本研讨会将会探讨:
议程
本次研讨会将以中文进行,英语部份提供中文同传翻译。
活动内容有可能改变而不作另行通知,敬请留意。
09:00 – 09:10 |
开幕致辞公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit) |
09:10 – 09:30 |
主题演讲中国银行业协会 前副秘书长 白瑞明 |
09:30 – 10:10 |
法规最新进展:分析全球反洗钱监管趋势与最新动向
讲者 公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit) 公认反洗钱师协会 执行理事 暨 FATF 前执行秘书长 Rick McDonell |
10:10 – 10:30 |
小休 |
10:30 – 11:20 |
专题研讨: CDD实践深入勘探(第一部分:识别与打击滥用法人行为)
主持人 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) 讲者 中国银行 内控与法律合规部 反洗钱与关联交易团队主管 管君 |
11:20 – 12:10 |
专题研讨: CDD实践深入勘探(第二部分:高风险客户的有效管理与治理)
主持人 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) 讲者 大华银行(中国)有限公司 反洗钱和反恐怖融资合规主管 合规部高级副总裁 王烨 |
12:10 – 12:30 |
实践分享:CDD实践深入勘探(第三部分:如何在Not-so-transparent World中识别受益所有权)
主持人 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) 讲者 邓白氏 中国区总裁 吴广宇 |
12:30 – 13:30 |
中午休息 |
13:30 – 14:30 |
知识共享:不断变化的全球贸易框架下对全球供应链的影响
讲者 北京大成律師事務所 高级合伙人 蔡开明 亚洲开发银行 首席廉政专员 Graeme Michael Seed 中国农业银行(香港分行) 内审部副总经理 黄宏慧 |
14:30 – 14:50 |
小休 |
14:50 – 15:40 |
完善可疑交易报告(STR)写作技巧
讲者 中国工商银行 总行内控合规部反洗钱系统管理与监测处处長 张捷 |
15:40 – 16:40 |
小组讨论:All Together Now:反洗钱信息共享的未来
讲者 蚂蚁集团 反洗钱中心总经理 郭倩婷 (CAMS) 渣打环球商业服务有限公司 合规审计总监 刘稚萍 (CAMS) 蒙特利尔银行(中国)有限公司 亚洲区反洗钱监控总监 佟妍 |
16:40 – 16:50 |
反洗钱知识测验 |
16:50 – 17:00 |
闭幕致辞公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) |
主题讲者
讲者
赞助商
有关赞助查询,请电邮awinter@acams.org与Andrea Winter联系。