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管理數位身份認證風險

二月 25, 2022
10:00AM - 11:00AM EST

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1 ACAMS 積分

學習目標

現有數位身份認證體系的痛點以及風險分析

基於區塊鏈技術的新型數位身份形態——分散式數位身份標準

分散式數位身份框架以及標準領域應用場景和案例

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目標聽眾

防制賄賂和防制腐敗專業人士
審計人員
銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
指定非金融事業與專業人士
金融科技與創新專家
金融情报机构
調查員
KYC/開戶部門人員
執法部門人員
項目經理
監管機構
風險經理
制裁經理

主題

數位銀行
執法行動
財務合規控制
了解您的客戶/客戶盡職調查
可疑活動報告/可疑交易報告

技能領域

AML 合規技能和 KYC / CDD

行業 / 部門

代理銀行業務
執業會計師/會計公司
信用合作社
金融科技
保險
貨幣服務業
私人銀行
證券

地區

亞洲

等級

中級