSS)

    新加坡花旗銀行 總監暨全球零售銀行業務反洗錢合規風險管理亞太區區域主管 Nitin Sood

    16:50 - 17:10

    閉幕主題演講

    亞太反洗錢組織 副執行秘書 Erin Lubowicz

    17:10 - 17:20

    閉幕致詞及會議要點

    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

    演講人與工作小組

    價格

    價格需繳納當地稅費。

    ACAMS 13th Annual AML & Anti-Financial Crime Conference - APAC Virtual

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    特別訂購價

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    價格表

    私營機構

     

     
    會員
    非會員
    線上早鳥優惠價 1 (2022 年 1 月 21 日 前訂購,可節省美元 $300 )
    US$595 US$695
    線上早鳥優惠價 2 (2022 年 2 月 21 日 前訂購,可節省美元 $200 )
    US$695 US$795
    線上早鳥優惠價 3 (2022 年 3 月 21 日 前訂購,可節省美元 $100 )
    US$795 US$895
    線上標準價
    US$895 US$995

     

    公營機構

     

     
    會員
    非會員
    線上標準價
    US$795 US$845

    贊助商和參展商

    Diamond Sponsor

    白金級贊助商

    Knowledge Session Sponsor

    參展商

    成為贊助商或參展商

    贊助或參展 ACAMS 亞太區年會,結識來自全球各地的組織領導層主管與關鍵決策主管。

     

    • 為未來的商機拓展人脈
    • 建立並維持客戶關係,增加商業機會
    • 展示產品與服務,立即獲得回饋意見
    • 搶先競爭對手,增強品牌意識,影響購買行為

    媒體關注

     

    媒體報道

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