台灣反洗錢推廣協會及公認反洗師協會台灣分會線上活動:從近期美國制裁案例來了解國際貿易業務的法規遵循重點 Outubro 4, 2021 7:30PM - 9:00PM Taiwan Time/GMT +8 Online 1 ACAMS Credit Register Today! 1 ACAMS 積分 Overview 主題 因強勢美元地位和清算貨幣使用率以及美國經濟制裁法的長臂管轄效力,美國制裁政策對全球的金融機構或企業會產生影響多年來美國對違反其制裁政策的外國金融機構或企業處以巨額罰款,因此了解美國的制裁遵循架構及其發展趨勢,對於金融機構與企業均是不容忽視的重要工作。 本次內容整理過去三年美國OFAC處罰案例,從處罰對象及處罰金額可以看出美國政府對違反制裁的處罰對象,已經由金融機構擴大至一般企業。透過這些案例了解國際貿易業務的重點及風險,進而如何確實遵循美國制裁政策避免受罰。制裁管理需要金融機構與企業客戶的共同努力與配合,兩者相輔相成,共同前進,才是雙贏局面。 Introduction By: 許朧方 (CAMS-FCI) 台灣反洗錢推廣協會理事 Moderators 尚玉瑛 前中國信託商業銀行協理 台灣反洗錢推廣協會個人會員 Speakers 吳瑾榕 專責洗錢防制經理 中國銀行台北分行 蔡美玲 外匯營運處副處長 第一銀行 Credits 學分 符合條件的ACAMS會員將獲得電子證書和ACAMS 學分1分*。 此外,台灣反洗錢推廣協會已成功向向金管會申請抵免主管機關規定的上課時數。 請注意,議程與講者皆為暫定安排,網絡研討會舉辦前如有更動,皆以網頁更新為主。 *只有ACAMS的有效會員才有資格獲得ACAMS的學分。