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ACAMS
積分
概要
金融犯罪是所有金融服務內永遠存在的危險。Covid-19更像是催化劑,使得問題更為嚴重。
儘管台灣金融服務業不斷投入大量資源打擊金融犯罪,為風險管理和合規作出巨大貢獻,因此我們更加不能因此而鬆懈。
在這次網路研討會上,我們的小組成員將討論台灣的金融犯罪形勢,探討最近的監管和文化驅動因素,以及金融機構該如何應對新和現有的金融犯罪威脅。
本網路研討會以中文進行。
學習目的
探討以風險為基礎方法的行為管理
探討金融犯罪風險控管的新視野
分享系統化機制的金融操守風險管理
目標聽眾
防制賄賂和防制腐敗專業人士, 審計人員, 銀行保密法(BSA)/防制洗黑錢主任, 調查員, KYC /開戶部門人員, 風險經理
地區 / 行業
台灣, 亞太區, 代理銀行業務, 金融機構, 私人銀行, 證券