Atendendo às Normas Globais de PLD/CFT e Mitigando Ameaças Emergentes de Crimes Financeiros

  • Data: 22 de março de 2019
  • Onde: Alameda Santos, 2356 – Cerqueira César
    São Paulo – SP, 01419-002, Brasil
  • Local: Auditório do IBMEC

Este evento de capacitação de um dia completo oferece uma abordagem detalhada e cobre as principais áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Crimes Financeiros destacando temas relevantes para os profissionais de compliance em São Paulo, Brasil.

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Para tarifas especiais para grupos ou setor público, por favor entre em contato com a ACAMS pelo salesbrazil@acams.org.

Resumo do Programa:

7h45 às 8h45 Inscrições e café da manhã de networking
8h45 às 9h Boas-vindas
9h às 10h15 Novidades sobre regulamentação: acontecimentos recentes na estrutura de PLD/CFT do Brasil
10h15 às 10h30 Intervalo para networking e coffee-break
10h30 às 12h Requisitos e desafios de PLD em Fintech no Brasil
12h às 13h15 Almoço de networking
13h15 às 15h Melhores práticas para a obtenção e manutenção de relacionamentos de correspondência bancária
15h15 às 15h30 Intervalo para networking e coffee-break
15h30 às 16h45 New Kids on the Blockchain: oportunidades e questões dos sistemas de registros distribuídos
16h45 às 17h Perguntas & Respostas e Encerramento

* Programação sujeita a alterações.


Palestrante

Michel A. Perez
  • Michel A. Perez, CAMS

  • Senior Fellow at NYU Law School, PCCE
  • Representative in the US of Labex ReFi

Bio

Michel Perez Is President of MAPI LLC, a consulting firm specialized in financial compliance and is a consultant to Promontory Financial Group.  He is also the Representative in the United States of Labex ReFi, (“Laboratoire d’Excellence en Regulation Financiere”) an Academic European Research Center on Financial Regulation and a Senior Fellow at New York University Law School in the Program on Corporate Compliance & Enforcement ("PCCE"), a member of ACAMS Faculty and a JD candidate at the University of Paris I Sorbonne Pantheon. The topic of his dissertation is The American Influence on the Fight Against Corporate Financial Criminality in France and Europe.  He is Director of the MBA2 Program on Compliance at Financia Business School in Paris and co-editor of Revue Trimestrielle de Droit Financier (Quarterly Review of Financial Law). He teaches classes on Compliance in New York and Paris.

He joined the New York office of Promontory Financial Group as a consultant in October 2007, working on Compliance related projects for large international financial institutions. He has worked on assignments in the United States, Brazil, France, Germany and the Vatican, focusing on issues including AML (“Anti Money Laundering”) due diligence, executive training, IFI relations (correspondent banking), KYC (“Know Your Customer”), private banking and “look back” projects.

Prior to joining Promontory, he worked in international banking for more than two decades. He started his banking career at BNP in France then joined The First National Bank of Chicago and Bank One which merged with JP Morgan Chase in 2001. He had assignments in France, Haiti, Brazil and the United States. He was based in Sao Paulo from 1979 to 1985 and visited Brazil regularly thereafter as Region Head for Brazil. the Caribbean and the Southern Cone countries.

Michel lives in Larchmont, New York. He is a Certified Anti Money-laundering Specialist “CAMS” since 2006; he is a graduate of INSEAD, the European Business School and Institut d’Etudes Politiques (“Sciences-Po”) of Paris and obtained a certificate in International Trade from FGV Business School, Sao Paulo. He is a Director of  Club Praxis, a think tank based in New York and Paris.  He has been awarded  the French Legion of Honor and  the Order of Merit by the Republic of France .

Before joining Alaco Adrian spent 19 years working for the British Government in a variety of security and intelligence-related functions. His postings included Harare, New Delhi, Washington and Kiev. He speaks Russian. Adrian has a degree in Music from the University of Exeter.