公認反洗錢師協會第十五屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議 - 台灣

一月 17, 2024
9:00AM - 5:00PM GMT+8
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    公認反洗錢師協會第十四屆會議統計數據

    300+

    資深合規專家

    15+

    演講者

    全天培訓和交流機會

    6

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    * 活動將提供6 ACAMS積分。

    熱門題目

    通過加强控制和緩解措施,進一步預防金融犯罪
    檢測詐騙:新技術如何增強傳統方法
    在發展與風險中取得平衡:銀行業如何安全穩健地開展虛擬資產業務

    議程

    活動在台北時間舉行。

     

    計劃如有更改,恕不另行通知。

     

    會議將提供英語和國語的同聲傳譯。

     

    08:00 – 09:00

    登記和早茶

    09:00 – 09:15

    開幕致辭

     

    公認反洗錢師協會 亞太區銷售主管 林修玲

    台灣金融研訓院 金融培訓事業總處資深處長 黃琬馨

    09:15 – 09:45

    主題演講: 國際防制洗錢與打擊資恐主義的背景:新興風險和監管應對措施

    公認反洗錢師協會 執行理事 暨 FATF 前執行秘書長Rick McDonell

    09:45 – 10:45

    法規更新:各國政府正採取更多措施打擊金融犯罪

    • 分享全球金融犯罪威脅、欺詐以及主要的監管行動
    • 探討台灣加强防制洗錢跟打擊金融犯罪的努力
    • 討論金融機構和受監管組織近期檢查發現以及常見缺失

     

    主持人:
    公認反洗錢師協會 亞洲區反洗錢合規策略總監 Caryn Leong (CAMS)

     

    講者:
    金融監督管理委員會 檢查局副局長 張子敏
    行政院洗錢防制辦公室 諮議 林可凡 (CAMS、CGSS)

    10:45 – 11:15

    休息時間

    11:15 – 12:15

    新舊交替,更新換代

    • 探討加密貨幣作爲支付渠道的日益普及,以及與之同時出現的與加密貨幣相關的洗錢趨勢和欺詐活動的上升
    • 討論不法之徒如何利用更複雜的技巧來規避洗錢與欺詐行為的檢測
    • 研究替代支付方式和加密貨幣如何增加檢測的複雜性

     

    主持人:
    信曦國際商務法律事務所  律師/創辦人;台灣虛擬通貨反洗錢協會 副理事長;臺灣金融科技協會 監事 曹維傑
     

    講者:
    法務部調查局 洗錢防制處 線索分析科 科長 陳國進 (CAMS)
    臺灣臺北地方檢察署 檢察官 羅韋淵

    12:15 – 13:15

    交流及午膳

    13:15 – 14:15

    通過更强的控制和緩解措施,推動更好的金融犯罪預防機制

    • 探討洗錢和欺詐風險之間的交叉點
    • 建立一個明確、一致的自上而下的防制洗錢和防欺詐方法,同時對待商業道德和職業精神採取類似的態度
    • 建立企業內部防制洗錢和打擊金融犯罪文化來降低風險
    • 管理AFC風險的預防、檢測和起訴

     

    主持人:  
    中華民國內部稽核協會理事長 暨 達盈管顧公司顧問 黃允暐
     

    講者:
    華南金控兼華南銀行 副總經理(總機構法令遵循主管)邱美卿
    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)
    中國銀行台北分行 法律合規部副總經理/法令遵循主管 劉書良 (CAMS)

    14:15 – 15:15

    檢測詐騙:新技術如何增強傳統方法 

    • 劃分不同的欺詐和詐騙類型及其警示信號
    • 利用人工智能、深度學習方法、大數據等方法檢測欺詐行為 
    • 分享檢測詐騙和調查過程中的最佳實踐,包括欺詐監控模式、交易分析、計算機取證等內容

     

    主持人:
    Sea集團
    全球法規策略主管 Royston Ng

    講者:
    新加坡商萬事達卡股份有限公司台灣分公司
    客戶風險管理  副總裁  朱本中

    富邦金融控股股份有限公司 富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部主管 台北富邦銀行金融安全部主管 副總經理 蔡佩玲 (CAMS、CGSS)

    15:15 – 15:45

    休息時間

    15:45 – 16:45

    在發展與風險中取得平衡:銀行業如何安全穩健地開展虛擬資產業務

    • 探討銀行業如何避免“去風險化”,識別和降低虛擬資産服務提供商(VASP)的洗錢風險
    • 幫助銀行業應用貨幣流動追蹤系統,以降低虛擬資産的洗錢風險
    • 評估銀行與虛擬資産參與者之間合作的趨勢和未來前景

     

    主持人:
    國立臺灣大學法律學院  副教授 楊岳平


    講者:
    萬事達卡 加密服務與金融犯罪解决方案總監 黄家慧 (CAMS)
    遠東國際商業銀行 法遵長 葉玉卿 (CAMS)

    16:45 – 17:00

    閉幕致辭

     

    公認反洗錢師協會 亞洲區反洗錢合規策略總監 Caryn Leong (CAMS)

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