09:00 – 09:10

开幕致辞

公认反洗钱师协会 集团副总裁与全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

09:10 – 09:30

主题演讲

09:30 – 10:45

法规最新进展：分析地区反洗钱监管趋势与最新动向

• 讨论中国实施 FATF 标准面对的挑战
• 讨论金融机构与指定非金融事业与专业人士近期的主要监管行动与已公开的检查发现
• 回顾2021年中国反洗钱的重大变化与2022年反洗钱趋势展望

主持人：

公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)

讲者：

公认反洗钱师协会 集团副总裁与全球协会事业拓展执行长 邓芳慧 (CAMS-Audit)

10:45 – 11:05

小休

11:05 – 12:05

最佳实践︰采用新技术，提高打击洗钱及恐怖主义融资措施的速度、质量和效率

• 讨论涉及数据库与协同分析的新技术
• 综合良好的数据治理与有效数据保护的最佳做法
• 研究基于数据分析创建风险驱动为原理的客户分类新模型

12:05 – 13:05

中午休息

13:05 – 14:15

知识分享与互动︰制裁审核及报告

• 使用关键字搜索和其他调查技术识别国际贸易和国际汇款业务中的潜在制裁关联（sanction- nexus）情形
• 学习在汇款中使用数据识别及分析出制裁相关的潜在联系，掌握如何进一步收集客户及其交易对手的尽职调查信息
• 讨论制裁关联（sanction- nexus）的报告，决定及后续行动，如冻结账户、加强监控及停止客户关系

讲者:

安永（中国）业务合伙人, 法证及诚信合规服务邵震宇(CAMS)

14:15 – 14:35

小休

14:35 – 15:45

知识分享与互动︰在跨境交易中有效抑制金融犯罪

• 使用SWIFT 汇款，EFTs、PTA 和TPPPs的数据来检测异常情况与危险信号，找出复杂跨境交易中的洗钱、恐怖主义融资及其他犯罪活动
• 讨论电子商务交易 涉及的各种危险信号、信息不对称及其他风险指标
• 分析以贸易洗钱风险指数样本作为机构调查技术中的一环，侦查并破坏非法野生动植物贩运与非法供应链

主持人：

奋迅·贝克麦坚时律师事务所 高级顾问袁开宇博士

16:05 – 16:10

小休

16:10 - 17:00

中国数字身份术语和主要特征

• 了解反洗钱与数字身份
• 可信数字身份简介
• 探索数字身份在金融机构的应用

17:00 – 17:10

闭幕致辞

公认反洗钱师协会 中国区反洗钱合规策略总监 李娜 (CAMS-Audit)