09:00 – 09:20

開幕致詞

公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
台灣金融研訓院 董事長 吳中書 

09:20 – 09:50

主題演講

金融監督管理委員會 副主任委員 蕭翠玲

09:50 – 10:50

法規最新進展：分析全球及台灣防制洗錢的監理趨勢與最新動向

• 檢視國際標準的重點與行業指南，制定最佳做法並符合不斷發展的監管要求
• 檢閱監管科技的發展及其對金融業的影響
• 探討2022年 台灣走向AML/CFT 有效性之旅的監管重點

講者：
公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

行政院洗錢防制辦公室 執行秘書 蘇佩鈺  

10:50 – 11:10

小休

11:10 – 12:20

最佳實踐︰採用新技術，提高打擊洗錢及恐怖主義融資措施的速度、品質和效率

• 討論透過人工智能技術協助、提供更多與風險相關的交易監測警報的成功案例
• 探討使用數據分析識別機構內外的關聯網路與隱藏關係來改善交易監測結果
• 分享整合監管科技以進行更有效的交易監測的最佳做法，如部署第三方數據庫
• 整合大數據資料、應用非結構化的分析做到KYC、KYCC及持續監控

主持人：

璞躍中國 金融科技合作總監 雙希
 

講者：

富邦金融控股股份有限公司 富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部主管 台北富邦銀行金融安全部主管 副總經理 蔡佩玲 (CAMS, CGSS)

中國信託商業銀行 前任法令遵循處協理 尚玉瑛 (CAMS)

12:20 – 12:50

打擊商業犯罪

• 審視商業犯罪風險對金融行業的威脅和影響
• 在日益數字化和自動化的時代，探索有效降低新的商業犯罪風險的策略
• 討論台灣打擊商業犯罪的監管舉措

調查局洗錢防制處 資金協查科長 温俊雄 (CAMS)

12:50 – 13:50

中午休息

13:50 – 14:35

探索貨幣工具的新世界：央行數字貨幣當前的發展與影響

• 探索數字貨幣的當前發展 – 甚麼是CBDC？ 
• 了解CBDC對全球金融體系的影響
• 討論與CBDC相關的有效風險策略

講者：

Daniel Eidan, Advisor and Solution Architect, Bank for International Settlements

David Rowe-Francis, MLRO, Chief Compliance and Regulatory Risk Advisor, Praxis Compliance Consultants

14:35 – 15:35

加密貨幣在金融犯罪中的影響

• 審視虛擬貨幣的挑戰和機遇
• 管理新的高風險業務，如加密貨幣
• 審查加密交易所AML 防制洗錢的重要性

中國銀行台北分行 法律合規部副總經理/法令遵循主管 劉書良(CAMS)

台灣虛擬通貨反洗錢協會 理事長 簡書永(CAMS)

KryptoGO 創始人及執行長 歐曜瑋(CAMS)

15:35 – 15:55

小休

15:55 - 16:55

更有效的制裁篩查

• 評估受監管實體對名稱和交易篩選的要求
• 探討根據相關制裁清單和資料庫進行篩選在確保名稱和交易方面的挑戰
• 整合最佳實踐，以進行更有效的制裁篩查，包括制裁篩查資料庫管理
 

主持人：

公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)
 

講者：

Kelvin Kairong Toh, CAMS, Head of Sanctions and Transaction Monitoring, Singapore, HSBC

美國紐約梅隆銀行台北分行 法令遵循部主管 王賢裕 (CAMS, CGSS)

16:55 – 17:10

閉幕致詞

公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

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