Gwendolyne
Morales Bonilla
Es egresada de la Universidad Tecnológica de México en donde curso la Licenciatura en Derecho y también la Maestría en Derecho Corporativo, adicionalmente cuenta con un Master en Analítica Web y Big Data por la SpainBusiness School y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Está certificada por la CNBV para fungir como Oficial de Cumplimiento y así como también cuenta con la Certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) en materia de Actividades Vulnerables.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y financiero de México.
Ha colaborado dentro de las áreas legales, de auditoría y compliance de entidades como HSBC México S.A., Ve Por Más Arrendadora, Navistar Financial SOFOM, E.N.R. y CIBanco S.A.
Incursionó en el sector “Fintech” en el año 2018 ocupando el cargo de Head of Compliance para México en Bitso S.A.P.I. de C.V. (activos virtuales) y posteriormente fue Directora de Cumplimiento de NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V. I.F.P.E., la primer “Fintech” con autorización otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México (CNBV), para constituirse como Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Colaboró como AML Supervisor dentro de Mercado Libre y actualmente se desempeña como Directora de Legal y Compliance para ISIBIT SAPI de CV (Plerk).
Ha publicado y contribuido con diversos artículos: https://www.acamstoday.org/regulacion-digital-donde-esta-el-dinero/, “Regulación Digital: ¿Dónde está el dinero? encoautoría.
https://issuu.com/beernnovation/docs/be_innovation_2_-_julio_hd, “Resiliencia desde un ambiente Fintech”.
https://www.delitosfinancieros.org/el-auge-de-los-criptoactivos-y-por-que-seguiran-cobrando-relevancia-en-los-proximos-anos/, “El auge de los criptoactivos y por qué seguirán cobrando relevancia en los próximos años”.
https://trilex.legal/reflexiones-sobre-transformacion-digital/, “Activos Digitales y los retos reguatorios”.
https://www.linkedin.com/posts/gwendolyne-morales-bonilla-732ba1a3_primer-art%C3%ADculo-del-a%C3%B1o-revista-veritas-activity-6752430500922687488-rOys, “Importancia de la primera recertificación ante CNBV”.
Adicionalmente participa en conferencias a nivel nacional e internacional en foros que abordan temas en materia Fintech y de activos virtuales.
Finalmente fue integrante de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México y es miembro del Comité Ejecutivo de Compliance de la ACFCS, capítulo México.