Los Riesgos de la Corresponsalía Bancaria en Tiempos de Pandemia

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Overview

Los riesgos acarreados por la corresponsalía bancaria es una preocupación para muchos sectores de la industria anti-delitos financieros, incluyendo los reguladores y la banca. Y ciertamente podemos afirmar que nunca antes la corresponsalía bancaria había tenido un papel tan trascendental como en la realidad actual, o como muchos le llaman, la nueva normalidad.

Acompáñenos en este seminario por internet donde nuestros expertos compartirán las mejores prácticas y analizarán las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales para hacer frente a los retos que podría enfrentar en sus operaciones de corresponsalía bancaria en este nuevo contexto global.

Objetivos de Aprendizaje

Analice las recomendaciones de OFAC y Wolfsberg respecto a cómo los bancos corresponsales extranjeros deben enfrentar los nuevos desafíos surgidos durante la pandemia, además de realizar la debida diligencia mejorada a distancia.

Implemente un plan y políticas para el monitoreo de entidades de alto riesgo, al cliente de su cliente y de actividades sospechosas, y mitigue, entre otros, los riesgos asociados a transacciones transfronterizas y PEPs

Realice la debida diligencia en bancos respondientes para calificar adecuadamente el riesgo de factores tales como perfil de negocio y líneas de productos líderes, y entender la naturaleza y propósito de las transacciones.