公認反洗錢師協會第十四屆反洗錢與反金融犯罪會議 - 台灣

一月 11, 2023
9:00AM - 5:00PM GMT+8
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6 ACAMS 積分

    掌握數據、科技及分析的協同力量

    公認反洗錢師協會第十四屆反洗錢與反金融犯罪會議 - 台灣

    300+

    資深合規專家

    15+

    演講者

    全天培訓和交流機會

    6

    ACAMS 積分

    * 活動將提供6 ACAMS積分。

    熱門題目

    法規最新進展:千變萬化的防制洗錢法規環境

    最佳實踐:利用監管科技、人工智慧與數據分析優化交易監控

    知識共享:了解你的數據(KYD)—— 高效防制洗錢合規的關鍵原則

    議程

    活動在台北時間舉行。

     

    計劃如有更改,恕不另行通知。

     

    會議將提供英語和國語的同聲傳譯。

     

     

    08:00 – 09:00

    登記和早茶

    09:00 – 09:10

    開幕致詞


    公認反洗錢師協會 全球恊會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

    09:10 – 09:40

    主題演講: 
    遵循「風險為本」的監管和法律規制 (暫定) 

     

    金融監督管理委員會 銀行局局長 莊琇媛

    09:40 – 10:40

    法規最新進展:千變萬化的防制洗錢法規環境 

    • 研究近期監管發展及指引,制定附合不斷變化的監管期望的最佳做法 
    • 討論全球熱點話題及防制洗錢/打擊恐怖融資要求的未來發展方向
    • 展望 FATF 對加密資產的監管行動,如自非同質化代幣(Non-fungible token)和去中心化的金融(DeFi)的相關題目 

     

    主持人:
    公認反洗錢師協會 亞洲區反洗錢合規策略總監 Caryn Leong (CAMS)

    講者:
    公認反洗錢師協會 全球恊會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)
    行政院洗錢防制辦公室 執行秘書 蘇佩鈺  
    國立臺灣大學法律學院  副教授 楊岳平

    10:40 – 11:00

    小休

    11:00 – 11:50

    最佳實踐:利用監管科技、人工智慧與數據分析優化交易監控 

    • 了解人工智能採用解決方案,如何將交易監控從“基於規則”的方式轉換為“基於風險”的方式
    • 分享如何使用技術對警報進行優先順序排序、關聯點分析法、定義多個建模標誌及分類生成
    • 展示有效的資料處理技術,以便更有效地分析情報 

     

    講者:
    富邦金融控股股份有限公司 富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部主管 台北富邦銀行金融安全部主管 副總經理 蔡佩玲 (CAMS, CGSS)

    11:50 – 12:40

    知識共享:了解你的數據(KYD)—— 高效防制洗錢合規的關鍵原則 

    • 了解防制洗錢數據的治理與挑戰:如數據質量差距、缺乏集中的數據字典及元數據、技術差距及信息孤島
    • 實施有效的數據管理,掌握數據結構漏洞並利用數據進行準確分析
    • 最佳實踐分享:如何選取及分析交易監控及 KYC 所產生的數據,減少系統低效與重複風險

    主持人:
    國泰世華銀行 前總機構法遵主管暨洗錢防制專責主管 黃允暐

    12:40 – 13:40

    交流和午膳

    13:40 – 14:40

    以貿易防制洗錢(TBML)降低風險 

    • 討論 TBML 對銀行及客戶的影響和介紹最新的案例研究 
    • 最佳實踐分享: 基於“證據評估法”對客戶、交易模式和商品/服務進行評估以識別交易紅旗警訊,並介紹相關案例研究
    • 將人工智慧和機器學習等數位解決方案應用於TBML,以加快決策流程、提高資料品質並創造運營效率

     

    14:40 – 15:40

    加密貨幣可疑活動 —— 發現、監測及報告

    • 討論識別高風險加密貨幣交易和高風險客戶的方法 
    • 認識複雜的分析方法和風險指標,以便及早發現可疑活動
    • 分析執法部門及檢察官重視的信息要點,詳細說明SAR/STR 表格、說明和支持文件中的關鍵信息

    主持人:
    台灣虛擬通貨反洗錢協會 理事長 簡書永 (CAMS)

    15:40 – 16:00

    小休

    16:00 - 16:50

    下一站:環境、社會和治理(ESG)新領域 

    • 了解與防制金融犯罪(AFC)專業人員相關的 ESG新發展
    • 分享「下一步」的實用意見(六個受影響的領域和建議)
    • 討論加強對 ESG高風險客戶的盡職調查措施
    • 在負面資訊篩查中嵌入ESG 風險觸發器

    講者:
    公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 李娜 (CAMS-Audit)

    16:50 – 17:00

    反洗錢知識測驗及閉幕致詞 

    價錢

     
    公共部門
    私營部門
    會員
    USD 248 USD 248
    非會員
    USD 248 USD 248

     

    台灣金融研訓院只接受新台幣,其他貨幣的付款必須通過公認反洗錢師協會結算。請聯繫 apac@acams.org 查詢詳情。

    地點

    台灣金融研訓院

    (100034)台北市中正區羅斯福路三段62號

    合作夥伴

    主題講者

     

     

     

    講者

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