全球制裁现状及金融机构应对制裁风险公益讲座
Recorded
2:00PM - 4:15PM 北京时间
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概要
为帮助金融机构及时了解国际制裁现状、防范和化解国际制裁风险,助力企业知悉金融机构跨境合规要求、了解相关实务,切实推进跨境交易领域银企对接,中国国际贸易促进委员会(中国国际商会)培训中心与公认反洗钱师协会(ACAMS)联合举办全球制裁现状及金融机构应对制裁风险公益讲座。
本次网络研讨会以中文进行
学习目标
掌握国际最新制裁形势,建立制裁合规管理方案
防范制裁风险,提升制裁合规实务管理技能
跨境合规能力提升
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目标听众?
反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
银行保密法(BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
执法部门
监管机构
风险经理
制裁经理
主题
制裁(Sanctions)
技能领域
制裁和防止扩散
行业/部门
代理银行业务
执业会计师/会计公司
信用合作社
金融机构
FIS 金融机构
金融科技
保险
律师/信托
货币服务业
私人银行
房地产
证券
地区
亚洲
水平
中级