A close-up shot of colorful stock market data

金融科技企业客户课程


课程形式:在线教学及在线自学

学习要点

  • 如何确定客户是否是金融科技企业?
  • 金融科技企业所用的 KYC/CDD 流程的类型
  • 金融科技企业的管理与传统金融机构有何不同
  • 金融科技企业容易发生金融犯罪的独特因素
  • 如何为金融科技企业新客户开户,以及如何有效管理现有金融科技企业客户

价格

ACAMS 会员

US$495.00

非会员

US$695.00

*非会员价格包含一年的ACAMS会员资格

课程形式
FinTechs As Your Customers Virtual Classroom
US$695.00

Understand what makes FinTech customers unique.

课程适合哪些人群?

本课程为传统金融机构中拥有下述金融科技企业客户的合规专员开发:

  • 银行
  • 保险公司
  • 投资公司
  • 信托与公司服务提供商
  • 货币服务企业
  • 咨询机构
  • 监管机构
  • 金融机构情报/ 调查团队
  • 了解您的客户/ 客户尽职调查/ 客户风险评估外包服务供应商
  • 执法机构
  • 监督/ 审计/ 保证团队
Display of Stock market quotes with city scene reflect on glass
Businessman wearing glasses and using laptop in work office

课程结构

  • 4 周在线专题证书课程
  • 可在桌面端或移动端上(以及大多数设备上)学习
  • 两次90 分钟在线直播互动虚拟课堂
  • 通过30 分钟的在线评测,即可获得金融科技企业客户课程证书
  • 可立刻获得结果
关于合作伙伴
FINTRAIL

本课程与FINTRAIL 的领域专家共同开发。FINTRAIL 是一家专业的金融科技和监管科技咨询公司,为许多快速发展的金融科技企业提供支持,并为全球领先的监管科技公司提供咨询服务。

Rudich Advisory

Rudich Advisory 咨询公司利用自身专业知识和全球网络,提供反金融犯罪方面的定制服务,维护全球金融体系的完整性。Rudich Advisory 咨询公司坚信,要解决反金融犯罪的复杂性,需与多个部门合作,寻找让所有人受益的解决方案,包括大型银行、金融科技企业、学术界、政府和非营利组织。