Atendendo às Normas Globais de PLD/CFT e Mitigando Ameaças Emergentes de Crimes Financeiros

  • Data: 22 de março de 2019
  • Onde: Alameda Santos, 2356 – Cerqueira César
    São Paulo – SP, 01419-002, Brasil
  • Local: Auditório do IBMEC

Este evento de capacitação de um dia completo oferece uma abordagem detalhada e cobre as principais áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Crimes Financeiros destacando temas relevantes para os profissionais de compliance em São Paulo, Brasil.

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Resumo do Programa:

7h45 às 8h45 Inscrições e café da manhã de networking
8h45 às 9h Boas-vindas
9h às 10h15 Novidades sobre regulamentação: acontecimentos recentes na estrutura de PLD/CFT do Brasil
10h15 às 10h30 Intervalo para networking e coffee-break
10h30 às 12h Requisitos e desafios de PLD em Fintech no Brasil
12h às 13h15 Almoço de networking
13h15 às 15h Melhores práticas para a obtenção e manutenção de relacionamentos de correspondência bancária
15h15 às 15h30 Intervalo para networking e coffee-break
15h30 às 16h45 New Kids on the Blockchain: oportunidades e questões dos sistemas de registros distribuídos
16h45 às 17h Perguntas & Respostas e Encerramento

* Programação sujeita a alterações.