特定非金融行业(DNFBPs)的反洗钱:会计业(以普通话进行)

10月 29, 2021
10:00AM - 11:00AM 北京时间
在线
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学习目标

检视国际及各司法管辖区对会计业在反洗钱及恐怖融资的要求与规范;

探讨现行会计业在执行相关规定时的困难及挑战;

了解会计师在执行业务与金融机构往来时,在反洗钱防制与反资恐的相互责任与义务。

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目标听众

审计人员
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
调查员
风险经理

主题

反洗钱审计/测试
反洗钱主要职责和责任
道德/监督
董事/董事会成员
金融犯罪(欺诈)
金融科技
欺诈
内部审计
了解您的客户/客户尽职调查 (KYC/CDD)

技能领域

反洗钱合规技能和了解您的客户/客户尽职调查
审计和保证
金融科技
管理与监督
上游犯罪及类型

行业 / 部门

代理银行业务
金融机构
FIS 金融机构
金融科技
保险
货币服务业
私人银行

地区

全球
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亚太地区

水平

初级
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