09:00 – 09:10

开幕致辞

公认反洗钱师协会 集团副总裁与全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

09:10 – 09:30

主题演讲

中国银行业协会 前副秘书长 白瑞明

09:30 – 10:45

法规最新进展：分析地区反洗钱监管趋势与最新动向

• 讨论中国实施 FATF 标准面对的挑战
• 讨论金融机构与指定非金融事业与专业人士近期的主要监管行动与已公开的检查发现
• 回顾2021年中国反洗钱的重大变化与2022年反洗钱趋势展望

主持人：

公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

讲者：

公认反洗钱师协会 集团副总裁与全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

北京大学法学院 王新教授

10:45 – 11:05

小休

11:05 – 12:05

最佳实践︰采用新技术，提高打击洗钱及恐怖主义融资措施的速度、质量和效率

• 综合良好的数据治理与有效数据保护的最佳做法
• 新技术在监测分析工作中的应用实践
• 研究创建风险驱动为原理的客户分类新模型

讲者：

中国工商银行 总行内控合规部 反洗钱系统管理与监测处处长兼集团涉敏业务管理处处长 刘彦斌 (CAMS、CGSS)

12:05 – 13:05

中午休息

13:05 – 14:15

知识分享与互动︰制裁审核及报告

• 使用关键字搜索和其他调查技术识别国际贸易和国际汇款业务中的潜在制裁关联（sanction- nexus）情形
• 学习在汇款中使用数据识别及分析出制裁相关的潜在联系，掌握如何进一步收集客户及其交易对手的尽职调查信息
• 讨论制裁关联（sanction- nexus）的报告，决定及后续行动，如冻结账户、加强监控及停止客户关系

主持人：

制裁合规专家 孙才华 (CGSS)

讲者:

安永（中国） 法证及诚信合规服务 业务合伙人  邵震宇 (CAMS)
加纳国际银行 代理银行尽职调查主管 Barbara Kisolo

14:15 – 14:35

小休

14:35 – 16:05

知识分享与互动︰在跨境交易中有效抑制金融犯罪

• 使用SWIFT 汇款，EFTs、PTA 和TPPPs的数据来检测异常情况与危险信号，找出复杂跨境交易中的洗钱、恐怖主义融资及其他犯罪活动
• 讨论电子商务交易 涉及的各种危险信号、信息不对称及其他风险指标
• 分析以贸易洗钱风险指数样本作为机构调查技术中的一环，侦查并破坏非法野生动植物贩运与非法供应链

主持人：

奋迅·贝克麦坚时律师事务所 高级顾问 袁开宇博士

讲者：

连连集团 总裁 朱晓松

国际野生物贸易研究组织（英国）北京代表处 首席代表 徐玲

徵悠咨询 审计部总监 葛洁 (CAMS)

16:05 – 16:10

小休

16:10 - 17:00

中国数字身份术语和主要特征

• 了解反洗钱与数字身份
• 数字身份术语与主要特征
• 中国数字身份应用现状

讲者：

中钞区块链技术研究院 数字身份产品经理 潘镥镥

17:00 – 17:15

反洗钱知识测验及闭幕致辞

公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)