Melhore suas habilidades de investigação de crimes financeiros

CAMS FCI

A Certificação avançada de investigações de crimes financeiros da ACAMS (CAMS-FCI) fornece àqueles que já conquistaram a Certificação da CAMS, a formação e o treinamento direcionados para aperfeiçoar as habilidades essenciais de investigação e a capacidade de comunicar de maneira eficaz as atividades suspeitas.

Após a conclusão do programa, você sairá com confiança em sua habilidade de detectar, relatar e prevenir crimes financeiros/atividades ilícitas.

O currículo da CAMS-FCI prepara você para:

  • Utilizar o pensamento crítico e as habilidades analíticas para determinar fatos relevantes para apoiar investigações, decisões de casos e relatórios de atividades suspeitas (SARs)/relatórios de transações suspeitas (STRs).
  • Divulgar novas tipologias e descobertos durante as investigações do caso, permitindo ajustes nos controles, treinamento e aprimoramento dos procedimentos de auditoria prévia (due diligence).
  • Comunicar de maneira eficaz as informações relevantes por meio do desenvolvimento de programas de extensão com as autoridades policiais, compartilhando as últimas tendências, atividades incomuns e SARs/STRs.
  • Gerenciar o escopo da investigação com o objetivo de minimizar a exposição da instituição ao risco e, ao mesmo tempo, fornecer informações pertinentes às autoridades policiais.

Os benefícios de ganhar a certificação CAMS-FCI

  • Conectar a lacuna de comunicação das autoridades policiais. Com o CAMS-FCI, você aprende habilidades e procedimentos eficazes para abrir linhas de comunicação com agências de aplicação da lei.As autoridades policiais se beneficiam das mesmas informações para trabalhar melhor com as instituições financeiras.
  • Melhore a eficiência e a eficácia de suas investigações. A CAMS-FCI ensina a focar nos fatos importantes, economizando um tempo valioso durante o processo de investigação.
  • Alcance novos níveis profissionais Conquistar a designação da CAMS-FCI solidifica sua experiência investigativa e fornece o conhecimento gerencial para ajudá-lo a liderar as unidades de investigação.

Resumo do programa

Webinar de leis e regulamentações para PLD (Prevenção à lavagem de dinheiro)/Fraude/FA (Financiamento antiterrorismo)

A preparação para a aula inaugural começará detalhando as leis e regulamentações importantes de PLD/Fraude/FA.

Webinar administrativo

O webinar administrativo analisará a logística do programa, os cronogramas e outros detalhes.

Auto-aprendizagem

Os participantes deverão preencher as tarefas da aula inaugural antes da sessão em sala de aula. Os participantes deverão planejar de 8 a 10 horas de leitura, pesquisa e conclusão dos exercícios que serão usados na sessão em sala de aula. Todas as tarefas da aula inaugural serão vinculadas às atividades em sala de aula.

Programa ao vivo de 3 dias

O programa ao vivo é composto por:

  • Palestra – Onde há a necessidade de introduzir tópicos e estabelecer as bases para as discussões e os exercícios.
  • Discussão – Este programa foi elaborado em torno de diálogo e interação. Os participantes serão incentivados a participar de discussões focadas em vários aspectos de investigações de crimes financeiros.
  • Exercícios – Os exercícios em aula são elaborados para aproveitar os resultados das atividades da aula inaugural e imergir os participantes em situações interativas e grupos de trabalho, permitindo que coloquem os conceitos em prática
  • Artigo técnico – Os participantes serão solicitados a criar um artigo técnico de 10 a 12 páginas sobre um tema de investigações de crimes financeiros de sua escolha. Os artigos técnicos selecionados serão disponibilizados on-line para os membros.

Este artigo publicado vai ajudá-lo a:

  • Estabelecer sua experiência como um profissional avançado
  • Desenvolver o capital intelectual para os membros da associação
  • Fornecer análises avançadas sobre questões importantes/emergentes

Como se qualificar

Os candidatos que quiserem se inscrever na designação da CAMS-FCI devem manter uma designação da CAMS ativa e apresentar a documentação comprobatória de que cumpriram os 20 créditos de qualificação exigidos, com base em uma combinação de:

  • Experiência profissional – 10 dos 20 créditos devem ser provenientes de experiência profissional. A experiência é limitada aos últimos 5 anos.
  • Treinamento – Os candidatos recebem 1 crédito por 3 horas de treinamento. Limite de 10 créditos por 2 anos.
  • Certificação – Limite de uma (1) certificação ativa. A certificação qualifica para 3 créditos.

Baixe o Manual do candidato para obter os detalhes completos.

Como se inscrever

  1. Conclua a inscrição incluída no manual.
  2. Envie a inscrição por e-mail e toda a documentação necessária para advanced-certification@acams.org.
  3. Você também pode enviar a inscrição por correio ou fax. No entanto, lembre-se de que o envio pelo correio poderá atrasar o processo de inscrição. Nosso endereço para correspondência e número de fax são:
    Brickell Bayview Centre
    80 SW 8th Street, Suite 2350
    Miami, FL 33130
    Fax: +1 305.373.7788
  4. Após a aprovação da inscrição, você receberá uma fatura para pagamento.
  5. O pagamento poderá ser efetuado por meio de cartão de crédito, cheque pessoal, cheque oficial, ordem de pagamento ou transferência bancária. Os cheques devem ser nominais à ACAMS. Os cartões de crédito recusados e/ou cheques retornados estão sujeitos a multas de US$ 25.

*As inscrições incompletas, incluindo documentação ausente, serão retornadas.