Woman dressed in business-casual attire, working on a laptop and consulting a notebook

金融科技企業防制洗錢基礎課程


課程形式:在綫自學

    學習要點

    • 如何識別金融科技可能面臨的內部金融犯罪風險
    • 學習減輕固有風險的可能控制措施
    • 如何進行適當和有效的財務風險評估
    • 何時對金融科技活動有關的金融犯罪類型提警戒
    Stock data charts on a screen

    價格

    ACAMS 會員

    US$495.00

    非會員

    US$695.00

    哪些人適合本課程?

    • 金融科技業的現職法規遵循人員
    • 立志服務於金融科技領域的法遵專業人員
    • 與傳統金融機構 (例如銀行、投資公司) 合作,提供防範金融犯罪科技 (例如電子化「了解您的客戶」) 的監管科技業者
    • 電子博弈業者
    • 經營金融科技類型附屬事業的傳統金融機構
    • 金融情報/ 調查小組的成員
    • 執法機關
    Two young, businesswomen working together in the office with their laptops and notebooks
    我們的合作夥伴

    Rudich Advisory