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欺诈案例研究

课程形式:在线自学,自定进度

    欺诈案例研究课程內容

    本欺诈案例研究证书课程,对象为反欺诈和反金融犯罪 (AFC) 合规领域的从业人员。本课程精心设计了各种研究案例,让专业人士有机会将所学的欺诈防范知识付诸实践。

    课程关键主题: 

    • 进行欺诈风险评估并构建欺诈风险管理框架
    • 欺诈调查流程
    • 在网络安全漏洞事件中采取欺诈应对措施
    • 利用数据分析发现外部欺诈
    • 部署欺诈监测系统
    • 实时拦截欺诈企图
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    价格

    价格因地方税而异。

    ACAMS 會員

    US$595.00

    非會員

    US$795.00

     

    团体定价

    享受优惠的团体定价,增强您整个团队的 AFC 反金融犯罪专业知识。我们的业务解决方案是为各种规模和预算的组织专业定制的。了解我们如何满足您的培训需求,请查看这里

    目标人群: 

    本证书课程的对象为金融机构和非银行金融机构 (NBFIs) 中,正在从事或有意从事反欺诈工作的专业人士,也适用于那些希望提升反欺诈专业知识的反金融犯罪 (AFC) 从业人员。这包括: 

    • 反欺诈团队中从事欺诈防范、侦测和应对工作的专业人士
    • 监督反欺诈团队的经理和主管
    • 反欺诈专员、调查员和其他负责执行和管理反欺诈计划的专业人士
    • 审计欺诈控制措施的专业人士
    • 为反欺诈措施提供支持的技术和产品专家 
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    课程结构: 

    • 在线自学,自定进度
    • 4 小时课程作业
    • 4 周内完成课程