Sao Paulo Chapter

    Overview

    Obrigado pelo seu interesse em tornar-se membro do ACAMS Chapter.

     

    Nossa visão é ser a principal organização de disseminação e discussão de temas para profissionais que atuam na prevenção a crimes financeiros, promovendo o ACAMS como uma plataforma para desenvolvimento de carreira e networking para profissionais de PLD/CFT. Promover workshops e eventos de interesse local e internacional que promovam o conhecimento profissional e aprimoramento das habilidades através do compartilhamento de experiências e expertise.

     

    Nossa missão é fomentar inovação econhecimento para fortalecer a prevenção a crimes financeiros para um Brasil melhor. Pretendemos atingir esta missão, criando um fórum para educação continuada e apoiar a geração de oportunidades de networking para os especialistas das indústrias de PLD e Crimes Financeiros para o setor privado, agentes da lei, agências regulatórias e de supervisão, possibilitando a troca de informações e melhores práticas na luta contra à lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

     

    Além disso, através do networking, esperamos criar relacionamentos sólidos com outros profissionais que compartilham o mesmo compromisso de proteger suas instituições, clientes, comunidades e promover o bem-estar do nosso sistema financeiro e nossos cidadãos.

     

    Nossos valores são agir com profissionalismo, integridade e ética, e compartilhar conhecimento.

    Events

    Upcoming Events

    Chapter Events

    ACAMS Brazil Chapter August Virtual Event: Brazil GDPR – Practical Aspects for Implementation

    AUGUST 20, 2020

     

    • Cenário Legislativo e Programa de Implantação (Palestrante: à confirmar)
    • DPO – Atribuições e Responsabilidades (Palestrante: Patrícia Peck)
    • Perguntas & Respostas (Painel formado pelo Moderador e Palestrantes, com perguntas da audiência)
    • Considerações finais e encerramento
    • Legal GDPR scenario and implementation program (Panelist: to be confirmed)
    • DPO – Responsibilities (Panelist: Patrícia Peck)
    • Q&A (Panel with a moderator and the two panelists)
    • Final consideration and closing

     

    FREE Webinar in Portuguese

     

    **Please note that CAMS credit for this virtual event is available to members of the Chapter only.


    Human Trafficking and Forced Labour

    JULY 16, 2020

     

    Overview of the international effort against these crimes and the control mechanisms that must be implemented by compliance professionals, in their fight and extinction.

     

    Learning Objectives:

     

    • International Conventions
    • Control mechanisms and the expected role of Compliance
    • Panel with questions asked by the audience, with the participation of speakers

     

    FREE Webinar in Portuguese

     

    **Please note that CAMS credit for this virtual event is available to members of the Chapter only.


    As novas regulamentações do BACEN e CVM

    MAY 20, 2020

     

    Discussão sobre as principais mudanças nas novas regulamentações de AML/FT no Brasil.

     

    Convidados – CVM e Banco Central do Brasil

     

    Perguntas e respotas.

     

    Política de AML;
    Avaliação interna de risco;
    Abordagem baseada em risco;
    Registro de operações;
    Monitoramento de operações suspeitas;
    Comunicações ao regulador ;
    Avaliação de efetividade;

     

    FREE Webinar in Portuguese
    10pm to 11:30 pm (Brasília Time Zone)

     

    **Please note that CAMS credit for this virtual event is available to members of the Chapter only.***

     

    Palestrantes:

    • Antonio Juan Ferreiro Cunha
      Central Bank
      Formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em administração de empresas pela FGV e MBA em Controladoria pela Fipecafi. Chefe de divisão no Departamento de Supervisão de Conduta, é servidor do Banco Central há 28 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, tendo representado o Banco Central em reuniões do FATF/GAFI, Gafisud (atual Gafilat) e Mercosul.
       
    • Marcus Vinicius de Carvalho
      Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
      Graduado em Ciências Contábeis e Direito, com MBA em Finanças e Especialização em Direito Societário, tendo iniciado sua carreira como auditor independente. É Inspetor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 1995, onde atuou por quase 20 anos na Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI). A partir de 2015 tornou-se o responsável direto pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (NPLDFT) da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro representante da CVM no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Também representa a Autarquia na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, assim como na delegação brasileira no GAFI/FATF.


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