Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafíos de la Tecnología Financiera (Fintech)
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ACAMS Credit
Descripción
El meteórico avance de las FinTech ha modificado drásticamente la manera en que los servicios financieros se desarrollan, administran y son ofrecidos. Durante los últimos meses el auge de las FinTech se ha visto particularmente impulsado debido a Covid y a la necesidad de quedarnos en casa. La industria Anti-delitos financieros sigue la misma tendencia y continúa transformándose hacia un formato digital para estar acorde a la nueva normalidad. Pero si bien las FinTech ofrecen muchas ventajas competitivas como la conveniencia y la eficiencia, también traen aparejados nuevos riesgos y desafíos para construir programas de cumplimiento efectivos en áreas como la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la protección de la privacidad.
Participe en este seminario por internet donde se analizarán como la pandemia y el surgimiento de nuevos productos FinTech han afectado la industria ALD, los riesgos y retos de cumplimiento propios del sector, y finalmente se ofrecerá una guía práctica sobre cómo construir sistemas de supervisión que puedan resistir el potencial escrutinio regulatorio.
Objetivos de Aprendizaje
Informese acerca de los avances regulatorios tanto a nivel regional como global, y como podría verse afectado el programa ALD de su empresa
Analice la manera en que la pandemia y el surgimiento de nuevos productos y servicios FinTech ha afectado a la industria ALD
Identifique los riesgos de crímenes financieros propios del sector para asegurarse de utilizar efectivos modelos de verificación de nuevos clientes
Capacite a todos los empleados dentro de su organización acerca de los riesgos asociados a Fintech para asegurarse que estén contemplados en su programa de monitoreo
Precios
Assinantes Corporativos e Premium do Webinar incluídos
Membros ACAMS
Não membros
Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores
Global, Latinoamérica, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos
La industria FinTech está dando forma al futuro de la banca; haciéndolo más rápido y conveniente, presentando a la comunidad ALD desafíos importantes.
Del 15 al 17 de junio de 2021, nuestra comunidad global se reunirá virtualmente para analizar las últimas regulaciones y tendencias que impactan en nuestra industria.
Cubriremos todo, desde los escándalos de los mezcladores de cifrado, las tipologías de fraude que afectan a las empresas FinTech, hasta los esfuerzos globales en curso para regular esta industria en rápida evolución.