管理数字身份认证风险

二月 25, 2022
10:00AM - 11:00AM 北京时间
在线
1 ACAMS 积分

学习目标

现有数字身份认证体系的痛点以及风险分析

基于区块链技术的新型数字身份形态——分布式数字身份标准

分布式数字身份框架以及标准领域应用场景和案例

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目标听众

反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
执法部门
项目经理
监管机构
风险经理
制裁经理

主题

数位银行
执法行动
财务合规控制
了解您的客户/客户尽职调查
可疑活动报告/可疑交易报告

技能领域

AML合规技能和 KYC / CDD

行业 / 部门

代理银行业务
执业会计师 /会计公司
信用合作社
金融科技
保险
货币服务业
私人银行
证券

地区

亚洲

水平

中级