Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
Close

Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nowy w ACAMS? Załóż darmowe konto
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Zdobądź certyfikat
    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    • Certyfikaty
    • Webinaria
    • AML General Awareness
    • Premium Webinar Subscription
  • Przegląd zasobów
    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
  • Dla firm
  • Zostań członkiem
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
Close

Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nowy w ACAMS? Załóż darmowe konto
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Zdobądź certyfikat
    Certyfikacje na poziomie associate

    CKYCA — Certified Know Your Customer Associate

    CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    Certyfikacje na poziomie specjalisty

    CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)

    CGSS — Certified Global Sanctions Specialist

    Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty

    Advanced CAMS — Audit

    Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations

    Advanced CAMS — Risk Management

    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu

    Konferencje

    ACAMS Virtual Hollywood , Apr 13 - Apr 15
    ACAMS Virtual APAC , Apr 26 - Apr 27
    ACAMS Virtual Europe , May 18 - May 20
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE KONFERENCJE

    Seminaria / Sympozja

    CAMS Exam Preparation Virtual Seminar – Japanese
    Apr 17
    ACAMS Anti-Financial Crime/CFT Symposium – Dutch Caribbean
    May 20
    ACAMS AML & Anti-Financial Crime Symposium - Macau
    Jun 5
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE SEMINARIA

    Wydarzenia oddziału lokalnego

    ACAMS Spain Chapter: La inteligencia artificial en la prevención y la lucha en contra de los crímenes financieros
    Apr 14
    ACAMS Poland Chapter: Public - Private partnership in AML
    Apr 15
    ACAMS Switzerland Chapter: Landscape of SARs/STRs in Switzerland
    Apr 16
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE WYDARZENIA ODDZIAŁU LOKALNEGO
    Udział w wydarzeniu
    Berlin hall
    Kalendarz wydarzeń ACAMS
    View of the audience watching a presentation
    Sponsor/Stanowisko wystawowe na wydarzeniu
    Audience view of a panel discussion
    Akredytacja prasowa
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    Certyfikaty

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla firm FinTech
    Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy
    Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji
    Podstawy KYC
    Podstawy sankcji
    Podstawy monitorowania transakcji

    Wszystkie certyfikaty

    Webinaria

    Sanctions Masterclass: Jurisdictions and Sanctions Regimes – Rapid-Fire Updates
    Apr 20
    Updating Oversight to Fight New Forms of Fraud Webinar
    Apr 21
    AML in Practice: A Tutorial for Law Enforcement on How Banks Fight Financial Crime
    Apr 22
    Przeglądaj Wszystkie Nadchodzące Webinaria
    Ogólna znajomość PPP

    Narzędzie e-learningowe przeznaczone dla dużych firm

    WIĘCEJ
    • Certyfikaty
    • Webinaria
    • AML General Awareness
    • Premium Webinar Subscription
  • Przegląd zasobów
    Publikacje

    ACAMS Today
    ACAMS Money Laundering

    Biblioteka

    Biblioteka filmów
    Glosariusz terminów PPP
    Białe księgi PPP

    Społeczność

    Centrum karier
    Forum

    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
  • Dla firm
  • Zostań członkiem
    Indywidualne

    Ekskluzywne treści, szkolenia i rozwój kariery.

    Dołącz jako osoba indywidualna
    ACAMS dla firm

    Narzędzia do szkolenia i śledzenia postępów Twojego zespołu.

    Dołącz jako ACAMS dla biznesu
    Administracja państwowa

    Rabaty dla pracowników rządowych.

    DOŁĄCZ JAKO PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
    Oddziały lokalne

    Ponad 55 oddziałów lokalnych w 35 krajach. Dołącz do jednego z nich lub rozpocznij swój własny.

    Dołącz do Oddziału lokalnego
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
Headshot of Marc Maramag

Marc
Maramag, CAMS

Director - QC and Testing, AML Compliance
First Republic Bank

Marc is Director of Quality Control and Testing with AML Compliance at First Republic Bank in San Francisco. He develops and conducts the self-monitoring of the Bank’s AML Program within the second line of defense. Prior to First Republic Bank, was a VP –Senior Audit Manager of the AML Compliance Team at Citizens Financial Group, where he oversaw the independent testing of the AML Program. He has also work as VP of the Regulatory Compliance Audit team at CIT and previously at TD Bank NA, America’s Most Convenient Bank as US Lead/Group Manager within Operational Risk Management, and Senior Audit Manager of the AML Audit Team. At TD Marc developed the audit strategy of the AML program, effectively utilizing data analytics to identify high-risk areas across the Bank’s businesses and products. He also leveraged the use of data in significantly increasing the use of Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) to systematically test complete populations of accounts and transactions across all aspects of the AML Program including CIP, Special Measures, and OFAC. Marc was also Vice President in the Legal, Risk and Capital Audit Team at Deutsche Bank NY. He was responsible for executing periodic reviews of the AML Program of DB Canada, and covered the US AML Operations as part of an integrated Global AML Operations review. In addition to AML, Marc was also responsible for the reviews of the Legal Department, specifically developing audit programs of the department’s oversight and governance structure and contract management process. He also developed audit programs to independently test compliance with Electronic Communications Regulations FINRA 07-59 and responsibilities with respect to the TARP Auction Program. Marc also worked in the Global Banking Audit Team at Merrill Lynch where, in addition to AML, he oversaw compliance reviews that covered other regulations including Regulation W –23A/23B and the Community Reinvestment Act. While at Merrill, he also developed the baseline audit programs of the Government Relations Office, and of the Global Private Client Marketing Department. Prior to Merrill Lynch, Marc worked at the NASD and American Express, covering AML and various Federal Reserve Bank Regulations.

Marc graduated with his MBA from Global Executive MBA Program of IE Business School in Madrid, Spain and has a Bachelor’s degree in Accounting from the City University of New York. Throughout his career, he has earned several designations and registrations, including the CAMS, CPA, CIA, CISA, CFSA, Series 7 and Series 63.

ACAMS

O NAS

  • O ACAMS
  • Kariera
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Partnerzy Edukacyjni
  • Oddziały
  • Biuro prasowe
  • Reklama z ACAMS
  • Normy postępowania
  • Accessibility Statement

INNE PORTALE ACAMS

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • Ocena ryzyka ACAMS
  • Portal społecznościowy ACAMS

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Polityka cookies
  • Preferencje dotyczące plików cookie
  • Polityka prywatności
  • Website Terms of Use
  • Polityka rezygnacji i zwrotu kosztów
Do not sell my personal data

©2021 ACAMS LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.