Obrigado pelo seu interesse em tornar-se membro do ACAMS Chapter.

Nossa visão é promover a ACAMS como uma plataforma para desenvolvimento de carreira e networking para profissionais de PLD/CFT, ao promover workshops e eventos de interesse local e internacional que promovam o conhecimento profissional e aprimoramento das habilidades através do compartilhamento de experiências e expertise.

Nossa missão é criar um fórum para educação continuada e apoiar a geração de oportunidades de networking para os especialistas das indústrias de PLD e Crimes Financeiros para o setor privado, agentes da lei, agências regulatórias e de supervisão, possibilitando a troca de informações e melhores práticas na luta contra à lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

Através do networking, esperamos criar relacionamentos sólidos com outros profissionais que compartilham o mesmo compromisso de proteger suas instituições, clientes, comunidades e promover o bem-estar do nosso sistema financeiro e nossos cidadãos.

Reunião do Comitê Diretivo para finalização do regimento interno, estratégias de captação de membros, definições para a primeira reunião do grupo.

Alberto Afonso

Alberto Afonso
Rabobank International
Co-Chair

Mini-biografia: Mais de 18 anos de experiência em instituições financeiras na América Latina. MBA em Finanças Corporativa, Graduado em Administração de Empresa. Auditor Interno Certificado pelo IIA (CIA), Certificado em auto avaliação de Controles (CCSA), Certificado em avaliação de gerenciamento de riscos (CRMA), CPA-20 (AMBIMA) e Certificado de Especialista de PLD (CAMS).
+18 years of experience in internal audit of international financial institutions, across Latin America. MBA in Corporate Finance, Bachelors in Business Administration. Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Risk Management Assurance (CRMA), CPA-20 (local FINRA series 7) and Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Contato (e-mail): alberto.afonso@rabobank.com


Ana Paula Pinho Candeloro

Ana Paula Pinho Candeloro
RB Capital
Co-Chair

Mini-biografia: Graduou-se em Direito pela USP. Possui Extensões na Harvard Law School, Stanford Business School, Fordham Law School e Fundação Getúlio Vargas. É Especialista em Governança Corporativa, Conselheira Independente Certificada pelo IBGC. Pós-graduada em Sustainable Business e Mestre em Sustainability Leadership, ambos pela Universidade de Cambridge, Inglaterra. Tem artigos publicados em veículos de grande circulação, incluindo as revistas RI e Harvard Business Review. Coautora do livro “Compliance 360º – riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo”.  Coordenadora e coautora do livro "Governança Corporativa em foco – inovações e tendências para a sustentabilidade das organizações".  Coordenadora Editorial da “Revista de Governança Corporativa, Compliance e Negócios Sustentáveis” da Enlaw – Portal de Revistas Jurídicas. Docente de “Governança Corporativa e Compliance” no LL.M. em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais do Insper. Foi Jurada do 15° Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual.  Foi membro do Colegiado de Apoio ao Conselho do IBGC – Conduta (2015-2017). Possui 27 anos de experiência no mercado financeiro internacional e 19 anos de atuação em Compliance, tendo trabalhado como Foreign Associate do Mayer Brown, Nova Iorque, do Studio Legale Carnelutti, Milão e de diversas instituições financeiras multinacionais. Hoje atua como Diretora de Compliance da RB Capital e Membro Suplente no Conselho Fiscal da Viver S.A.

Contato (e-mail):  anapaula.candeloro@rbcapital.com


Rezivalda Oliveira Borges

Rezivalda Oliveira Borges
Banco Bradesco S.A.
Tesouraria

Mini-biografia: Graduada em Ciências Contábeis com especializações em Auditoria, Finanças e Mercado de Capitais. Tenho 34 anos de experiência na Indústria Financeira e Mercado de Capitais. Há 22 anos sou auditora interna do Banco Bradesco S/A, atuando e liderando equipes de trabalhos. Tenho experiência em vários segmentos a exemplo da Operações de Crédito,Tesouraria, Ações e Custódia, Trade Finance, Câmbio, Compliance e Ética, Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Investment Banking, além da rede de Agências.

Há 11 anos faço parte do time de auditores da área internacional do Banco Bradesco, conduzindo e liderando trabalhos nos escritórios, agências e subsidiárias do Banco baseadas em Miami, New York City, Luxembourg, Londres, Argentina e Cayman Islands com ênfase na Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e combate à Corrupção, baseado tanto na legislação brasileira quanto na legislação do país de sede de cada unidade.

Sou recertificada pela ACAMS (2015), e FIBA – AMLCA (2013). Tenho bom nível de Ingles e Francês. Para a manutenção da educação continuada, anualmente participo de seminários da ACAMS e da FIBA no exterior (Miami, Las Vegas, Hollywood, Washington, etc) e os ministrados no Brasil. Também mantenho estudos via web (www.BAI.ORG) com foco nas regras norte americanas do FFIEC – Federal Financial Institutions Examination Councial e do OCC – Office of the Controller of the Currency (Bank Secrecy Act – BSA /AML – Anti-Money Laudering).

Recentemente participei da revisão do material didático usado para a certificação da 6ª edição da ACAMS-BRASIL.

Contato (e-mail): rebrgs@gmail.com


Jose Leonelio de Souza

Jose Leonelio de Souza
PLD Consultoria
Tesouraria Suplente

Mini-biografia: Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance,  além de investigações internas, para instituições financeiras, coordenando times para missões locais e internacionais, tais como em fusões e aquisições e avaliação de unidades sob a supervisão do Federal Reserve nos  Estados Unidos e outros reguladores na Europa. Dedicou-se por 12 anos (de 1998 a 2010) à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance no Brasil e em dependências de empresas brasileiras no exterior. Professor credenciado de Continuing Professional Development em compliance do CISI – Chartered Institute for Securities & Investment – de Londres, para os cursos de certificação internacional em “Compliance Avançado”; “AntiSuborno e AntiCorrupção”; “Prevenção Avançada à Lavagem de Dinheiro” e “Governança Corporativa”. Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – no curso de Pós Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes de 2012 a 2017. Co-autor dos livros: “Compliance – A Nova Regra do Jogo” (pela LEC em 2016) e “Compliance: Eficiência e Efetividade” (pelo CFOAB – Conselho Federal da OAB em 2018).

Contato (e-mail): jose.leonelio@pldconsultoria.com


Andre Castro Carvalho

Andre Castro Carvalho
IBMEC
Secretário

Mini-biografia:Pós-doutor no Massachusetts Institute of Technology (2016). É Bacharel, Mestre, Doutor e Pós-Doutor (2018) em Direito pela Universidade de São Paulo, tendo sua tese de doutorado recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014 como a melhor tese de doutorado em Direito de 2013 no país. Professor de compliance em diversas escolas de negócios, palestrante e treinador corporativo internacional nos idiomas português, inglês e espanhol. Como consultor, esteve envolvido em um projeto internacional de compliance de um banco global em 12 países, e atualmente participa de projetos em empresas brasileiras e em órgãos estatutários de governança corporativa. É certificado ACAMS desde 2019.

Contato (e-mail): andcastrocar1@gmail.com


Rodrigo Antonio da Silva

Rodrigo Antonio da Silva
Banco MUFG Brasil S.A.
Secretário Suplente

Mini-biografia: "Rodrigo Antonio da Silva (CAMS) formado em ciência da computação pela USJT (Universidade São Judas Tadeu), pós graduado em administração de empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), pós graduado em administração legal pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e pós graduado em empreendedorismo pela UCSD (University of California San Diego).Desenvolveu um artigo cientifico sobre a evolução de pequenos negócios no Brasil e Estados Unidos publicado na revista ESTUDOS E NEGÓCIOS – ESAGS ano 4 # 7 em Outubro / Abril 2009/2010 ISSN 1981-3791 da Escola de negócios e Gerenciamento  ESAGS – FGV. Atua, desde 2008 com prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, responsável pela coordenação do mapeamento do controle de transações em espécie do Banco Itaú Unibanco, especialista em desenvolvimento de programa de monitoramento de transações ilícitas, investigação e comunicação a órgãos reguladores, especialista em criação de programa de prevenção de financiamento ao terrorista baseado em listas globais (OFAC, UN, EU, UK, JFEL e dentre outros programas) e responsável pela coordenação, elaboração e palestrante de treinamentos de PLD/CFT. Participou da revisão do Guia de Boas Práticas de Compliance da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) em 2018 e foi premiado pela implementação do programa de sanções do Banco MUFG Brasil S.A – Culture of excellence 2018 e premiado pela criação de uma forma ágil de onboarding de clientes – Culture of excellence 2019"

Contato (e-mail): rasilva@br.mufg.jp


Sandra Guida

Sandra Guida
LEC / FGV
Diretoria de Programação

Mini-Biografia: conselheira, executiva da área de compliance e advogada. Pós-graduada em Direito Econômico Empresarial pela FGV LAW (SP). Certificada pela SCCE (Society of Corporate, Compliance and Ethics), título CCEP-I (Corporate, Compliance and Ethics Professional – Internacional). Certificada no ABP-W (Advanced Boardroom Program for Women), pós MBA na Saint Paul Business School, com extensão internacional na London School of Economics and Political Science (LSE). Membro do Conselho Fiscal do Grupo Ânima Educação, Membro do WCD (Women Corporate Directos), OAB e IBGC. Membro Fundador do Comitê de Compliance Financeiro da LEC (Legal, Ethic and Compliance School). Professora atuante da FGV-BH e LEC.

Atuante nas áreas de Governança, Compliance, Controles Internos e Gestão de Riscos em Instituições Financeiras como Dresdner Bank AG, Citgroup, Banco Fibra, HSBC Bank e Banco Bradesco. Sua experiência compreende liderança e assessoramento em todas as frentes na implementação e monitoramento de um Programa de Compliance, tanto no aspecto Regulatório como nos Programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Anticorrupção. Seu trabalho reforça as ações de ética, transparência, estar em conformidade com, as leis, regulamentações, auto- regulamentações, código de conduta ética, normas e políticas internas.

Contato (email): sandra.guida@uol.com.br


Leonardo Abate

Leonardo Abate
INTL FCStone
Diretoria de Programação Suplente

Mini-Biografia: Leonardo Abate é formado em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Experiência de 18 anos no mercado financeiro, atuou no Banco Itaú, Banco Real/Santander, Banco Yamaha Motor e Elo Holding (estruturação do Banco CBSS e Alelo) e participou como membro de Compliance em associações de classe – coordenou a Comissão de Compliance & PLD-FT na ACREFI e atualmente é Diretor Adjunto da Comissão de Compliance de ABBI. É certificado como profissional de Compliance pelo Programa de Qualificação Operacional da B3 e é especialista em PLD pela ACAMS (desde 2016). Responsável pela equipe de Compliance/PLD-FT do grupo INTL FCStone, no Brasil (DTVM, Banco de Câmbio e Consultoria de Commodities), desde out/2016. Informações complementares podem ser consultadas em https://br.linkedin.com/in/leoabate.

Contato (email): Leonardo.abate@intlfcstone.com


Angelo Calori

Angelo Calori
Diretoria de Comunicação

Mini-biagrafia: Executivo, consultor, professor e palestrante em Governança Corporativa. Profissional com 31 anos de experiência no mercado financeiro, atua em Compliance desde 2005 em instituições financeiras e seguradora de portes globais, possui ampla experiência em Governança, compreendendo a implantação de todos os pilares de um Programa de Compliance e Integridade e Estrutura de Controles Internos e Gestão de Riscos. Foi membro da Comissão de Controles Internos e Compliance da CNSEG e Febraban e atua em fóruns de discussão para Compliance e Governança Corporativa e como instrutor em cursos de governança corporativa em diversas instituições. Membro do comitê que elaborou a DSC – Diretrizes para Sistema de Compliance. Vice-presidente do IPLD – Instituto dos profissionais de prevenção a lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo (biênio 2017-2019). Voluntário no projeto Caleidoscópio que possui o apoio da ACNUR-ONU, voltado à integração social e laboral de profissionais com sólida formação acadêmica e relevante experiência corporativa e que se encontram em estado de refúgio no Brasil.

Contato (email): angelocalori@yahoo.com.br


Ian Cook

Ian Cook
Kroll
Diretoria de Comunicação Suplente

Mini-biografia: Associate Managing Director na equipe da Kroll em São Paulo. Ian tem ampla experiência e conhecimento na área de compliance, com especial foco no setor financeiro da America Latina.
Ian é responsável pela gestão, execução e supervisão de investigações financeiras e de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, além de projetos de inteligência comercial para empresas locais e multinacionais, tanto públicas quanto privadas.

Ian tem experiência em trabalhar em estruturas multi-jurisdicionais, o que inclui a adesão às regulamentações locais e no exterior. Já liderou diversos projetos de implementação de programas locais para garantir a conformidade com padrões globais contra lavagem de dinheiro, bem como iniciativas anticorrupção para garantir a conformidade com FCPA e a UK Bribery Act. Também responsável pelo atendimento ao segmento esportivo no Brasil, atuando junto aos mais variados players como agremiações esportivas, federações e patrocinadores em investigações, na gestão dos riscos reputacionais e em questões de compliance e governança ligados ao esporte. Foi Head of Compliance para o Grupo Barclays no Brasil. Nessa função, era responsável pelas atividades de assurance e advisory para todas as áreas de produtos e infraestrutura no Brasil. Era também o MRLO (oficial de combate à lavagem de dinheiro) para as operações do banco no Brasil e o principal contato entre o banco e os reguladores. Foi Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Sanções do ASB Bank na Nova Zelândia (subsidiária local do Commonwealth Bank of Australia).Anteriormente, atuou em funções relacionadas ao compliance no Unibanco e Deutsche Bank.

Contato (email): ian.cook@kroll.com


Ana Cristina Perdomo

Ana Cristina Perdomo
Refinitiv
Diretoria de Filiação

Mini-biografia: Advogada com mais de 15 anos de experiência, tendo atuado em multinacionais de diversos segmentos, tais como tecnologia, farmacêutico, logística e químico, com foco em direito empresarial, contratos e compliance, com pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV. Experiência internacional na área de compliance em Nova York. Membro do Juridico de Saias, da IAPP (International Association of Privacy Professionals), Comitê de Compliance Digital da Lec e do Women in Law for IT. Atualmente responsável pela área jurídica em multinacional do ramo da tecnologia da informação, com foco em contratos e propriedade intelectual e Compliance Champion para Brasil.

Contato (email): anacrisperdomo@yahoo.com.br


Celia Regina Pizzi

Celia Regina Pizzi
Banco Santander Brasil S.A.
Diretoria de Filiação Suplente

Mini-biografia: brasileira e nasceu em 29 de outubro de 1968. Graduou-se em Administração pela Faculdades Associadas de São Paulo e possui Master in Business Administration em Finanças pelo IBMEC – SP. Atua, desde 1987, no Mercado Financeiro, tendo passado por bancos de grande e médio porte, nacionais e internacionais, em diversas áreas incluindo, mas não limitando-se a, Back Office, TI, Projetos, Controles Internos, Compliance e PLD, Proteção de Dados, entre outros. Desde 1998, atua envolvida nos temas relativos a governança corporativa, controles internos, prevenção e combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, prevenção e combate a corrupção, compliance, segurança da informação e proteção de dados. Foi responsável por estruturações de áreas de Compliance, re-estruturando processos e adequando capacidade. Possui CRA, é certificada no PQO-Compliance desde o primeiro grupo de certificação e também possui a certificação CAMS. Pessoa de reconhecida capacidade técnica, com presença em diversos fóruns de discussão e entidades de classe.

Contato (email): cepizzi@santander.com.br