证明合规的有效性
我们很高兴将于 2022 年 4 月 23 - 24 日通过虚拟会议的形式举办ACAMS公认反洗钱师第 13 届亚太区反洗钱/反金融犯罪年会。在两天时间里，我们将与政府官员和企业合规决策者汇聚到一起，构建一个真正国际化、跨行业的专业社群，共同对控制合规风险的创新技术进行基准衡量和观点交流，并对发现的问题作出有效的回应。
ACAMS 亚太区年会已连续 13 年成功举办，成为亚太地区反金融犯罪 (AFC) 和合规问题领域领先的行业盛会。今年的活动旨在提高反金融犯罪技能，帮助大家在竞争中脱颖而出。广泛的主题几乎涉及反金融犯罪和热门合规问题的各个方面，众多环节适合不同经验水平的人士参与。此外，本次会议还将探讨亚太地区金融服务业面临的主要风险，使专业人员能够强化对金融犯罪的打击。
希望大家从监管者、银行家和其他行业领袖讨论区域发展和新兴趋势中，学习获益，相互建立联系。
*ACAMS 会员参加此年会可以获得 12 个 ACAMS 学分，可用于保持 ACAMS 资格认证。
议程
活动时间安排采用香港时间 (HKT)。
活动如有变更恕不另行通知，敬请留意。
会议将提供中英文双向即时传译。
| 08:00 - 17:30 |
虚拟展览厅开放 |
| 08:00 - 17:30 |
虚拟会议厅开放 |
|
全会 |
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| 09:00 - 09:15 |
开幕致词 公认反洗钱师协会 全球总裁 Scott Liles 公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit) 澳门反洗钱师专业协会 会长 陈荣达 |
| 09:15 - 09:35 |
主题演讲 澳门金融管理局 行政管理委员会委员 刘杏娟 |
| 09:35 - 09:55 |
主题演讲 澳门金融情报办公室 主任 朱婉仪 |
| 09:55 - 10:10 |
特别演讲 印尼金融服务管理局 国际和研究部副部长Hernawan B. Sasongko |
| 10:10 - 11:20 |
亚洲的新闻、观点与新出现问题——反洗钱趋势监管圆桌会议
主持人： 公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit) 讲者： 中国银行业协会 前副秘书长 白瑞明 新加坡警察部队 商业事务局 政策和业务处助理处长Jasmine Cher 香港金融管理局 反洗钱与金融犯罪风险主管 Stewart McGlynn 日本金融服务管理局 反洗钱/反恐融资政策办公室主任 尾崎寛 (CAMS) |
| 11:20 - 11:50 |
虚拟展览厅交流及休息时间 |
| 11:50 - 12:50 |
揭开亚洲绿色犯罪的面纱
主持人： 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) 讲者： 野生动物司法委员会 项目总监 Steve Carmody 联合国毒品和犯罪问题办公室 反洗钱/反恐融资顾问 Fabrizio Fioroni 公认反洗钱师协会 研究及分析总监 高威廉博士(CAMS-FCI, CGSS) |
| 12:50 - 13:50 |
虚拟展览厅交流及休息时间 |
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同步分组会议 |
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| 13:50 - 14:50 |
风险与回报︰建立强大的AFC风险文化
主持人： 高盛亚洲有限责任公司 董事总经理兼金融犯罪负责人 David Cope 讲者： 新加坡马来亚银行 金融罪案合规主管CHEN Jee Meng 连连集团 总裁 朱晓松 |
| 13:50 - 14:50 |
反洗钱知识环节 - 由BioCatch主讲 Money Mules. How to Keep Criminals Out of Your Bank.
讲者: BioCatch全球咨询及售前工程副总裁Tim Dalgleish |
| 14:50 - 14:55 |
5分钟休息时间 |
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同步分组会议 |
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| 14:55 - 15:55 |
迈向虚拟：管理加密货币与替代支付平台的反洗钱/反恐融资风险
主持人： 公认反洗钱师协会 加密资产和非法金融 -- 国际专家 Joby Carpenter 讲者： 香港金融科技协会 董事会理事、香港大学LITE Lab 创办人 陈华利 全球数字金融组织 (GDF) 反洗钱工作组 联合负责人 Malcolm Wright One97 Communications Limited (PayTM) 集团主管 – 法规及政策事务 Dr. Srinivas Yanamandra (CAMS) |
| 14:55 - 15:55 |
[以普通话进行] 迈向虚拟：管理加密货币与替代支付平台的反洗钱/反恐融资风险
主持人： 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) 讲者： 火币 高级顾问 孙晔琳 京东科技 反洗钱负责人 王燕锋 |
| 15:55 - 16:25 |
虚拟展览厅交流及休息时间 |
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同步分组会议 |
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| 16:25 - 17:25 |
完善可疑交易报告（STR）写作技巧
讲者： 韩国中小企业银行 经济研究院副总经理 HAM Ju Yop, Justin (CAMS-Audit) 澳新银行 香港分行金融犯罪主管及洗钱防制专责主管 Sharon Pamplona (CAMS) 香港上海汇丰银行 亚太地区复杂调查区域主管 Kenneth Pemberton (CAMS-FCI) |
| 16:25 - 17:25 |
反洗钱知识环节 - 由Moody's Analytics主讲 Uncovering the Techniques of Money Laundering through Shell Companies
讲者: Moody’s Analytics 亚太及中东地区金融犯罪业务组主管 - 高级总监 蔡俊鸿 |
| 17:25 - 17:35 |
首日会议要点 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) |
| 08:00 - 17:00 |
虚拟展览厅开放 |
| 08:00 - 17:00 |
虚拟会议厅开放 |
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全会 |
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| 09:00 - 09:05 |
次日开幕致词 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) |
| 09:05 - 09:25 |
次日主题演讲 香港金融管理局 助理总裁（法规及打击清洗黑钱） 朱立翘, JP |
| 09:25 - 10:35 |
管理人员圆桌会议：反洗钱/反恐融资计划的专家建议
主持人： 澳门反洗钱师专业协会 副理事长 李绍文 (CAMS) 讲者： 大丰银行 法律合规部 总经理 梁安玲 (CAMS) 中国人寿保险(海外)股份有限公司澳门分公司 助理总经理 彭家伟 中国银行澳门分行 合规部总经理 谭昭 渣打银行 中国、日本及全球零售分行 内部审计总监 夏章今 |
| 10:35 - 11:05 |
虚拟展览厅交流及休息时间 |
| 11:05 – 12:05 |
减轻新赌博风险的反洗钱策略
主持人： 香港赛马会 保安及诚信审查部主任 Moray Taylor-Smith 讲者： 韩国金融委员会 前副总监 KOH Chol Soo, Charles 美高梅金殿超濠股份有限公司 背景审查及法规行政总监 汤志杰 |
| 12:05 – 13:05 |
虚拟展览厅交流及休息时间 |
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同步分组会议 |
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| 13:05 - 14:05 |
利用监管科技、人工智能与数据分析优化交易监控
主持人： 富邦金融控股股份有限公司 副总经理 富邦金控法遵暨法务处洗钱防制部主管 台北富邦银行金融安全部主管 蔡佩玲 (CAMS, CGSS) 讲者： 公认反洗钱师协会 反洗钱组合解决方案资深总监Shilpa Arora (CAMS) 新加坡渣打银行 金融犯罪合规产品管理 Sandeep Kothari (CAMS-Audit) SAS Institute 欺诈、金融犯罪及安全情报 - 亚太区/日本总监 Keith Swanson |
| 13:05 - 14:05 |
反洗钱知识环节 - 由NICE Actimize主讲 The Next ‘Risk-Based Approach’: One Customer Truth
讲者： NICE Actimize 亚太地区反洗钱市场总监 Matthew Field NICE Actimize 全球反洗钱战略主管及反洗钱专家 Adam McLaughlin |
| 14:05 - 14:10 |
5分钟休息时间 |
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同步分组会议 |
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| 14:10 - 15:10 |
制裁聚焦：制裁合规专家谈
讲者： 圆币钱包科技有限公司 首席合规官 李世杰 ComplyAdvantage 新加坡及大中华区区域总监 Heather Tan (CAMS) 中国农业银行（香港分行） 内审部副总经理 黄宏慧 |
| 14:10 - 15:10 |
特定非金融行业和职业（DNFBPs）的AFC风险管理
主持人： 中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所 首席金融顾问 夏青 讲者： 西泽投资管理 法务总监 蔡奋强 菲律宾银行合规人员协会 前主席 Dante Fuentes Britomart Chambers 大律师 Gary Hughes |
| 15:10 - 15:40 |
虚拟展览厅交流及休息时间 |
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全会 |
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| 15:40 - 16:50 |
加强反洗钱企业风险评估（EWRA）以建立更好的风险文化
主持人： 公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit) 讲者： 香港上海汇丰银行 亚太区反洗钱风险管理主管 Leigh James 孟加拉国伊斯兰银行 高级副总裁兼金融机构主管Mohammad Habibur Rahman (CAMS, CGSS) 新加坡花旗银行 总监暨全球零售银行业务反洗钱合规风险管理亚太区区域主管 Nitin Sood |
| 16:50 - 17:10 |
闭幕主题演讲 亚太反洗钱组织 副执行秘书 Erin Lubowicz |
| 17:10 - 17:20 |
闭幕致词及会议要点 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit) |
讲者
价格
价格需缴纳当地税费。
价目表
私营机构
ACAMS 会员 |
非 ACAMS 会员 |
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虚拟会议早鸟价 2（2022 年 2 月 21 日前缴费可省 200 美元） |
US$695 | US$795 |
虚拟会议早鸟价 3（2022 年 3 月 21 日前缴费可省 100 美元） |
US$795 | US$895 |
虚拟会议标准价格 |
US$895 | US$995 |
公营机构
ACAMS 会员 |
非 ACAMS 会员 |
|
虚拟会议标准价格 |
US$795 | US$845 |
赞助商和参展商
Diamond Sponsor
白金赞助商
Knowledge Session Sponsor
参展商
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