2020 AML 热点话题回顾及2021前瞻

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概要

2020年已過去，COVID-19對金融業界的長期影響卻不容忽視。其中包括客戶行為的改變、對線上服務的需求增多、以及洗錢與恐怖主義融資出現了新的威脅。同時，為了應對大流行所造成的改變，新的運作流程與相關監管政策修訂亦隨之應運而生。 在此網絡研討會上，我們將回顧這些轉變及討論2021年的主要趨勢︰

学习目的

 2020年的熱門話題和重要改變

 AML / CFT法規遵遁流程相關的主要趨勢

 2021年及以後的常態

主持

Joyce Hsu
Joyce Hsu, 許朧方 (CAMS-FCI)
北亞區反洗錢合規策略總監
公認反洗錢師協會

講者

Judie Hsu
Judie Hsu 许纯琪(CAMS)
集团合规总监
国泰金融控股股份有限公司

LU Zheng
LU Zheng 魯政
法律合規部主任
中國互聯網金融協會

目标听众

ABC Professionals, Audit, BSA / AML Officers, Designated non-financial Businesses and Professions Professionals, FinTech and Innovation Specialists, Investigators, KYC / Onboarding, Law Enforcement, Project Managers, Risk Manager, Sanctions

地区 / 行业

Global, Asia, Asia/ North, Casino / Gaming, Correspondent Banking, CPA / Accounting, Credit Union, Financial Institutions, FinTech, Insurance, Lawyers / Trust, Money Service Business, Private Banking, Real Estate, Securities