Simpósio sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro em São Paulo

  • Data: 8 de novembro de 2019
  • Onde: Alameda Santos, 2356 – Cerqueira César
    São Paulo – SP, 01419-002, Brasil
  • Local: Auditório do IBMEC

Este evento de capacitação de um dia completo oferece uma abordagem detalhada e cobre as principais áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Crimes Financeiros destacando temas relevantes para os profissionais de compliance em São Paulo, Brasil.

Programa

7:45 AM – 8:55 AM Inscrições e café da manhã de networking
8:55 AM – 9:00 AM Boas-vindas
9:00 AM – 10:30 AM Novidades da UIF, Banco Central e a Próxima Avaliação Mútua do GAFI
10:30 AM – 10:50 AM Intervalo para networking e coffee-break
10:50 AM – 12:10 PM AI, Blockchain, e Moedas Digitais: Oportunidades, Riscos e Desafios
12:10 PM – 1:30 PM Almoço de networking
1:30 PM – 2:40 PM Estudo de Caso: Lições Aprendidas com a Operação Lava Jato
2:40PM – 3:10PM Intervalo para networking e coffee-break
3:10PM – 4:40 PM Parte dois: Lições Aprendidas com a Operação Lava Jato
4:40 PM – 5:00 PM Perguntas & Respostas e Encerramento
* Programação sujeita a alterações.

Patrocinadores

BVD-Moody

LexisNexis

Investimento

Associados da ACAMS Não Associados da ACAMS
US$395 US$495
Inscrições Encerradas Associe-se à ACAMS

Um bloco de quartos foi reservado no Renaissance São Paulo Hotel, para obter a tarifa especial, clique aqui.

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Palestrantes

Larissa Bernardes
  • Larissa Bernardes

  • Especialista em Conteúdo
  • ACAMS


André Castro Carvalho
  • Dr. André Castro Carvalho

  • Professor
  • Ibmec-SP

Bio

André Castro Carvalho é Pós-Doutor no Massachusetts Institute of Technology – MIT (2016) e na Universidade de São Paulo (2018), tendo sua tese de doutorado recebido o Prêmio CAPES de 2014. É professor de compliance no Ibmec-SP. Como consultor na área, está envolvido no projeto internacional de reestruturação do financial compliance de um banco global desde 2014, em mais de 12 países. É instrutor da Associação Brasileira de Bancos – ABBC desde 2017. Foi diretor de gestão corporativa da SP Securitização e da Companhia São Paulo de Desenvolvimento de Ativos – SPDA (2013-2014). Também tem experiência com estruturação de compliance para empresas de outros setores regulados. Atualmente, é membro do Comitê de Auditoria de uma empresa na área de Tecnologia da Informação em São Paulo.


  • Dr. Julio dos Santos Rodrigues

  • Chefe da Divisão de Articulação Institucional
  • Unidades de Inteligência Financeira


Vinicius Santana
  • Vinicius Santana

  • Diretoria Segurança Institucional
  • Banco do Brasil

Bio

Vinicius Santana, responsável pela Gerência de Análise de Indícios de Lavagem de Dinheiro do Banco do Brasil. Formado em Direito e Matemática, com Extensão em Processamento de Dados e Administração Pública e Pós-Graduado em Processo Penal com enfoque nos crimes de Lavagem de Dinheiro. Diversos cursos formação com destaque para assuntos relacionados à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, realizados no Brasil e exterior (Estados Unidos, Tailândia, Argentina, Peru, México, Inglaterra), com destaque para cursos no FBI, DEA, Banco Mundial, GAFI, GAFILAT, FMI, FINCEN, Abin, Exército, ESAF, UNB, Órgãos policiais, dentre outros.

Funcionário de carreira do Banco do Brasil, esteve cedido ao COAF entre 2006 e 2017, onde exerceu os cargos de coordenador-geral de análise e diretor substituto daquele órgão, sendo responsável por grandes operações policiais, dentre outras. É avaliador do GAFI, tendo efetuado a avaliação de Honduras em 2015.


Silvino Schlickmann Junior
  • Silvino Schlickmann Junior

  • Perito Criminal Federal
  • Polícia Federal
  • Ex-Diretor de Crimes Cibernéticos da INTERPOL

Bio

Silvino Schlickmann é Perito Criminal Federal desde 2002 e conta com vasta experiência forense e no combate aos crimes cibernéticos. Recentemente reintegrado à Polícia Federal Brasileira, após um período de quatro anos junto ao Complexo Global para Inovação da INTERPOL – IGCI, em Singapura, onde atuou sucessivamente como Diretor Assistente de Pesquisa e Inovação, Diretor do Programa Global da INTERPOL para Combate aos Crimes Cibernéticos e Diretor Executivo Interino do IGCI, Schlickmann implementou inúmeros programas internacionais e conduziu uma variada gama de operações policiais de escala global.

Sua formação acadêmica multidisciplinar inclui cursos superiores de Ciências da Computação e Direito, dentre diversos cursos de especialização em atividades táticas e de combate à criminalidade.