公認反洗錢師協會防制洗錢與打擊金融犯罪研討會 - 澳門

六月 5, 2021
8:00AM - 5:30PM HKT
Macau
6 ACAMS Credits

    議程

    提供英中同传翻译

    活動內容有可能改變而不作另行通知,敬請留意。

     

    8:00 AM –9:00 AM

    登記和早茶

    9:00 AM – 9:30 AM

    開幕致辭

    9:30 AM – 9:50 AM

    主題演講

    9:50 AM – 10:30 AM

    特別演講

    10:30 AM – 11:40 AM

    法規最新進展:分析亞太地區防制洗錢的監管趨勢與最新動向
    • 檢視 FATF 的重點與⾏業指南,制定最佳做法並符合不斷發展的監管要求

    • 調查最新法規對防制洗錢計劃的影響

    • 檢閱⾦融科技及監管科技的發展及其對⾦融業的影響

    • 探討⾦融機構如何應對⾏業的數碼化監管

    11:40 AM – 12:00 PM

    交流和茶敘

    12:00 PM – 13:00 PM

    探索貨幣⼯具新世界:數字貨幣的影響與風險
    • 定義數字貨幣和潛在的 AML/CTF 風險

    • 評估客⼾如何將其視為正常貨幣

    • 探索數位平台關係的影響

    13:00 PM – 14:00 PM

    交流和午膳

    14:00 PM – 15:15 PM

    全球防制洗錢⾦融業與博彩業執法措施的啟⽰
    • 探索近期⾦融業及博彩業執法措施的關鍵成分與項⽬

    • 了解可能出現問題的跡象及紅旗警訊

    • 分析近期案例,以及⾃⾝洗錢防制計畫所受的影響,並且從中歸納各種教訓與課題

    15:15 PM – 15:35 PM

    交流和茶敘

    15:35 PM – 17:15 PM

    如何看待逐漸提升的技術需求及⾦融犯罪相關風險
    • 分析數位銀⾏及法規遵循制度如何應⽤電⼦⾝分與電⼦化了解您的客⼾ (eKYC)

    • 參閱實⽤指引的範例,瞭解如何加強數位通路的防制洗錢 / 打擊資助恐怖活動的必備 條件

    • 詳細說明技術與專案管理最佳實務,以利理解防制洗錢的潛在漏洞

    17:15 PM – 17:30 PM

    閉幕致辭

    價錢

    價錢需加收當地稅。

    ACAMS 會員

    US$375.00

    非會員

    US$445.00

    團體和公共部門可享有折扣。有關詳細資料,請聯繫apac@acams.org

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