议程
本次研讨会将以中文进行。
英语部份提供中文同传翻译。
活动内容有可能改变而不作另行通知,敬请留意。
09:00 – 09:10 |
开幕致辞公认反洗钱师协会 全球恊会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit) |
09:10 – 09:20 |
开幕主题演讲中国银行业协会 前副秘书长 北京艾柯姆信息技术研究院 特邀研究员 白瑞明 |
09:20 – 10:30 |
法规最新进展:分析全球反洗钱监管趋势与最新动向
讲者: 亚太反洗钱工作组 (APG) 执行秘书长 Dr Gordon Hook 香港上海汇丰银行 金融犯罪部门负责人 沃尔夫斯堡 亚洲联合主席 Alex Levin |
10:30 – 10:40 |
小休 |
10:40 – 11:20 |
了解你的数据:遵守反洗钱制度的关键原则
讲者: 北京艾柯姆信息技术研究院 研究员 梁凯鹏 |
11:20 – 12:00 |
实践分享:管理高风险客户
讲者: |
12:00 – 12:30 |
特别演讲:国际反洗钱体系的价值重构与规制俘获中南财经政法大学 信息安全学院教授 汤俊 |
12:30 – 13:30 |
午休 |
13:30 – 14:00 |
特别演讲:外资金融机构之数据跨境合规渣打银行(中国) 副行长 汪寅 |
14:00 – 15:00 |
制裁深潜水(第一部分:制裁如何影响俄罗斯和全球经济)
讲者: 美国经济制裁风险防范(实务指南与案例分析) 作者 孙才华 (CGSS) 北京外国语大学 区域与全球治理高等研究院教授 周鑫宇 |
15:00 – 15:10 |
小休 |
15:10 – 16:00 |
制裁深潜水(第二部分:与未来的制裁合规趋势保持同步)
讲者: |
16:00 – 16:50 |
制裁深潜水(第三部分:主动识别、衡量和监测制裁风险)
讲者: |
16:50 – 17:00 |
知识小竞赛和闭幕致辞 |
主题讲者
特别演讲讲者
讲者
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