公認反洗錢師協會第十六屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議-台灣

2025年1月15日

9:00AM - 5:00PM GMT+8

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在打擊金融犯罪鬥爭中走在最前線

在當今快速變化的監管環境中，金融機構持續站在打擊日益棘手的金融犯罪最前線。進入2025年，金融機構面臨的挑戰需要採取積極和適應性的方法進行風險管理。金融犯罪已經超越了傳統的洗黑錢，包括出口管制、網路威脅和欺詐，這些新出現的風險要求金融機構重新評估其維護業務和金融體系完整性的戰略，並將其列為優先事項。

今年的研討會將為台灣防制金融犯罪專業人士提供一個絕佳的平台，討論重要策略和實踐見解，幫助他們滿足法令遵循期望並實施有效的控制措施來打擊金融犯罪。請與我們一起深入探討台灣洗錢防制新制的關鍵聚焦點，重新構想欺詐風險評估、思考公私合作的最新策略、尋求出口管制法令遵循管理的新思路，共同努力使台灣在打擊金融犯罪的鬥爭中走在最前線。

300+

資深合規專家

15+

演講者

全天培訓和交流機會

ACAMS 積分

* 活動將提供6 ACAMS積分。

法規更新：分析全球反金融犯罪趨勢和新發展

應對出口管制挑戰的視角

打擊詐騙之戰：重新構想欺詐風險評估

公私對話：通過公私合作贏得“洗錢防制”情報戰

議程

活動在台北時間舉行。

計劃如有更改，恕不另行通知。

會議將提供英語和國語的同聲傳譯。

08:30 – 09:00	報到和早茶
09:00 – 09:15	開幕致詞公認反洗錢師協會亞洲區反洗錢合規策略總監 Caryn Leong (CAMS)
09:15 – 09:45	主題演講 Ariel Joshua Leinwand, Regional Export Control Officer, Taiwan, Korea, Japan, Bureau of Industry and Security, United States Department of Commerce
09:45 – 10:45	法規更新：分析全球反金融犯罪趨勢和新發展 • 了解全球地區熱點話題以及未來“洗錢防制”/“反恐怖主義金融”要求的發展方向 • 探討台灣洗錢防制新制的關鍵聚焦點 • 討論FATF互評方法之變更及對台灣之影響主持人：公認反洗錢師協會亞洲區反洗錢合規策略總監 Caryn Leong (CAMS)
10:45 – 11:15	休息時間
11:15 – 12:15	應對出口管制挑戰的視角 • 概述出口管制框架的主要更新和監管變化，並討論這些發展的影響 • 瞭解出口管制的規避手法 • 探討最近類似制裁特徵的出口管制措施的例子 • 聽取行業專家和從業人員關於“制裁式”出口管制的經驗主持人：富邦金融控股股份有限公司富邦金控法遵暨法務處洗錢防制部主管台北富邦銀行金融安全部主管副總經理蔡佩玲 (CAMS、CGSS)
12:15 – 13:15	交流和午膳
13:15 – 14:15	對打擊貿易洗錢活動的徹底反思 • 當前打擊貿易洗錢效率低下的主要因素 • 重新構建盡職調查和分析的思路，將視角集中在客戶和相關各方，而不是貿易或貨物本身 • 分佈式帳本技術:下一代TBML解決方案的基礎平台主持人：中華民國內部稽核協會理事長黃允暐講者： Paul Shelton, Group Head of Legal and Compliance, BlueOnion 美國國土安全調查署辦公室調查主管盛偉安
14:15 – 15:15	打擊詐騙之戰:重新構想欺詐風險評估 • 確定為您的組織執行欺詐風險評估的成效 • 決策欺詐風險評估如何適應更廣泛的內部控制框架 • 審查欺詐風險評估的要求和主要實踐 • 確定何時部署欺詐風險評估主持人：中國銀行台北分行法律合規部副總經理/法令遵循主管劉書良 (CAMS) 講者：萬事達卡加密服務與金融犯罪解决方案總監黄家慧 (CAMS) 遠東國際商業銀行法遵長葉玉卿 (CAMS)
15:15 – 15:45	休息時間
15:45 – 16:45	公私對話：通過公私合作贏得“洗錢防制”情報戰 • 制定國家洗錢防制/反恐怖主義金融/反擴散融資資訊共用戰略 • 討論在實施私營部門資訊共用過程中可能出現的政策問題、法律問題和操作問題 • 探討銀行在反洗錢領域公私合作中與政府及其同行合作的主要考慮因素
16:45 – 17:00	閉幕致詞公認反洗錢師協會亞洲區反洗錢合規策略總監 Caryn Leong (CAMS)