ACAMS 大中华「加强反洗钱 / 反金融犯罪实用工具和技巧」网络研讨会

11月 5, 2020
在线
6 ACAMS Credits

    持续进修学分

    出席网络研讨会后,参会者可取得 6 个持续进修学分。学分可作为资格积分申请公认反洗钱师(CAMS)和国际制裁合规师(CGSS)考试及资格重新认证。

    议程

    9:00 AM

    Welcome Remarks

    9:00AM-9:10AM

    9:10 AM

    Keynote Address

    9:10AM-9:30AM

    9:30 AM

    Regulatory Update: Analyzing Regional AML Trends and New Developments

    9:30AM-10:30AM

    10:30 AM

    Morning Break

    10:30AM-10:50AM

    10:50 AM

    Case Study: Examining How Money-Launders Harness Insurance Products to Move and Clean Money

    10:50AM-12:50PM

    12:50 PM

    Noon Break

    12:50PM-1:45PM

    1:45 PM

    Digital Adoption: Accelerating eKYC, eCDD and Identity Verification for the Virtual Era

    1:45PM-2:15PM

    2:15 PM

    Afternoon Break

    2:15PM-2:35PM

    2:35 PM

    Stopping Crime: Building an Industry Response on Illicit Wildlife Trade (IWT) Issues

    2:35PM-4:30PM

    4:30 PM

    Closing Remarks

    4:30PM-4:40PM

    价钱

    ACAMS 会员

    US$300.00

    非会员

    US$350.00

    价格不包含各地政府增值税/销售税(如适用)。

    三人以上报名(含三人),享受团体折扣,详情请咨询apac@acams.org 进行注册。

    中国大陆客户如需发票,请联系 apac@acams.org 或访问 ACAMS 微信公众号:ACAMS_APAC 的知识商城下订单。

    学习对象

    合规人员, 风险评估经理, 反洗钱 / 反恐融资专家, 客户关系经理, 法律顾问, 产业顾问

    适合地区 / 行业

    中国,台湾,澳门,香港

    银行,金融科技,保险,会计与审计,贸易