全球制裁現狀及金融機構應對制裁風險公益講座

九月 24, 2021
2:00PM - 4:15PM 北京时间
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2 ACAMS 积分

學習目標

掌握國際最新制裁形勢,建立制裁合規管理方案

防範制裁風險,提升制裁合規實務管理技能

跨境合規能力提升

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目標聽眾?

防制賄賂和防制腐敗專業人士
審計人員
銀行保密法(BSA)/ 防制洗黑錢主任
指定非金融事業與專業人士-
金融科技與創新專家
FIU
調查員
KYC/開戶部門人員
執法部門人員
監管機構
風險經理
制裁經理

主題

制裁(Sanctions)

技能領域

制裁和防止擴散

行業/部門

代理銀行業務
執業會計師/會計公司
信用合作社
金融機構
FIS金融機構
金融科技
保險
律師/信託
貨幣服務業
私人銀行
房地產
證券

地區

亞洲

等級

中級