ACAMS 大中华「加强反洗钱 / 反金融犯罪实用工具和技巧」网络研讨会

11月 25, 2020
9:00AM - 4:30PM Beijing Time
在线
6 ACAMS Credits

    持续进修学分

    出席网络研讨会后,参会者可取得 6 个持续进修学分。学分可作为资格积分申请公认反洗钱师(CAMS)和国际制裁合规师(CGSS)考试及资格重新认证。

    议程

    欢迎词

    9:00am-9:10am

    主题演讲

    9:10am-9:30am

    法规最新进展:分析地区反洗钱监管趋势与最新动向

    9:30am-10:30am

    小休

    10:30am-10:50am

    案例分析:罪犯如何利用保险产品转移与清洗黑钱

    10:50am-12:50pm

    中午休息

    12:50pm-1:45pm

    数码化運用:加速虚拟时代的eKYC,eCDD与身份验证

    1:45pm-2:15pm

    小休

    2:15pm-2:35pm

    停止罪案:针对非法野生物种贸易(IWT)问题的行业对策

    2:35pm-4:30pm

    结束语

    4:30pm-4:40pm

    银赞助商

    学习对象

    合规人员, 风险评估经理, 反洗钱 / 反恐融资专家, 客户关系经理, 法律顾问, 产业顾问

    适合地区 / 行业

    中国,台湾,澳门,香港

    银行,金融科技,保险,会计与审计,贸易