持续进修学分
出席网络研讨会后,参会者可取得 6 个持续进修学分。学分可作为资格积分申请公认反洗钱师(CAMS)和国际制裁合规师(CGSS)考试及资格重新认证。
议程
欢迎词
9:00AM-9:10AM
主题演讲
9:10AM-9:30AM
法规最新进展:分析地区反洗钱监管趋势与最新动向
9:30AM-10:30AM
小休
10:30AM-10:50AM
案例分析:罪犯如何利用保险产品转移与清洗黑钱
10:50AM-12:50PM
中午休息
12:50PM-1:45PM
数码化運用:加速虚拟时代的eKYC,eCDD与身份验证
1:45PM-2:15PM
小休
2:15PM-2:35PM
停止罪案:针对非法野生物种贸易(IWT)问题的行业对策
2:35PM-4:30PM
结束语
4:30PM-4:40PM