Webinar Sobre as Principais Mudanças Nas Novas Regulamentações De PLD/FT No Brasil

  • Data: 05 de março de 2020
  • Hora: De 10h à 11h BRT
  • Nível: Intermediário

Discussão sobre as principais mudanças nas novas regulamentações de AML/FT no Brasil.

Perguntas e respotas

Principais conhecimentos

  • Política de PLD/CFT
  • Avaliação interna de risco
  • Abordagem baseada em risco
  • Registro de operações
  • Monitoramento de operações suspeitas
  • Comunicações ao regulador
  • Avaliação de efetividade

Público Alvo

  • Gerente de departamento de Sanções
  • Compliance Officers/managers
  • Analistas
  • Auditores internos
  • Consultores

Região e Indústria

  • Brasil
  • Bancos
  • Seguradoras
  • Empresas Financeiras

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