指定非金融行業(DNFBPs)的洗錢防制：會計業（以普通話進行） Recorded 10:00AM - 11:00AM 北京时间 Online 1 ACAMS 积分 馬上登記 1 ACAMS 積分 概要 指定非金融企業和專業 (DNFBP)是金融行動特別工作組(FATF)使用的一種分類，用於表示構成洗錢和恐怖主義融資威脅的非金融部門企業。FATF 建議 DNFBP 應遵守與銀行和其他金融機構相同的基於風險的 AML/CFT 法規遵循要項，包括交易監控、報告和記錄保存義務。我們將依續探討指定非金融行業在防制洗錢工作中的重點及挑戰。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 檢視國際及各司法管轄區對會計業在洗錢防制及打擊資恐的要求與規範； 探討現行會計業在執行相關規定時的困難及挑戰； 了解會計師在執行業務與金融機構往來時，在洗錢防制與打擊資恐的相互責任與義務。 無限制暢享 ACAMS 所有網絡研討會資料庫 開通 ACAMS 網絡研討會高級訂閱賬號，可無限制登記參加或重播 ACAMS 所有即將舉行和過去的網絡研討會。 包括 800 多個小時的培訓，涵蓋 40 多個反金融犯罪主題。 了解更多 主持人 許朧方 (CAMS-FCI） 台灣反洗錢推廣協會理事 講者 陳英志 執業會計師 宜群聯合會計師事務所 目標聽眾 審計人員 銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任 指定非金融事業與專業人士 金融科技與創新專家 調查員 風險經理 主題 反洗錢審核/測試 主要反洗錢角色和責任 道德/治理 高管/董事會 金融犯罪 金融科技 欺诈 內部審計 了解您的客戶/客戶盡職調查(KYC CDD) 技能領域 反洗錢合規技能和瞭解您的客戶/客戶盡職調查 前置犯罪和類型 管理和監督 審計與鑒證 金融科技企業 行業 / 部門 代理銀行業務 金融機構 FIS金融機構 金融科技 保險 貨幣服務業 私人銀行 地區 全球 亞洲 亞太地區 等級 初級 中級 進階
