ACAMS 亚太区年会

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    证明合规的有效性

    我们很高兴将于 2022 年 4 月 23 - 24 日通过虚拟会议的形式举办ACAMS公认反洗钱师第 13 届亚太区反洗钱/反金融犯罪年会。在两天时间里,我们将与政府官员和企业合规决策者汇聚到一起,构建一个真正国际化、跨行业的专业社群,共同对控制合规风险的创新技术进行基准衡量和观点交流,并对发现的问题作出有效的回应。

     

    ACAMS 亚太区年会已连续 13 年成功举办,成为亚太地区反金融犯罪 (AFC) 和合规问题领域领先的行业盛会。今年的活动旨在提高反金融犯罪技能,帮助大家在竞争中脱颖而出。广泛的主题几乎涉及反金融犯罪和热门合规问题的各个方面,众多环节适合不同经验水平的人士参与。此外,本次会议还将探讨亚太地区金融服务业面临的主要风险,使专业人员能够强化对金融犯罪的打击。

     

    希望大家从监管者、银行家和其他行业领袖讨论区域发展和新兴趋势中,学习获益,相互建立联系。
     

    透过数字看亚太区年会

    580+

    预期与会者

    45+

    专家演讲者

    2

    培训和社交天数

    12

    ACAMS 学分*

    *ACAMS 会员参加此年会可以获得 12 个 ACAMS 学分,可用于保持 ACAMS 资格认证。

    重点会议宣讲主题

    亚洲的新闻、观点与新出现问题——反洗钱趋势监管圆桌会议
    减轻新赌博风险的反洗钱策略
    迈向虚拟:管理加密货币与替代支付平台的反洗钱/反恐融资风险
    揭开亚洲绿色犯罪的面纱

    议程

    活动时间安排采用香港时间 (HKT)。

    活动如有变更恕不另行通知,敬请留意。

    会议将提供中英文双向即时传译。

    08:00 - 17:30

    虚拟展览厅开放

    08:00 - 17:30

    虚拟会议厅开放

    全会

    09:00 - 09:15

    开幕致词

    公认反洗钱师协会 全球总裁 Scott Liles

    公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

    澳门反洗钱师专业协会 会长 陈荣达

    09:15 - 09:35

    主题演讲

    澳门金融管理局 行政管理委员会委员 刘杏娟

    09:35 - 09:55

    主题演讲

    澳门金融情报办公室 主任 朱婉仪

    09:55 - 10:10

    特别演讲

    印尼金融服务管理局 国际和研究部副部长Hernawan B. Sasongko

    10:10 - 11:20

    亚洲的新闻、观点与新出现问题——反洗钱趋势监管圆桌会议

    • 研究近期监管行动与FATF就COVID-19大流行指引,如何影响机构的合规计划部署及针对COVID-19大流行作出回应
    • 讨论2022年的监管重点,解决地区金融犯罪漏洞与新出现的威胁,如在日益数字化环境中出现的欺诈及滥用法人
    • 以健全的反洗钱风险管理增强受监管机构三道防线的有效性

    主持人:

    公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

    讲者:

    中国银行业协会 前副秘书长 白瑞明

    新加坡警察部队 商业事务局 政策和业务处助理处长Jasmine Cher

    香港金融管理局 反洗钱与金融犯罪风险主管 Stewart McGlynn

    日本金融服务管理局 反洗钱/反恐融资政策办公室主任 尾崎寛 (CAMS)

    11:20 - 11:50

    虚拟展览厅交流及休息时间

    11:50 - 12:50

    揭开亚洲绿色犯罪的面纱

    • 研究FATF对环境犯罪的指引,如非法野生动物贸易及滥砍滥伐
    • 探讨可持续融资终结环境犯罪的策略
    • 利用 KYC、CDD和 EDD等日常实践来发现、调查和报告绿色犯罪

    主持人:

    公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

    讲者:

    野生动物司法委员会 项目总监 Steve Carmody

    联合国毒品和犯罪问题办公室 反洗钱/反恐融资顾问 Fabrizio Fioroni

    公认反洗钱师协会 研究及分析总监 高威廉博士(CAMS-FCI, CGSS)

    12:50 - 13:50

    虚拟展览厅交流及休息时间

    同步分组会议

    13:50 - 14:50

    风险与回报︰建立强大的AFC风险文化

    • 讨论监管预期里的加强治理、监督及个人责任
    • 分享受监管机构如何培养良好AFC风险文化的最佳做法
    • 探讨受监管机构如何改善风险文化

    主持人:

    高盛亚洲有限责任公司 董事总经理兼金融犯罪负责人 David Cope

    讲者:

    新加坡马来亚银行 金融罪案合规主管CHEN Jee Meng

    连连集团 总裁 朱晓松

    13:50 - 14:50

    反洗钱知识环节 - 由BioCatch主讲

    Money Mules. How to Keep Criminals Out of Your Bank.

    • Outlining the key risks associated with money mules and providing specific case studies to learn from
    • Presenting a step-by-step walkthrough of actual money mule cases from the APAC region in 2022
    • Providing an overview of the latest innovations in mule detection techniques

    讲者:

    BioCatch全球咨询及售前工程副总裁Tim Dalgleish

    14:50 - 14:55

    5分钟休息时间

    同步分组会议

    14:55 - 15:55

    迈向虚拟:管理加密货币与替代支付平台的反洗钱/反恐融资风险

    • 调查加密货币与中央银行数字货币(CBDC)新出现的AFC和欺诈风险
    • 评估新支付及汇款平台的反洗钱/反恐融资控制的有效性
    • 探讨电子商务交易中有效的风险缓解策略,包括以数据分析识别网购伪装的资产转移行为

    主持人:

    公认反洗钱师协会 加密资产和非法金融 -- 国际专家 Joby Carpenter

    讲者:

    香港金融科技协会 董事会理事、香港大学LITE Lab 创办人 陈华利

    全球数字金融组织 (GDF) 反洗钱工作组 联合负责人 Malcolm Wright

    One97 Communications Limited (PayTM) 集团主管 – 法规及政策事务 Dr. Srinivas Yanamandra (CAMS)

    14:55 - 15:55

    [以普通话进行]

    迈向虚拟:管理加密货币与替代支付平台的反洗钱/反恐融资风险

    • 调查加密货币与中央银行数字货币(CBDC)新出现的AFC和欺诈风险
    • 评估新支付及汇款平台的反洗钱/反恐融资控制的有效性
    • 探讨电子商务交易中有效的风险缓解策略,包括以数据分析识别网购伪装的资产转移行为

    主持人:

    公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

    讲者:

    火币 高级顾问 孙晔琳

    京东科技 反洗钱负责人 王燕锋

    15:55 - 16:25

    虚拟展览厅交流及休息时间

    同步分组会议

    16:25 - 17:25

    完善可疑交易报告(STR)写作技巧

    • 讨论优秀可疑交易报告中的必备要素
    • 审查案例研究找出需改进之处,确保叙述完整、充分、及时,并符合监管指引要求
    • 探讨如何确保可疑交易报告质量的策略:如根据确定的事实创建初始大纲、确定支持性数据及摒弃不相关信息

    讲者:

    韩国中小企业银行 经济研究院副总经理 HAM Ju Yop, Justin (CAMS-Audit)

    澳新银行 香港分行金融犯罪主管及洗钱防制专责主管 Sharon Pamplona (CAMS)

    香港上海汇丰银行 亚太地区复杂调查区域主管 Kenneth Pemberton (CAMS-FCI)

    16:25 - 17:25

    反洗钱知识环节 - 由Moody's Analytics主讲

    Uncovering the Techniques of Money Laundering through Shell Companies

    • Discussing why are shell companies a risk to FIs and financial systems
    • Evaluating the ‘what if’ and challenges dealing with shell companies that are registered not only in tax haven
    • Exploring how shell companies can be identified by using external intelligence and technology

    讲者:

    Moody’s Analytics 亚太及中东地区金融犯罪业务组主管 - 高级总监 蔡俊鸿

    17:25 - 17:35

    首日会议要点

    公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

    08:00 - 17:00

    虚拟展览厅开放

    08:00 - 17:00

    虚拟会议厅开放

    全会

    09:00 - 09:05

    次日开幕致词

    公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

    09:05 - 09:25

    次日主题演讲

    香港金融管理局 助理总裁(法规及打击清洗黑钱) 朱立翘, JP

    09:25 - 10:35

    管理人员圆桌会议:反洗钱/反恐融资计划的专家建议

    • 研究FATF相互评估报告(2019-2021)受监管机构的反洗钱/反恐融资预防措施中反复出现的关键主题
    • 探讨应对COVID-19大流行的各种措施的有效性,包括客户开户、识别與验证
    • 讨论受监管机构如何通过指标及关键绩效指标向其监管、检查员和审计师展示其反洗钱/反恐融资措施的有效性

    主持人:

    澳门反洗钱师专业协会 副理事长 李绍文 (CAMS)

    讲者:

    大丰银行 法律合规部 总经理 梁安玲 (CAMS)

    中国人寿保险(海外)股份有限公司澳门分公司 助理总经理 彭家伟

    中国银行澳门分行 合规部总经理 谭昭

    渣打银行 中国、日本及全球零售分行 内部审计总监 夏章今

    10:35 - 11:05

    虚拟展览厅交流及休息时间

    11:05 – 12:05

    减轻新赌博风险的反洗钱策略

    • 评估来自线上、互联网和陆上博彩的新风险
    • 研究近期针对赌场和线上游戏运营商的执法行动及教训
    • 整合最佳做法,例如使用数据分析识别客户的交易模式,制定更有效的反洗钱/反恐融资风险缓解策略

    主持人:

    香港赛马会 保安及诚信审查部主任 Moray Taylor-Smith

    讲者:

    韩国金融委员会 前副总监 KOH Chol Soo, Charles

    美高梅金殿超濠股份有限公司 背景审查及法规行政总监 汤志杰

    12:05 – 13:05

    虚拟展览厅交流及休息时间

    同步分组会议

    13:05 - 14:05

    利用监管科技、人工智能与数据分析优化交易监控

    • 讨论利用人工智能取得更好效果的用户案例,并提供更多与风险相关的交易监测警报
    • 探讨数据分析如何通过识别组织内外关联及隐藏关系改善交易监测结果
    • 分享结合监管科技进行更有效的交易监测的最佳做法,包括部署第三方数据库

    主持人:

    富邦金融控股股份有限公司 副总经理 富邦金控法遵暨法务处洗钱防制部主管 台北富邦银行金融安全部主管 蔡佩玲 (CAMS, CGSS)

    讲者:

    公认反洗钱师协会 反洗钱组合解决方案资深总监Shilpa Arora (CAMS)

    新加坡渣打银行 金融犯罪合规产品管理 Sandeep Kothari (CAMS-Audit)

    SAS Institute 欺诈、金融犯罪及安全情报 - 亚太区/日本总监 Keith Swanson

    13:05 - 14:05

    反洗钱知识环节 - 由NICE Actimize主讲

    The Next ‘Risk-Based Approach’: One Customer Truth

    • Revealing a new and improved ‘Risk-Based Approach’ that will step change your AML efficiency and effectiveness
    • Providing insight into the benefits and reality of having one profile, one risk score, and one customer truth
    • Understanding how technology can enable this new strategy and a single customer truth

    讲者:

    NICE Actimize 亚太地区反洗钱市场总监 Matthew Field

    NICE Actimize 全球反洗钱战略主管及反洗钱专家 Adam McLaughlin

    14:05 - 14:10

    5分钟休息时间

    同步分组会议

    14:10 - 15:10

    制裁聚焦:制裁合规专家谈

    • 讨论遵守各种制裁制度的挑战,包括次级制裁及制定解决潜在冲突的战略
    • 测试机构的制裁模式在军民两用检测和符合机构风险偏好等方面的有效性
    • 将最佳做法纳入制裁方案,如将地域及实体性质等因素、制裁风险评估指标标准化,以产生一致的分析支缓撤销或保留账户的决定

    讲者:

    圆币钱包科技有限公司 首席合规官 李世杰

    ComplyAdvantage 新加坡及大中华区区域总监 Heather Tan (CAMS)

    中国农业银行(香港分行) 内审部副总经理 黄宏慧

    14:10 - 15:10

    特定非金融行业和职业(DNFBPs)的AFC风险管理

    • 讨论地区对特定非金融行业和职业的各种反洗钱/反恐融资要求,包括房地产经纪人、律师和会计师
    • 研究DNFBPs的主要义务,如客户尽职调查和可疑交易报告
    • 评估金融机构如何有效管理与客户有关的风险

    主持人:

    中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所 首席金融顾问 夏青

    讲者:

    西泽投资管理 法务总监 蔡奋强

    菲律宾银行合规人员协会 前主席 Dante Fuentes

    Britomart Chambers 大律师 Gary Hughes

    15:10 - 15:40

    虚拟展览厅交流及休息时间

    全会

    15:40 - 16:50

    加强反洗钱企业风险评估(EWRA)以建立更好的风险文化

    • 回顾从近期执法行动教训,辨认出受监管機構在反洗钱/反恐融资计划中实施的增强措施
    • 探讨机构如何有效利用EWRA来制定计划,实施或加强反洗钱/反恐融资的控制措施
    • 分享最佳做法:如何利用EWRA展示受监管机构的反洗钱/反恐融资控制及风险文化有效性

    主持人:

    公认反洗钱师协会 全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

    讲者:

    香港上海汇丰银行 亚太区反洗钱风险管理主管 Leigh James

    孟加拉国伊斯兰银行 高级副总裁兼金融机构主管Mohammad Habibur Rahman (CAMS, CGSS)

    新加坡花旗银行 总监暨全球零售银行业务反洗钱合规风险管理亚太区区域主管 Nitin Sood

    16:50 - 17:10

    闭幕主题演讲

    亚太反洗钱组织 副执行秘书 Erin Lubowicz

    17:10 - 17:20

    闭幕致词及会议要点

    公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

    讲者

    价格

    价格需缴纳当地税费。

     

    ACAMS 13th Annual AML & Anti-Financial Crime Conference - APAC Virtual

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    早鸟价

    所示价格仅在限定时间内有效。不同时间适用的费率请参见下方价目表。
    特价

    Special Pricing

    企业会员和 3 人以上(含3人)的团体可享受特价。请电邮至 apac@acams.org 了解更多详细信息。

    价目表

    私营机构

     

     
    ACAMS 会员
    非 ACAMS 会员
    虚拟会议早鸟价 1(2022 年 1 月 21 日前缴费可省 300 美元)
    US$595 US$695
    虚拟会议早鸟价 2(2022 年 2 月 21 日前缴费可省 200 美元)
    US$695 US$795
    虚拟会议早鸟价 3(2022 年 3 月 21 日前缴费可省 100 美元)
    US$795 US$895
    虚拟会议标准价格
    US$895 US$995

     

    公营机构

     

     
    ACAMS 会员
    非 ACAMS 会员
    虚拟会议标准价格
    US$795 US$845

    赞助商和参展商

     

     

    Diamond Sponsor

    白金赞助商

    Knowledge Session Sponsor

    参展商

    成为赞助商或参展商

     成为ACAMS 亚太区年会的赞助商或参展商,您就有机会接触全球最高层的管理者和关键决策者。

     

    • 扩大您的人脉,创造未来的商机
    • 维护和拓展客户关系,提高盈利能力
    • 展示您的产品和服务,立即获得各界意见反馈
    • 提高品牌知名度,影响购买行为,从而超越竞争对手

    新闻稿

     

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