公認反洗錢師協會第十三屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議 - 台灣

一月 20, 2022

9:00AM - 5:00PM GMT+8

Online

7 ACAMS Credits

評估與治理金融犯罪風險

概要

公認反洗錢師協會很高興與台灣銀行金融學院合作，於 2022 年 1 月 20 日舉辦公認反洗錢師協會第十三屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議 - 台灣。作為我們國際年會系列的一部分，本次會議將提供有關一些最新的監管發展、動態制裁格局和打擊新的金融犯罪。

本次會議將討論台灣互評報告的良好結果，以及它如何影響台灣金融業的長期穩定和持續進步。聆聽高級領導人討論如何建立和維護穩健的監管框架、減輕洗錢和恐怖主義融資風險的預防措施以及如何與數字貨幣開展業務。

在籌備會議的過程中，我們一直牢記這些瞬息萬變的時代所面臨的機遇和挑戰。我們希望我們收集的議程和演講者能夠讓您為即將到來的事情做好準備。

300+

資深合規專家

15+

演講者

全天培訓和交流機會

ACAMS 學分

* 活動將提供7 ACAMS學分。

法規最新進展：分析全球及亞太地區防制洗錢的監理趨勢與最新動向

探索貨幣工具的新世界：央行數字貨幣當前的發展與影響

利用監管科技、人工智能與資料分析優化交易監控

議程

活動在台北時間舉行。

計劃如有更改，恕不另行通知。

會議將提供英語和普通話的同聲傳譯。

09:00 – 09:20	開幕致詞公認反洗錢師協會集團副總裁與全球協會事業拓展執行長鄧芳慧 (CAMS-Audit) 台灣金融研訓院代表
09:20 – 09:50	主題演講金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲
09:50 – 11:00	法規最新進展：分析全球及台灣防制洗錢的監理趨勢與最新動向 • 檢視國際標準的重點與行業指南，制定最佳做法並符合不斷發展的監管要求 • 檢閱監管科技的發展及其對金融業的影響 • 探討2022年台灣走向AML/CFT 有效性之旅的監管重點主持人：公認反洗錢師協會集團副總裁與全球協會事業拓展執行長鄧芳慧 (CAMS-Audit)
11:00 – 11:20	小休
11:20 – 12:30	加密貨幣在金融犯罪中的影響 • 審視虛擬貨幣的挑戰和機遇 • 管理新的高風險業務，如加密貨幣 • 審查加密交易所AML 防制洗錢的重要性
12:30 – 13:30	中午休息
13:30 – 14:15	特別演講：探索貨幣工具的新世界：央行數字貨幣當前的發展與影響 • 探索數位貨幣的全球發展 • 評估企業和客戶如何使用數位貨幣作為替代支付方式 • 探討有效的風險策略，以降低潛在的 AML/CFT 風險
14:15 – 14:35	小休
14:35 – 15:45	利用監管科技、人工智能與資料分析優化交易監控 • 討論透過人工智能技術協助、提供更多與風險相關的交易監測警報的成功案例 • 探討使用數據分析識別機構內外的關聯網路與隱藏關係來改善交易監測結果 • 分享整合監管科技以進行更有效的交易監測的最佳做法，如部署第三方數據庫
15:45 - 16:55	更有效的制裁篩查 • 評估受監管實體對名稱和交易篩選的要求 • 探討根據相關制裁清單和資料庫進行篩選在確保名稱和交易方面的挑戰 • 整合最佳實踐，以進行更有效的制裁篩查，包括制裁篩查資料庫管理
16:55 – 17:00	閉幕致詞