公認反洗錢師協會第十五屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議 - 台灣

一月 17, 2024
9:00AM - 5:00PM GMT+8
Hybrid
6 ACAMS 積分

    應對新一代風險

    公認反洗錢師協會第十四屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議 - 台灣

    300+

    資深合規專家

    15+

    演講者

    全天培訓和交流機會

    6

    ACAMS 積分

    * 活動將提供6 ACAMS積分。

    熱門題目

    通过加强控制和缓解措施,进一步预防金融犯罪
    欺騙檢測: 新技術如何增強傳統方法
    兼顧發展與風險:銀行業如何安全穩健地開展虛擬資產業務

    議程

    活動在台北時間舉行。

     

    計劃如有更改,恕不另行通知。

     

    會議將提供英語和國語的同聲傳譯。

    Download

     

     

     

    08:00 – 09:00

    登記和早茶

    09:00 – 09:15

    開幕致辭

    09:15 – 09:45

    主題演講

    09:45 – 10:45

    法規更新:各國政府正採取更多措施打擊金融犯罪

    • 分享全球金融犯罪威脅、欺詐以及主要的監管行動
    • 探討台灣加强防制洗錢跟打擊金融犯罪的努力
    • 討論金融機構和受監管組織近期檢查發現以及常見缺失

    10:45 – 11:15

    小休

    11:15 – 12:15

    新舊交替,更新換代

    • 探討加密貨幣作爲支付渠道的日益普及,以及與之同時出現的與加密貨幣相關的洗錢趨勢和欺詐活動的上升
    • 討論不法之徒如何利用更複雜的技巧來規避洗錢與欺詐行為的檢測
    • 研究替代支付方式和加密貨幣如何增加檢測的複雜性

    12:15 – 13:15

    交流及午膳

    13:15 – 14:15

    通過更强的控制和緩解措施,推動更好的金融犯罪預防機制

    • 探討洗錢和欺詐風險之間的交叉點
    • 建立一個明確、一致的自上而下的防制洗錢和防欺詐方法,同時對待商業道德和職業精神採取類似的態度
    • 建立企業內部防制洗錢和打擊金融犯罪文化來降低風險
    • 管理AFC風險的預防、檢測和起訴

    14:15 – 15:15

    檢測詐騙:新技術如何增強傳統方法 

    • 劃分不同的欺詐和詐騙類型及其警示信號
    • 利用人工智能、深度學習方法、大數據等方法檢測欺詐行為 
    • 分享檢測詐騙和調查過程中的最佳實踐,包括欺詐監控模式、交易分析、計算機取證等內容

    15:15 – 15:45

    小休

    15:45 – 16:45

    在發展與風險中取得平衡:銀行業如何安全穩健地開展虛擬資產業務

    • 探討銀行業如何避免“去風險化”,識別和降低虛擬資産服務提供商(VASP)的洗錢風險
    • 幫助銀行業應用貨幣流動追蹤系統,以降低虛擬資産的洗錢風險
    • 評估銀行與虛擬資産參與者之間合作的趨勢和未來前景

    16:45 – 17:00

    閉幕致辭

    價錢

     
    公共部門
    私營部門
    會員
    USD 248 USD 248
    非會員
    USD 248 USD 248

     

    台灣金融研訓院只接受新台幣,其他貨幣的付款必須通過公認反洗錢師協會結算。請聯繫 apac@acams.org 查詢詳情。

    合作夥伴

    成為贊助商

    贊助公認反洗錢師協會第十五屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議 - 台灣並接觸來自全球的高管和關鍵決策者。

    • 擴展您的聯繫人數據庫以獲得未來的商機

    • 維護和建立客戶關係以提高盈利能力

    • 展示產品和服務並獲得即時反饋

    • 在競爭中提高品牌知名度並影響購買行為

    媒體關注

     

    媒體報道

    如果有興趣報導此活動,請提交此表格。