Uma Maneira Econômica de Obter Treinamento em Monitoramento de Transações

Para ajudar sua equipe a identificar com maior precisão atividades atípicas de clientes, e para que você possa controlá-las e relatá-las com maior eficácia, a ACAMS criou este Certificado de Treinamento em Monitoramento de Transações.

O conhecimento adquirido com esse treinamento pode ajudar profissionais a identificar situações em que alertas de lavagem de dinheiro devem ser acionados, com base no que as autoridades esperam. O programa também pode ajudar profissionais a aplicar adequadamente os controles de monitoramento de transações em sistemas manuais e automatizados. Além disso, este treinamento auxilia equipes a detectar atividades atípicas e gerar, analisar e entender alertas para determinar o melhor procedimento, como o preenchimento de um relatório de atividades duvidosas ou um relatório de transações suspeitas. Suas equipes podem garantir qualidade e melhoria contínua, ajustando continuamente os limites de alerta do monitoramento de transações.

Participantes que tenham êxito em completar o curso de Monitoramento de Transações receberão*:

  • Um certificado de conclusão atestando seu comprometimento em proteger sua instituição de crimes financeiros ao demonstrar entendimento sobre Monitoramento de Transações
  • Quatro créditos CAMS para mantê-los no rumo certo para obter suas certificações ou re-certificações

*Adicionalmente, o primeiro ano de associação à ACAMS e todos os benefícios que a acompanham estão inclusos na inscrição para os cursos com certificado ACAMS. A associação inclui educação continuada e recursos de informação sobre o combate à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo e outros crimes financeiros.

Em quatro semanas os participantes executam uma combinação de tarefas ao-vivo e adequadas a seus ritmos:

  • Um vídeo de 30 minutos sobre os Fundamentos dos Monitoramento de Transações, repleto de exemplos, sinais de “alerta”, hipóteses, questionários e outras atividades para engajar totalmente o aluno
  • Duas sessões virtuais ao-vivo de 90 minutos, que incluem estudo de caso, sessões de perguntas e respostas, questionamentos e questões práticas focadas em Monitoramento de Transações
  • Um dever de casa de 15 minutos que encoraja o engajamento com a comunidade dos demais participantes
  • Uma avaliação final de 15 minutos

Exigências de Sistema para o Curso com Certificado sobre Monitoramento de Transações

O curso sobre Monitoramento de Transações é compatível com a maioria dos sistemas operacionais e navegadores, de forma a tornar fácil a participação de todos. O curso utiliza:

*Para receber o certificado, você deve ser aprovado na avaliação dentro das 4 semanas

Valores

ACAMS Membros *Não-membros
$495 $695
Inscreva-se Agora

*Associados Enterprise podem receber tarifas preferenciais. Por favor, contate-nos pelo salesbrazil@acams.org para se inscrever.

Data de Início

Expandir para ver datas de eventos ao-vivo e fazer a inscrição.

  • Data de início: 2 de setembro de 2019

    Eventos ao-vivo: 11:00 BRT (Brasilia time)
    9 e 16 de setembro
    Inscreva-se Agora
  • Data de início: 4 de novembro de 2019

    Eventos ao-vivo: 11:00 BRT (Brasilia time)
    11 e 18 de novembro
    Inscreva-se Agora

Baixe o Programa de Estudos

Por favor, preencha este formulário e o programa de estudos será encaminhado para o email fornecido.

Sim, Autorizo ACAMS a utilizar a informação enviada para me contactar em relação a oportunidades de desenvolvimento profissional da AML. Você pode cancelar sua subscrição entrando em nosso centro de preferência de consentimento.

Eu autorizo ACAMS a me contactar das seguintes maneiras:

Ao enviar este formulário, eu forneço minha assinatura, consentindo expressamente o recebimento de chamadas, e-mails e/ou textos referentes às minhas opções de treinamento da ACAMS e de suas afiliadas e parceiras, por meio do uso de um sistema de discagem automatizada para o número e endereço de e-mail fornecidos. Eu entendo que o meu consentimento não é obrigatório para me inscrever na ACAMS, e que eu posso retirar o meu consentimento a qualquer momento. Você pode cancelar seu cadastro a qualquer momento ou mudar a forma de contatá-lo acessando nossa Central de Preferência de Consentimento.

Sim, eu permito que a ACAMS use as informações que eu forneci para me contatar a respeito de seus produtos e serviços. Você pode cancelar o seu cadastro ou mudar a forma de contatá-lo acessando nossa Central de Preferência de Consentimento (Consent Preference Center). Eu entendo que o meu consentimento não é obrigatório a fim de receber as informações solicitadas neste formulário.