O verdadeiro custo do compliance para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil

  • Data: 12 de novembro de 2019
  • Hora: 10h às 11h BRT
  • Nível: Todos

A LexisNexis® Risk Solutions conduziu uma pesquisa global sobre o verdadeiro custo do compliance para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Neste webinar, os resultados para a região do Brasil são apresentados com base em pesquisas envolvendo responsáveis pelo compliance, que supervisionam processos de KYC, monitoramento de sanções econômicas e monitoramento transacional de atividades relacionadas com a prevenção à lavagem de dinheiro. Os entrevistados incluem empresas como bancos, empresas de investimento, empresas de gerenciamento de ativos e escritórios de corretagem de valores e câmbio.

Objetivos de aprendizagem:

  • Conheça os custos e tendências da PLD no Brasil;
  • Descubra como a melhor aplicação de uma abordagem baseada em risco, está mudando a maneira como as empresas lidam com os desafios do compliance;
  • Receba insights como as instituições financeiras do Brasil gerenciam riscos reputacionais;
  • Explore novas ferramentas que simplificam o processo de compliance, tornando-os mais eficiente.

Quem deve participar:

  • Profissionais de Compliance
  • Agentes de Gestão de Riscos
  • Consultores Jurídicos e Advogados
  • Consultores

Região/Indústria:

  • Brasil
  • Bancos e Instituições Financeiras
  • Negócios de Serviços Financeiros (MSBs, na sigla em inglês)
  • Prestadores de serviços de tecnologia
  • Agências reguladoras

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Moderador

Eduardo Strazza
  • Eduardo Strazza

  • Gerente de Desenvolvimento de Negócios
  • LexisNexis Risk Solutions

Bio

Eduardo Strazza é o responsável pelo desenvolvimento de novos negócios da LexisNexis Risk Solutions no Brasil, atuando com soluções de combate à corrupção, crime financeiro, financiamento ao terrorismo e fraude, para que empresas e instituições financeiras possam cumprir com obrigações regulatórias e ter processos mais eficientes e transparentes, prevenindo riscos operacionais e reputacionais.

Formando em Administração de empresas, com MBA em gestão empresarial, possui também o ICA CERTIFICATE IN COMPLIANCE, pela University of Manchester. Com 15 anos de experiência entre empresas multinacionais e instituições financeiras atuando em projetos para otimização e eficiência de fluxo de caixa, PLD, Due Diligence, Riscos de terceiros, auditoria interna e fraude.