反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
执法部门
项目经理
监管机构
风险经理
制裁经理

数位银行
执法行动
财务合规控制
了解您的客户/客户尽职调查
可疑活动报告/可疑交易报告

AML合规技能和 KYC / CDD

代理银行业务
执业会计师 /会计公司
信用合作社
金融科技
保险
货币服务业
私人银行
证券

亚洲

中级