9:00 AM

開幕致詞
9:00 AM – 9:20 AM

公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
台灣金融研訓院 院務委員 陳鴻達

9:20 AM

主題演講
金融監督管理委員會 副主任委員 許永欽
9:20 AM – 9:50 AM

9:50 AM

法規最新進展：分析亞太地區防制洗錢的監理趨勢與最新動向
9:50 AM – 11:00 AM

• 檢視FATF的重點與行業指南，制定最佳做法並符合不斷發展的監管要求
• 調查最新法規對防制洗錢計劃的影響
• 檢閱金融科技及監管科技的發展及其對金融業的影響
• 檢閱金融機構如何應對行業的數碼化監管
• 如何因應新金融犯罪型態

講者：
公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
法務部調查局洗錢防制處防制規劃科科長陳志成

11:00 AM

小休
11:00 AM – 11:20 AM

11:20 AM

最佳實踐分享：金融機構面對COVID-19 的策略
11:20 AM – 12:20 PM

• 討論金融機構如何應對2020年全球大流行所造成的變化與破壞
• 檢視客戶開戶和交易監控「新」常態
• 討論金融機構因數碼化而出現的新威脅

主持人：
公認反洗錢師協會 北亞區反洗錢合規策略總監 許朧方 (CAMS-FCI)

講者：
第一銀行紐約分行 法遵長 陳慧儀(CAMS)
中國銀行台北分行 法律合規部副總經理/法令遵循主管 劉書良 (CAMS)

12:20 AM

中午休息
12:20 PM – 1:20 PM

1:20 PM

打擊金融犯罪：公共私營合作制與案件調查
1:20 PM – 2:30 PM

• 討論有效的公共私營合作制（PPP）在打擊洗錢與資助恐怖主義方面的好處和影響
• 分享見解：出色的防制洗錢調查與可疑活動報告（SAR）
• 討論金融機構如何有效地使用可疑活動報告回應執法機構的要求

講者：
Rosalind Lazar, CAMS, Regional AML Director – APAC, ACAMS
Kenneth Pemberton, CAMS-FCI, Regional Head of Complex Investigations (Asia-Pacific), HSBC

2:30 PM

制定有效的eKYC方案
2:30 PM – 3:30 PM

• 檢閱亞太地區和全球eKYC的發展
• 討論以風險為基礎的eKYC方案的關鍵要素
• 檢查eKYC方案的威脅與漏洞
• 討論對策的有效性，如增強網絡安全性

主持人：
IBM 全球企業諮詢服務事業群 顧問經理 陳俊銘 (CAMS)

講者：
Kyoka Li, APAC Director for Sales & Partnership, Fenergo
中國信託商業銀行 前任法令遵循處協理 尚玉瑛 (CAMS)

3:30 PM

小休
3:30 PM – 3:50 PM

3:50 PM

有效使用企業範圍的風險評估（EWRA）框架與方法
3:50 PM – 4:50 PM

• 檢閱使用EWRA評估金融機構洗錢和恐怖主義融資的風險
• 討論EWRA評估如何為金融機構的可疑活動評估和報告提供增值資料
• 檢查EWRA如何管理洗錢和恐怖主義風險，以有效評估金融機構的製裁風險

講者：
公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
行政院洗錢防制辦公室 執行秘書 蔡佩玲(CAMS,CGSS)

4:50 PM

閉幕致詞
4:50 PM – 5:00 PM

公認反洗錢師協會 北亞區反洗錢合規策略總監 許朧方 (CAMS-FCI)