全球制裁现状及金融机构应对制裁风险公益讲座

九月 24, 2021
2:00PM - 4:15PM 北京时间
在线
2 ACAMS 积分

学习目标

掌握国际最新制裁形势,建立制裁合规管理方案

防范制裁风险,提升制裁合规实务管理技能

跨境合规能力提升

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目标听众?

反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
银行保密法(BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
执法部门
监管机构
风险经理
制裁经理

主题

制裁(Sanctions)

技能领域

制裁和防止扩散

行业/部门

代理银行业务
执业会计师/会计公司
信用合作社
金融机构
FIS 金融机构
金融科技
保险
律师/信托
货币服务业
私人银行
房地产
证券

地区

亚洲

水平

中级