Atendendo às Normas Globais de PLD/CFT e Mitigando Ameaças Emergentes de Crimes Financeiros
- Data: 22 de março de 2019
- Onde: Alameda Santos, 2356 – Cerqueira César
São Paulo – SP, 01419-002, Brasil - Local: Auditório do IBMEC
Este evento de capacitação de um dia completo oferece uma abordagem detalhada e cobre as principais áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Crimes Financeiros destacando temas relevantes para os profissionais de compliance em São Paulo, Brasil.
Faça o download do programa:
Patrocinador Ouro
Parceiro
Investimento
Associados da ACAMS | Não Associados da ACAMS |
---|---|
US$495 | US$595 |
Inscreva-se aqui | Associe-se à ACAMS |
Para tarifas especiais para grupos ou setor público, por favor entre em contato com a ACAMS pelo salesbrazil@acams.org.
- William Timoteo
- m. +55 11 97217-1706
- wtimoteo@acams.org
- Renato Selman
- m. +55 11 99110-2040
- rselman@acams.org
Resumo do Programa:
7h45 às 8h45 | Inscrições e café da manhã de networking |
8h45 às 9h | Boas-vindas |
9h às 10h15 | Novidades sobre regulamentação: acontecimentos recentes na estrutura de PLD/CFT do Brasil |
10h15 às 10h30 | Intervalo para networking e coffee-break |
10h30 às 12h | Requisitos e desafios de PLD em Fintech no Brasil |
12h às 13h15 | Almoço de networking |
13h15 às 15h | Melhores práticas para a obtenção e manutenção de relacionamentos de correspondência bancária |
15h15 às 15h30 | Intervalo para networking e coffee-break |
15h30 às 16h45 | New Kids on the Blockchain: oportunidades e questões dos sistemas de registros distribuídos |
16h45 às 17h | Perguntas & Respostas e Encerramento |
* Programação sujeita a alterações.