2020 AML 热点话题回顾及2021前瞻
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10:00AM - 11:00AM HKT
Online
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ACAMS
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概要
2020年已過去,COVID-19對金融業界的長期影響卻不容忽視。其中包括客戶行為的改變、對線上服務的需求增多、以及洗錢與恐怖主義融資出現了新的威脅。同時,為了應對大流行所造成的改變,新的運作流程與相關監管政策修訂亦隨之應運而生。 在此網絡研討會上,我們將回顧這些轉變及討論2021年的主要趨勢︰
学习目的
2020年的熱門話題和重要改變
AML / CFT法規遵遁流程相關的主要趨勢
2021年及以後的常態
目标听众
ABC Professionals, Audit, BSA / AML Officers, Designated non-financial Businesses and Professions Professionals, FinTech and Innovation Specialists, Investigators, KYC / Onboarding, Law Enforcement, Project Managers, Risk Manager, Sanctions
地区 / 行业
Global, Asia, Asia/ North, Casino / Gaming, Correspondent Banking, CPA / Accounting, Credit Union, Financial Institutions, FinTech, Insurance, Lawyers / Trust, Money Service Business, Private Banking, Real Estate, Securities