2022 년의 가상자산 그리고 연계 금융범죄 전망

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개요

이 웨비나는 한국의 가상자산과 관련된 규제의 변화와 이것이 금융회사, 핀테크 및 가상자산 거래소의 규정 준수와 위험 관리에 미치는 영향에 대해 다룰 예정입니다. 더불어 새로운 금융 범죄 동향 및 가상자산과 연결된 범죄 유형, 그리고 한국에서 사업을 운영하는 기업의 주요 금융범죄 위험을 다룰 것입니다.

학습 목표

한국의 가상자산과 관련된 새로운 금융범죄 규제 및 기업의 컴플라이언스 위험 관리 프레임워크에 미치는 영향 이해

가상자산과 연계된 금융범죄 동향 및 유형 파악, 금융회사 및 가상자산 사업자 등의 주요 주체들이 관련 정보를 수집, 평가 또는 공유하는 것에 관련된 역할 및 책임 파악

강화된 KYC 및 EDD 표준을 포함하여 가상자산 및 신기술과 관련된 문제에 대응하기 위해 민간 부문이 채택할 수 있는 실효성 있는 규정준수 조치 평가

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누가 참가해야 합니까?

BSA/AML 장교
핀테크 및 혁신 전문가
법 집행
조정기
위험 관리자

토픽

사이버 범죄
금융 범죄(사기)
핀테크(FinTech)
결제 기술
가상 화폐

기능 영역

AML 규정 준수 기술 및 KYC / CDD
전제 범죄와 분류체계
관리 및 감독
규정 준수 기술
핀테크

업종/부문

환거래은행
금융 기관
FIS
핀테크
MSB(금융 서비스 사업)

지역

아시아 / 북부

수평계

초급
중급