4., 5., 6. EU-Geldwäscherichtlinie – Was kommt als nächstes?

  • Datum: February 1, 2019
  • Zeit: 13:00 – 14:00 CET
  • Level: Alle

Ein Überblick über die Umsetzungsbemühungen und Auswirkungen in der DACH-Region!

Als Professionals im Geldwäschebereich müssen wir uns der Herausforderung stellen, mit einem sich ständig ändernden regulatorischem Umfeld Schritt zu halten.

Der weitreichende Umfang der 4. EU-Geldwäscherichtlinie mit ihrer Übersetzung in das deutsche und österreichische Geldwäscherecht hat noch nicht seine vollen operativen Auswirkungen gezeigt, da wird bereits die 5. Geldwäscherichtlinie verabschiedet und Diskussionen über eine 6. Geldwäscherichtlinie dauern an. Dies stellt definitiv eine außergewöhnliche Situation dar.

Viele Banken in Deutschland und Österreich ringen mit der Umsetzung der Änderungen aus der 4. Geldwäscherichtlinie wie sie Einzug in die nationalen Geldwäschegesetze in Deutschland und Österreich gefunden haben.

Wie denken führende Experten darüber? Seien Sie mit dabei, wenn Experten aus dem Geldwäschebereich darüber diskutieren wie man das sich ständig ändernde regulatorische Umfeld des Geldwäscherechts effektiv steuert. Unsere Diskussionsrunde wird Ihnen aktuelle Informationen zur gegenwärtigen Implementierung geben, sowie mit Ihnen Lessons Learned und Best Practices für zukünftige Umsetzungen teilen. Zusätzlich wird Ihnen unser Panel auch einen Ausblick auf die europäischen Entwicklungen im Geldwäscherecht geben, die uns in der nächsten Zukunft erwarten.

Lernziele

  • Erfahren Sie mehr über den aktuellen Umsetzungsstand in Deutschland und Österreich
  • Folgen Sie einer spannenden Diskussion zu Lessons Learned- und Best Practice-Ansätzen, um Ihre zukünftigen Implementierungen zu unterstützen
  • Besseres Verständnis und Insights der kommenden Anforderungen

Wer sollte teilnehmen?

  • MitarbeiterInnen in Geldwäsche- und Anti-Financial Crime-Abteilungen
  • Geldwäschebeauftragte
  • Risk ManagerInnen
  • BeraterInnen
  • MitarbeiterInnen in Rechtsabteilungen
  • MitarbeiterInnen in Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden
  • MitarbeiterInnen in Aufsichtsbehörden

Regionen/Industrien

  • DACH-Region
  • Banken
  • Finanzindustrie
  • Beratung
  • Legal
  • Strafverfolgungs- und Ermittlungen
  • Aufsicht

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Moderator

Holger Pauco-Dirscherl

Bio

Holger Pauco-Dirscherl co-founded the ACAMS® Germany Chapter e.V. in 2016 and acted as Co-Chair of the chapter since then. He is a passionate Senior Financial Crime Professional working on a wide range of projects and has a unique blend of international knowledge, expertise and experience together with a good reputation in the national and international Anti-Financial Crime field. He is a recognized SME for Financial Crime giving a wide range of trainings and acts as a speaker on conferences and symposiums both national and international.

Holger is a Partner and the Head of Compliance and Anti-Financial Crime at Transcendent Group Germany. Prior to this he was the Head of the Global Financial Crime Unit of Commerzbank AG. A global unit whose responsibility it is to facilitate information sharing and perform analysis on key events related to AML, CTF and Sanctions. Before this, he was Head Financial Crime at UBS Deutschland AG after acting as German Country Compliance Manager/MLRO and Deputy Branch Manager of the Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. Holger also worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers.

He is an AML Certification Instructors and SME and Content Advisor on Certificates for ACAMS® and also a lecturer at the Frankfurt School of Finance & Management. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS®), CAMS®-Audit certified, a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School.

Speakers

Oliver Floth
  • Oliver Floth

  • Head of Group AML, CFT, Sanctions & Embargos
  • Erste Group Bank AG

Eva Pfandl
  • Eva Pfandl

  • Head Global Standards AML
  • Commerzbank AG