特定非金融行业(DNFBPs)的反洗钱：会计业（以普通话进行） Recorded 10:00AM - 11:00AM 北京时间 Online 1 ACAMS 积分 马上登记 1 ACAMS 积分 概要 特定非金融企业和专业(DNFBP)是金融行动特别工作组(FATF)使用的一种分类，用于表示构成洗钱和恐怖主义融资威胁的非金融部门企业。FATF 建议DNFBP 应遵守与银行和 其他金融机构相同的基于风险的AML/CFT 合规内容，包括交易监控、报告和记录保存义务。我们将依续探讨特定非金融行业在反洗钱工作中的重点及挑战。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 检视国际及各司法管辖区对会计业在反洗钱及恐怖融资的要求与规范； 探讨现行会计业在执行相关规定时的困难及挑战； 了解会计师在执行业务与金融机构往来时，在反洗钱防制与反资恐的相互责任与义务。 年度无限畅享整个 ACAMS 网络研讨会资料库 开通 ACAMS 网络研讨会高级订阅账号，即等同于获得一张无限制访问年卡，可解锁 ACAMS 网络研讨会资料库的所有内容，包括即将举行和现有的免费和付费网络研讨会。800 多个小时的培训，涵盖 40 多个反金融犯罪主题。 了解更多 主持人 许胧方 (CAMS-FCI) 公认反洗钱师协会 北亚区反洗钱合规策略总监 讲者 陈英志 执业会计师 宜群联合会计师事务所 目标听众 审计人员 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任 指定非金融事业与专业人士 金融科技与创新专家 调查员 风险经理 主题 反洗钱审计/测试 反洗钱主要职责和责任 道德/监督 董事/董事会成员 金融犯罪（欺诈) 金融科技 欺诈 内部审计 了解您的客户/客户尽职调查 (KYC/CDD) 技能领域 反洗钱合规技能和了解您的客户/客户尽职调查 审计和保证 金融科技 管理与监督 上游犯罪及类型 行业 / 部门 代理银行业务 金融机构 FIS 金融机构 金融科技 保险 货币服务业 私人银行 地区 全球 亚洲 亚太地区 水平 初级 中级 进阶
