指定非金融行業(DNFBPs)的洗錢防制:會計業(以普通話進行)

10月 29, 2021
10:00AM - 11:00AM 北京时间
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學習目標

檢視國際及各司法管轄區對會計業在洗錢防制及打擊資恐的要求與規範;

探討現行會計業在執行相關規定時的困難及挑戰;

了解會計師在執行業務與金融機構往來時,在洗錢防制與打擊資恐的相互責任與義務。

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目標聽眾

審計人員
銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
指定非金融事業與專業人士
金融科技與創新專家
調查員
風險經理

主題

反洗錢審核/測試
主要反洗錢角色和責任
道德/治理
高管/董事會
金融犯罪
金融科技
欺诈
內部審計
了解您的客戶/客戶盡職調查(KYC CDD)

技能領域

反洗錢合規技能和瞭解您的客戶/客戶盡職調查
前置犯罪和類型
管理和監督
審計與鑒證
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