Close-up of transactional financial data points on a screen

交易监控基本原则课程


课程形式:在线自学

    学习要点

    • 识别会触发警报的情况
    • 采取控制措施监控交易活动
    • 监测异常活动,生成警报,并调查是否存在可疑活动
    • 不断完善警报阈值,以确保质量和持续改进
    Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in cafe

    价格

    ACAMS 会员

    US$495.00

    非会员

    US$695.00

    课程适合哪些人群?

    • 交易监控合规新手
    • 一线交易监控人员
    • 希望重温交易监控知识的人
    Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.
    Businessman working by himself on a laptop

    课程结构

    • 4 周在线专题证书课程
    • 可在电脑或移动端上(以及大多数设备上)学习
    • 课程共分 4 个部分,可按个人步伐在 4 周内完成。
    • 通过评测后,即可获得交易监控基本原则课程证书
    • 可立刻获得结果