全球标准: 如何提高代理银行尽职调查问卷(DDQ)有效性?（以普通话进行） Recorded 10:00AM - 12:00PM (北京时间) Online 2 ACAMS 积分 立即注册 2 ACAMS 积分 概要 二十多年来，沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)制定了一份雄心勃勃的路线图，以在全球范围内帮助银行业降低洗钱/恐怖融资风险并提高银行业的反洗钱标准。最近，沃尔夫斯堡集团更新了管理金融犯罪风险的框架和指南。在此背景下，我们共同审视代理行业务反洗钱标准的现状、有效性以及趋势。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 了解代理银行业务新风险和新战略 风险偏好机制在管理脆弱行业风险中的作用 评估代理银行业务在非英语国家面临的挑战 价钱* 价格需缴纳当地税费。 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 $245.00 非会员 $445.00 立即注册 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 王欣 (CGSS) 资深反洗钱从业人士 讲 者 沈璐绮 合规高级副总裁 星展银行（中国）有限公司 佟妍 亚洲区反洗钱监控总监 蒙特利尔银行（中国）有限公司 王烨 (CAMS) 反洗钱和反恐怖融资合规主管，高级副总裁 大华银行(中国) 有限公司 目标听众 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任 合规人员 风险人员 货币服务业务(MSB)合规人员 主题 整体反洗钱 主要反洗钱角色和责任 企业银行 降低风险 道德/治理 了解您的客户/客户尽职调查 (KYC/CDD) 批发银行 技能领域 反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查 行业 / 部门 代理银行业务 金融机构 地区 全球 水平 中级
