公認反洗錢師協會反洗錢與反金融犯罪研討會 - 澳門

六月 5, 2021
8:00AM - 5:30PM HKT
MGM Cotai, Macau
6 ACAMS Credits

    議程

    提供英中同传翻译

    活動內容有可能改變而不作另行通知,敬請留意。

     

    8:00 – 9:00

    登記和早茶

    9:00 – 9:30

    開幕致辭

    公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

    澳門反洗錢師專業協會 會長 陳榮達 (CAMS)

    9:30 – 9:45

    開幕致辭

    澳門金融管理局 行政管理委員會委員 劉杏娟

    9:45 – 10:00

    開幕致辭

    澳門金融情報辦公室 主任 朱婉儀

    10:00 – 11:15

    法規最新進展:分析亞太地區反洗錢的監管趨勢與最新動向
    • 檢視FATF的重點與行業指南,制定最佳做法並符合不斷發展的監管要求

    • 調查最新法規對反洗錢計劃的影響

    • 檢閱金融科技及監管科技的發展及其對金融業的影響

    • 探討金融機構如何應對行業的數碼化監管

    講者:

    公認反洗錢師協會 集團副總裁與全球協會事業拓展執行長 鄧芳慧 (CAMS-Audit)

    國泰世華銀行香港分行 合規主管 蔡佳玲 (CAMS)

    11:15 – 12:45

    全球反洗錢金融業與博彩業執法措施的啟示
    • 探索近期金融業及博彩業執法措施的關鍵成分與項目

    • 了解可能出現問題的跡象及紅旗警訊

    • 分析近期案例,以及自身洗錢反計畫所受的影響,並且從中歸納各種教訓與課題

    主持人:

    Aub Chapman, CAMS-Audit, Director, Aub Chapman Consulting Services

    講者:

    Kenneth Hines, Chief Executive Officer, Integritas³

    Neil Jeans, Principal, Initialism

    12:45 – 13:50

    交流和午膳

    13:50 – 14:55

    探索貨幣工具新世界:數字貨幣的影響與風險
    • 定義數字貨幣和潛在的 AML/CTF 風險

    • 評估客戶如何將其視為正常貨幣

    • 探索數位平台關係的影響

    講者:

    公認反洗錢師協會 北亞區反洗錢合規策略總監 許朧方 (CAMS-FCI)

    中國(上海)自貿區研究院(浦東改革與發展研究院)金融研究室 主任 劉斌

    14:55 – 15:15

    交流和茶敘

    15:15 – 17:00

    如何看待逐漸提升的技術需求及⾦融犯罪相關風險
    • 分析數位銀⾏及法規遵循制度如何應⽤電⼦⾝分與電⼦化了解您的客⼾ (eKYC)

    • 參閱實用指引的範例,瞭解如何加強數位通路的反洗錢 / 打擊資助恐怖活動的必備條件

    • • 詳細說明技術與專案管理最佳實務,以利理解反洗錢的潛在漏洞

    講者:

    反洗錢專家 李小華

    安永(中國)金融諮詢服務業務合夥人李小杰 (CAMS-Audit)

    KryptoGO 創辦人 歐曜瑋(CAMS)

    17:00 – 17:10

    閉幕致辭

    公認反洗錢師協會 北亞區反洗錢合規策略總監 許朧方 (CAMS-FCI)

    澳門反洗錢師專業協會 理事長 歐陽耀光 (CAMS)

    價錢

    價錢需加收當地稅。

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