第十二屆台灣《加強防制洗錢 / 打擊金融犯罪實用工具和技巧》地區會議

一月 21, 2021
9:00AM - 5:00PM GMT+8
Virtual
6 ACAMS Credits

    合作夥伴

    議程

    9:00 AM

    開幕致詞
    9:00 AM – 9:20 AM

    公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
    台灣金融研訓院 院務委員 陳鴻達

    9:20 AM

    主題演講
    金融監督管理委員會 副主任委員 許永欽
    9:20 AM – 9:50 AM

    9:50 AM

    法規最新進展:分析亞太地區防制洗錢的監理趨勢與最新動向
    9:50 AM – 11:00 AM

    • 檢視FATF的重點與行業指南,制定最佳做法並符合不斷發展的監管要求
    • 調查最新法規對防制洗錢計劃的影響
    • 檢閱金融科技及監管科技的發展及其對金融業的影響
    • 檢閱金融機構如何應對行業的數碼化監管
    • 如何因應新金融犯罪型態

    講者:
    公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
    法務部調查局洗錢防制處防制規劃科科長陳志成

    11:00 AM

    小休
    11:00 AM – 11:20 AM

    11:20 AM

    最佳實踐分享:金融機構面對COVID-19 的策略
    11:20 AM – 12:20 PM

    • 討論金融機構如何應對2020年全球大流行所造成的變化與破壞
    • 檢視客戶開戶和交易監控「新」常態
    • 討論金融機構因數碼化而出現的新威脅

    主持人:
    公認反洗錢師協會 北亞區反洗錢合規策略總監 許朧方 (CAMS-FCI)

    講者:
    第一銀行紐約分行 法遵長 陳慧儀(CAMS)
    中國銀行台北分行 法律合規部副總經理/法令遵循主管 劉書良 (CAMS)

    12:20 AM

    中午休息
    12:20 PM – 1:20 PM

    1:20 PM

    打擊金融犯罪:公共私營合作制與案件調查
    1:20 PM – 2:30 PM

    • 討論有效的公共私營合作制(PPP)在打擊洗錢與資助恐怖主義方面的好處和影響
    • 分享見解:出色的防制洗錢調查與可疑活動報告(SAR)
    • 討論金融機構如何有效地使用可疑活動報告回應執法機構的要求

    講者:
    Rosalind Lazar, CAMS, Regional AML Director – APAC, ACAMS
    Kenneth Pemberton, CAMS-FCI, Regional Head of Complex Investigations (Asia-Pacific), HSBC

    2:30 PM

    制定有效的eKYC方案
    2:30 PM – 3:30 PM

    • 檢閱亞太地區和全球eKYC的發展
    • 討論以風險為基礎的eKYC方案的關鍵要素
    • 檢查eKYC方案的威脅與漏洞
    • 討論對策的有效性,如增強網絡安全性

    主持人:
    IBM 全球企業諮詢服務事業群 顧問經理 陳俊銘 (CAMS)

    講者:
    Kyoka Li, APAC Director for Sales & Partnership, Fenergo
    中國信託商業銀行 前任法令遵循處協理 尚玉瑛 (CAMS)

    3:30 PM

    小休
    3:30 PM – 3:50 PM

    3:50 PM

    有效使用企業範圍的風險評估(EWRA)框架與方法
    3:50 PM – 4:50 PM

    • 檢閱使用EWRA評估金融機構洗錢和恐怖主義融資的風險
    • 討論EWRA評估如何為金融機構的可疑活動評估和報告提供增值資料
    • 檢查EWRA如何管理洗錢和恐怖主義風險,以有效評估金融機構的製裁風險

    講者:
    公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
    行政院洗錢防制辦公室 執行秘書 蔡佩玲(CAMS,CGSS)

    4:50 PM

    閉幕致詞
    4:50 PM – 5:00 PM

    公認反洗錢師協會 北亞區反洗錢合規策略總監 許朧方 (CAMS-FCI)

    ACAMS 學分

    出席本會議後,參加者可取得六個 ACAMS 學分。學分可作爲資格積分申請公認反洗錢師協會的考試及資格重新認證。

    價錢

     

     

    ACAMS 會員

    NTD 6,500

     

     

     

     

    非會員

    NTD 6,500

     

     

     

    三人或以上團報可享優惠,每人參加費為 NTD 5,850。