Requisitos e desafios da PLD (Prevenção à lavagem de dinheiro) em Fintech no Brasil

  • Data: 19 de outubro de 2018
  • Hora: 12h às 13h BRT
  • Nível: Todos

Fintech é um setor em rápido crescimento no Brasil – a Goldman Sachs estima que as empresas Fintech vão gerar aproximadamente US$ 24 bilhões nos próximos 10 anos. No entanto, esse setor em crescimento apresenta desafios de conformidade únicos para as empresas Fintech e seus bancos parceiros. Esse webinar ajudará a entender os riscos de conformidade em Fintech e estabelecer um programa compatível com essas questões inerentes. Os membros do painel também discutirão aspectos únicos do setor Fintech no Brasil, fornecerão uma visão geral das práticas recomendadas da empresa e explorarão o emergente regime regulatório da Fintech no Brasil.

Objetivos de aprendizagem

  • Compreender e definir os requisitos de PLD para Fintech
  • Incorporar as práticas recomendadas para avaliar e gerenciar riscos inerentes, incluindo programas, controles internos e testes independentes
  • Compreender o mercado de Fintech no Brasil, seus desafios únicos de conformidade e como adaptar um programa de conformidade de sucesso para o ambiente de negócios do Brasil

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Moderador

André Castro Carvalho
  • Dr. André Castro Carvalho

  • Professor no Ibmec-SP

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Palestrante

Eduardo Nonaka
  • Eduardo Nonaka, CAMS

  • Diretor na Magnetis Investimentos

Pending Bio


José Luiz Rodrigues
  • José Luiz Rodrigues

  • JL Rodrigues, Carlos Átila & Consultores Associados