Seminários ACAMS – FEBRABAN
- Data: 4 de outubro de 2019
- Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485 Torre Norte – 12º andar
Pinheiros – São Paulo, Brasil - Local: INFI – Instituto FEBRABAN de Educação
A ACAMS oferece, com apoio da FEBRABAN, o primeiro programa regional de certificação profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Os seminários de duração de um dia, além de contar como créditos para certificação, preparam candidatos para o exame de Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro® (CAMS).
Estes seminários abordam temas referentes aos riscos e métodos de lavagem de capital, enfocando nos organismos e regras internacionais, e nas investigações de prevenção e combate à lavagem de capital, os quais, em conjunto, constituem os quatro pilares do programa de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Incluímos, ainda, um módulo específico sobre a legislação brasileira de PLD, abordando:
- A lei 12.683 referente aos crimes de lavagem de dinheiro;
- Principais instruções regulatórias do BACEN, da CVM e da SUSEP;
- Identificação e classificação de clientes, testes e atualização cadastral, monitoramento e registro de operações, custódia de documentos e PPE;
- Caracterização, composição e operação do COAF;
- Processos de notificação de operações suspeitas e processos de caixa.
Para preparar os candidatos para o exame, a ACAMS realizará curso preparatório no dia 4 de outubro de 2019, no INFI –Instituto FEBRABAN de Educação
Agenda
| 8:30 – 8:40 | Boas-vindas e Questões |
| 8:40 – 10:00 | Riscos e métodos de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo Duração: 1hr 20mins |
| 10:00 – 10:30 | Intervalo |
| 10:30 – 12:30 | Regras de combate e prevenção internacional à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo Duração: 2hrs |
| 12:30 – 14:00 | Almoço |
| 14:00 – 15:00 | Programas de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro Duração: 1hr |
| 15:00 – 16:00 | Como realizar diligências e apoiar as investigações Duração: 1hr |
| 16:00 – 16:30 | Intervalo |
| 16:30 – 18:00 | Capítulo Brasil Duração: 1hr 30mins |
| 18:00 – 18:05 | Considerações Finais |
Preço*
US$ 1.480
*Este valor inclui o curso preparatório, a taxa do exame e um ano de associação à ACAMS.
Registre-se
https://www.acams.org/international-locations/
Crédito CAMS
Este seminário vale 8 Créditos CAMS.
Guia de CAMS
Para fazer download do Guia de CAMS, por favor deixe os seus dados.
Instrutor
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Angela Shiono, CAMS
- Consultora Autonoma
- Consultoria e Assessoramento
Angela Shiono (CAMS) atua, desde 2003, como consultora e orientadora sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo junto a instituições financeiras.
Desenvolve políticas, procedimentos e guias de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais nesse tema. Formada em Administração de Empresas, com especialização em Comércio Exterior, Angela contribuiu para a elaboração de regras e configurações visando desenvolver a inteligência de sistemas computadorizados na detecção de operações atípicas, em conformidade com a lei, bem como as regulamentações Brasileiras.
Expert na identificação de ilícitos cambiais e financeiros, bem como em situações que apresentam conexões diretas ou indiretas com o crime de lavagem de dinheiro.
Elabora e aplica treinamentos altamente qualificados sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, destacando especialmente, operações internacionais.
Participou da definição de regras de controle para prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e, também, elaborou e aplicou treinamentos para equipe de fiscalizadores do Banco Nacional de Angola (Banco Central).
De 1979 à Janeiro de 2003: trabalhou no Departamento de Capitais Estrangeiros e no Departamento de Câmbio do Banco Central do Brasil. Em 1998, com o advento da Lei 9613/98, passou a responder, também, como coordenadora de equipe de monitoramento responsável pela verificação do nível de aderência dos bancos brasileiros aos requisitos legais e regulamentares.
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