Raymond
Villanueva
Raymond (Ray) Villanueva es Director de Servicios de Asesoría de Riesgos de la firma Kaufman Rossin. Aporta más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación con énfasis en la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero, Aplicación , Sanciones y Antifraude, así como la colaboración internacional y el intercambio de información. Ray tiene una amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional. Además ha establecido programas de mitigación que involucran antifraude, lavado de dinero, regulaciones y controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles), y Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingles), entre otros. Ray también ha proporcionado varios testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de alta importancia nacional.
Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo de los Estados Unidos, sirviendo como Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, donde fue responsable de los esfuerzos investigativos globales y diplomáticos de la agencia en más de 53 países en todo el mundo. Ray también fue miembro de la Delegación de los Estados Unidos al Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Como orador frecuente en eventos y paneles de la industria antilavado, Ray ha sido citado en noticias financieras, publicaciones profesionales, libros y varios informes de tipologías financiera nacionales e internacionales, incluyendo algunos adoptados por el GAFI.
Ray es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero (ACAMS), es un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero y miembro de la Junta del Capítulo de la Capital de ACAMS U.S. Nativo de Puerto Rico, habla español e inglés con fluidez.