FORO DE CUMPLIMIENTO
Thu, 06/30/2022 - 11:05am-12:05pm
  • Infórmese acerca de las diversas organizaciones narcotraficantes actualmente en América Latina, las cadenas de suministro, y las rutas de transporte y de distribución correspondientes, incluyendo la amenaza creciente de los precursores químicos para los opioides sintéticos y el fentanilo

  • Profundice acerca de los esquemas globales y tipologías de lavado de dinero emergentes que involucran a los cárteles de la droga latinoamericanos y China, incluyendo operaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones criminales asiáticas que utilizan esquemas complejos de LD a través del comercio internacional

  • Infórmese acerca de consideraciones clave a incluir en su programa de cumplimiento ADF, incluidas las sanciones, CSC, DDC, monitoreo de clientes de alto riesgo y monitoreo transaccional de modo de identificar y reportar eficazmente flujos financieros relacionados con la producción, transporte y distribución de drogas ilícitas