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ACAMS
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概要
為幫助金融機構及時了解國際制裁現狀、防範和化解國際制裁風險,助力企業知悉金融機構跨境合規要求、了解相關實務,切實推進跨境交易領域銀企對接,中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心與公認反洗錢師協會(ACAMS)聯合舉辦全球制裁現狀及金融機構應對制裁風險公益講座。
本次網絡研討會以中文進行
學習目標
掌握國際最新制裁形勢,建立制裁合規管理方案
防範制裁風險,提升制裁合規實務管理技能
跨境合規能力提升
無限制暢享 ACAMS 所有網絡研討會資料庫
開通 ACAMS 網絡研討會高級訂閱賬號,可無限制登記參加或重播 ACAMS 所有即將舉行和過去的網絡研討會。 包括 800 多個小時的培訓,涵蓋 40 多個反金融犯罪主題。
目標聽眾?
防制賄賂和防制腐敗專業人士
審計人員
銀行保密法(BSA)/ 防制洗黑錢主任
指定非金融事業與專業人士-
金融科技與創新專家
FIU
調查員
KYC/開戶部門人員
執法部門人員
監管機構
風險經理
制裁經理
主題
制裁(Sanctions)
技能領域
制裁和防止擴散
行業/部門
代理銀行業務
執業會計師/會計公司
信用合作社
金融機構
FIS金融機構
金融科技
保險
律師/信託
貨幣服務業
私人銀行
房地產
證券
地區
亞洲
等級
中級