欺詐與規範濫用:金融操守與犯罪風險控管的新視野

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學習目的

探討以風險為基礎方法的行為管理

探討金融犯罪風險控管的新視野

分享系統化機制的金融操守風險管理

目標聽眾

防制賄賂和防制腐敗專業人士, 審計人員, 銀行保密法(BSA)/防制洗黑錢主任, 調查員, KYC /開戶部門人員, 風險經理
 

地區 / 行業

台灣, 亞太區, 代理銀行業務, 金融機構, 私人銀行, 證券