Seu programa do Curso Certificado de Monitoramento de Transações está disponível para download:

Uma confirmação de e-mail também foi enviada para o endereço de e-mail que você forneceu

Baixe o programa

O conhecimento adquirido através deste treinamento em PLD ajudará suas equipes a:

  • Fornecer identificação contínua de atividade atípicas dos dados de transações do cliente
  • Identificar situações em que alertas de lavagem de dinheiro devem ser acionados, com base no que as autoridades esperam
  • Aplicar adequadamente controles para monitorar atividades de transações duvidosas em sistemas manuais e automatizados
  • Detectar atividades atípicas, gerar, analisar e entender alertas para determinar o curso de ação apropriado
  • Garantir qualidade e melhoramento contínuo com o ajuste constante dos limites de alerta

Veja como o catálogo completo dos Cursos com Certificado da ACAMS pode satisfazer suas necessidades de treinamento: Certificados ACAMS