2020 AML 热点话题回顾及2021前瞻

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概要

20年已过去，COVID-19对金融业界的长期影响却不容忽视。其中包括客户行为的改变、对线上服务的需求增多、以及洗钱与恐怖主义融资出现了新的威胁。同时，新的运作流程与修订相关监管政策亦为了应对大流行造成的改变随之而生。 在此网络研讨会上，我们将回顾这些转变及讨论2021年的主要趋势︰

 

学习目的

2020年的热门话题和重要改变

AML / CFT合规流程相关的主要趋势

2021年及以后的常态

主持

Joyce Hsu
Joyce Hsu, 許朧方 (CAMS-FCI)
北亞區反洗錢合規策略總監
公認反洗錢師協會

讲者

Judie Hsu
Judie Hsu 许纯琪(CAMS)
集团合规总监
国泰金融控股股份有限公司

LU Zheng
LU Zheng 鲁政
法律合规部主任
中国互联网金融协会

目标听众

ABC Professionals, Audit, BSA / AML Officers, Designated non-financial Businesses and Professions Professionals, FinTech and Innovation Specialists, Investigators, KYC / Onboarding, Law Enforcement, Project Managers, Risk Manager, Sanctions

地区 / 行业

Global, Asia, Asia/ North, Casino / Gaming, Correspondent Banking, CPA / Accounting, Credit Union, Financial Institutions, FinTech, Insurance, Lawyers / Trust, Money Service Business, Private Banking, Real Estate, Securities