Seminários ACAMS – FEBRABAN

  • Data: 12 de maio de 2020
    14 de maio de 2020
    19 de maio de 2020
    21 de maio de 2020
  • Onde: A aula será em formato digital.
  • Local: A aula será em formato digital através da plataforma que será disponibilizada pelo INFI FEBRABAN

Novidades

  1. O curso está com um novo formato (Digital), proporcionando ao participante mais conforto, comodidade e um ambiente amigável ao aprendizado. Além disso, o curso foi reestruturado em 4 encontros com duração de 2 hs oferecendo maior tempo de estudo e aprendizado ao longo da jornada.
  2. O programa passará a oferecer um ‘plantão tira dúvidas’ aos alunos, momento pós curso, no intuíto de acompanhar o processo de certificação CAMS e dúvidas que podem surgir antes do exame.  

Novas datas and formato

  • O Curso terá 4 dias, com duração de 2 horas cada aula.
  • Dias de aula: 12/mai, 14/mai, 19/mai e 21/mai.
  • Horário da aula: das 19:00 até 21:00 (Horário de Brasília).
  • Formato Webinar com aulas 100% à distância e com interação entre o docente e os participantes.  

Pré-requisitos técnicos

O aluno deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), headset ou fone com microfone e câmera. Importante verificar a conexão com a rede e a liberação junto a área de tecnologia da sua instituição.

Agenda

1ª Aula:

Os Riscos e métodos de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo

  • O que é lavagem de dinheiro?
  • As três fases do ciclo de lavagem de dinheiro;
  • Riscos associados a novos Serviços e produtos para pagamento;
  • Veículos corporativos usados para facilitar o financiamento ilícito.

2ª Aula:

Normas internacionais de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (PLD/FT).

  • Financial Action Task Force (Força-tarefa de ações financeiras – FATF)
  • Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
  • Princípios de AML do grupo Wolfsberg
  • Grupo Egmont de unidades de inteligência financeira
  • Diretivas da União Europeia sobre lavagem de dinheiro
  • Lei PATRIOT e Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) dos EUA

3ª Aula:

Programas de Compliance para o Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.

  • Objetivos do programa de PLD/FT;
  • Avaliação dos riscos por meio dos programas de PLD/FT;
  • Programa de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (PLD/FT).

4ª Aula:

Como fazer e responder a investigações

  • Investigações;
  • Cooperação para PLD/FT entre países.

Módulo Brasil.

  • A base regulamentar;
  • Conceituação;
  • Principais entidades e reguladores existentes no Brasil.

Preço*

USD $ 1480 para organizações membros FEBRABAN;
USD $ 1595 para organizações não membros da FEBRABAN

* Este valor inclui o curso preparatório, a taxa do exame CAMS e um ano de membership da ACAMS

Registre-se

Para registrar-se, entre em contato pelo email salesbrazil@acams.org
ou pelos telefones +55 11 9 7250-0998 ou +55 11 9 8689 3771.

Crédito CAMS

Este seminário vale 8 Créditos CAMS.

Guia de CAMS

Para fazer download do Guia de CAMS, por favor deixe os seus dados.

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Instrutor

Angela Shiono
  • Angela Shiono, CAMS

  • Consultora Autonoma
  • Consultoria e Assessoramento

Bio

Angela Shiono (CAMS) atua, desde 2003, como consultora e orientadora sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo junto a instituições financeiras.

Desenvolve políticas, procedimentos e guias de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais nesse tema. Formada em Administração de Empresas, com especialização em Comércio Exterior, Angela contribuiu para a elaboração de regras e configurações visando desenvolver a inteligência de sistemas computadorizados na detecção de operações atípicas, em conformidade com a lei, bem como as regulamentações Brasileiras.

Expert na identificação de ilícitos cambiais e financeiros, bem como em situações que apresentam conexões diretas ou indiretas com o crime de lavagem de dinheiro.

Elabora e aplica treinamentos altamente qualificados sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, destacando especialmente, operações internacionais.

Participou da definição de regras de controle para prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e, também, elaborou e aplicou treinamentos para equipe de fiscalizadores do Banco Nacional de Angola (Banco Central).

De 1979 à Janeiro de 2003: trabalhou no Departamento de Capitais Estrangeiros e no Departamento de Câmbio do Banco Central do Brasil. Em 1998, com o advento da Lei 9613/98, passou a responder, também, como coordenadora de equipe de monitoramento responsável pela verificação do nível de aderência dos bancos brasileiros aos requisitos legais e regulamentares.

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