概要

2022年4月19日，金融行動特別工作組（FATF）發佈《全球FATF標準執行報告》，報告指出各國需在FATF第五輪評估中對反洗錢和反恐怖融資體系作出根本性或重大改進。 FATF第五輪評估的主要變化有：一是互評估週期將大幅縮短; 二是更加重視主要風險和基本國情，以確保各國關注最高風險領域; 三是後續評估進程將以結果為導向，側重於採取具體行動應對洗錢恐怖融資和大規模殺傷性武器擴散融資。 中國即將於2026年迎接FATF第五輪評估，ACAMS將積極助力中國反洗錢工作，讓我們一起守正創新，踔厲奮發、勇毅前行。 在本次研討會，ACAMS專家將分享：什麼因素構成逃避/規避制裁 

本次網絡研討會以中文進行